Неукен: расследование крупной аферы с социальными программами, которая обошлась провинциальному государству более чем в 153 млн. песо.

САН КАРЛОС ДЕ БАРИЛОЧЕ - Судебная система провинции Неукен расследует схему, аналогичную делу Хулио "Шоколада" Ригау, лидера перонистов, который был пойман с 48 дебетовыми картами сотрудников законодательного органа Буэнос-Айреса. В случае с провинцией Патагония в центре внимания оказалась преступная организация, осуществлявшая аферы с социальными планами, и по делу уже проходит 31 обвиняемый. Провинциальные суды подтвердили превентивное заключение двух обвиняемых. Это Рикардо Соиза, возглавлявший Главное управление по управлению социальными планами Министерства социального развития и труда, и Маркос Ариэль Осуна, руководитель отдела управления программами того же ведомства во время правления Народного движения Неукена (MPN). "Помимо Соизы и Осуны, в качестве руководителей незаконного сообщества расследуются дела бывшего министра социального развития Абеля Ди Луки и бывшего координатора администрации по этому портфелю Томаса Зенгентарлера. Это преступление также вменяется в вину Нестору Пабло Сансу, занимавшему пост директора департамента контроля Министерства социального развития. В начале этого месяца Санс сделал заявление в прокуратуре, в котором признал свое участие в приписываемом ему преступлении. Как сообщает издание Diario Río Negro, получившее доступ к заявлению, обвиняемый предупредил, что преступный маневр зародился в 2015 году. Среди прочих подробностей в нем указаны имена должностных лиц, которые предположительно осуществляли аферу, и тех, кто от нее выиграл. "В частности, прокуратура Неукена расследует предполагаемые маневры группы лиц, которые, имея различные функции и обязанности, осуществляли аферы через управление социальным планом, направленным на удовлетворение потребностей, возникающих в связи с безработицей. По версии прокуратуры, операция по осуществлению мошенничества началась с набора потенциальных бенефициаров плана помощи, созданного в феврале 2018 года. Однако бенефициары не получили всю выделенную сумму. "Дело формально началось 29 ноября 2022 года, когда были предъявлены первые обвинения в преступлении, связанном с незаконным объединением в реальном союзе со специальным мошенничеством с использованием чужой дебетовой карты и мошенничеством против государственной администрации". "Как указывает прокуратура, через пирамидальную структуру начальники отдавали приказы, которые выполняли подельники, наделенные определенными ролями и функциями. Деньги из социальных планов изымались путем обналичивания чеков или снятия денег с помощью дебетовых карт, принадлежащих бенефициарам, которые получали лишь часть плана. По всей видимости, маневр первоначально осуществлялся с помощью чеков, а после пандемии продолжился через дебетовые карты. По словам Санса, на основе списков уязвимых людей (имеющих право на получение пособия по безработице) в банке Banco Provincia de Neuquén был открыт сберегательный счет. Эта информация была направлена политическим punteros, которые должны были сообщить получателям пособия, чтобы они пошли и забрали свою дебетовую карту. Эти люди должны были активировать счет, а затем передать карту и PIN-код. Когда деньги субсидий поступали на счета, добытчики снимали по 20 тыс. песо в день. Как указал Санс в своем заявлении, наличные поступали в офис Соизы. "На второй или третий день, когда добыча заканчивалась, вызывался каждый политический референт и получал конверт с тем, что выдавалось каждому получателю каждой карты, после чего референт шел и платил ему", - показал он. "Собранные к настоящему времени прокуратурой доказательства позволяют приписать обвиняемым действия в период с сентября 2020 года по июль 2022 года, а общий ущерб, нанесенный государственной администрации, оценивается в 153 377 900 песо. Разумеется, сумма будет гораздо выше, если принять во внимание показания Санса: обвиняемый заявил, что известный ему маневр начался еще в 2015 г. - во время первого правительства Омара Гутьерреса - и проходил через различные министерские администрации. "Сойза, Санс, Осуна, Ди Лука и Зенгентарлер - обвинение вменяет им в вину преступное сообщество, как руководителям, в реальном совпадении с мошенничеством против государственной администрации и специальным мошенничеством при несанкционированном использовании дебетовых карт, с 9 303 фактами в реальном совпадении, как соавторам". "Также в участии в незаконном сообществе обвиняются еще 26 человек. Среди них - физические лица и сотрудники Министерства социального развития и Главной бухгалтерии Министерства финансов, с разной степенью участия в преступном маневре". Адвокаты Сойзы и Осуны ходатайствовали о домашнем аресте. Однако по ходатайству прокурора по делу об экономических преступлениях Хуана Нарваэса суд во вторник подтвердил предварительное заключение обоих. Хотя суд подтвердил решение другого судьи Гарантии, на этот раз судьи изменили срок действия меры пресечения: содержание под стражей было определено в 2 месяца вместо 6. "С помощью меры пресечения мы стремимся нейтрализовать риск того, что, находясь на свободе, обвиняемый помешает следствию, уничтожит или скроет улики или даже окажет влияние на других людей. Однако Нарваэс и главный прокурор Пабло Виньяроли пояснили, что показаний Санса недостаточно для того, чтобы считать, что он не может совершать маневры против следствия, поэтому они подтвердили необходимость его дальнейшего содержания в следственном изоляторе. "Прокуроры добавили, что, сопоставив его показания с показаниями других обвиняемых, они смогли подтвердить, что "в своих показаниях он скрыл или изменил информацию о выгоде, полученной им на личном уровне за участие в аферах". Судьи рассмотрят ходатайство о домашнем аресте в эту пятницу".