Незаконный оборот оружия. Аргентинский бизнесмен и бывшая модель до сих пор находятся на свободе, у них были изъяты винтовки и пистолеты на сумму 5 миллионов долларов.

Десять из этих 16 задержанных имеют запросы на экстрадицию, выданные бразильским правосудием. Агентство, отвечающее за контроль над вооружениями, стало объектом нападения за то, что оно якобы оказывало содействие импортным операциям компании International Auto Supply (IAS), возглавляемой аргентинцем, которая за последнее десятилетие импортировала из Хорватии, Словении и Чехии около 25 000 единиц стрелкового и длинноствольного оружия, многие из которых были незаконно перепроданы через посредников в Сьюдад-дель-Эсте главным наркопреступным организациям Южного конуса: Первому столичному командованию (ПСК). В ходе рейда в штаб-квартиру IAS в Асунсьоне сотрудники Сенада изъяли 611 винтовок и 1212 пистолетов, а также материалы на сумму около 5,2 миллиона долларов. Кроме того, было изъято более 180 000 долларов наличными и чеками, а также часы стоимостью 250 000 долларов и ручки стоимостью 50 000 долларов. IAS - импортер, который уже много лет присутствует в столице Парагвая. Первоначально она занималась импортом автомобилей, но с 2012 года стала участвовать в приобретении нового оружия с заводов в странах Восточной Европы. Компания Dimabel выдала IAS разрешение на импорт и продажу этих материалов. Проблема возникла позже. По данным расследования Senad, предполагаемые парагвайские "покупатели" этого оружия были неплатежеспособными лицами, которым платили за то, чтобы они выступали в качестве подставных лиц в процессе, предусмотренном законом об оружии, или даже лицами, которые даже не знали, что их личность используется для проведения операций. Затем по меньшей мере четыре посредника в Сьюдад-дель-Эсте переправляли оружие контактам в Тройной границе - анклаве, где пересекаются практически все проявления транснациональной организованной преступности и терроризма. "Движение денег в результате осуществлялось по сложной методике, включавшей распыление платежей (или "пульверизацию", как это называют парагвайские СМИ), с многочисленными операциями по переводу небольших сумм - не более 5 000 долларов - чтобы попытаться остаться вне поля зрения международных органов, следящих за отмыванием денег". "Очевидно, что с точки зрения налогообложения все было в порядке: компания была поставщиком государства, у нее есть разрешение на импорт", - объяснил ABC Cardinal Оскар Оруэ, национальный директор по налоговым поступлениям Парагвая. Не вдаваясь в подробности, чтобы не мешать расследованию, чиновник заявил, что схема, использованная организацией, была "довольно креативной" и была разработана таким образом, чтобы не вызывать тревоги в контрольных органах, таких как Секретариат по предотвращению отмывания денег (Seprelad) или его международные партнеры. "Очевидно, они знали, как работает международная система контроля; это были люди, которые понимали, как осуществляется контроль", - сказал чиновник. Предполагаемым руководителем финансовой схемы, направленной на осуществление платежей оружейным заводам через оператора в Канзас-Сити и поглощение платежей от представителей организованной преступности, которые покупали оружие для преступных группировок, кишащих в бразильских фавелах, был предполагаемый долейро Рикардо Луис Морра Гадеа, арестованный вчера в начале рейдов Senad. "Тем временем аргентинский бизнесмен, его бывшая жена-модель и их восьмилетняя дочь где-то скрываются, пока что вдали от руки закона, хотя адвокат Кардозо утверждает, что его клиент уже давно соблюдает закон в этом деле, в котором он знал, что его "упомянули". Как сообщает ABC, в отклоненном ходатайстве о применении процедуры хабеас корпус адвокат заявил: "В октябре 2022 года мой клиент, г-н Морра Гадеа, был арестован и приговорен к смерти. Диего Эрнан Дирисио узнал, что в отношении него ведется расследование Специальным отделом по борьбе с организованной преступностью под руководством прокурора, адвоката Алисии Сапризы, в рамках дела № 01-01-02-01-2021-646 под названием "Неназванные лица о незаконном обороте оружия"". "Кардозо подчеркнул, что, как только ему стало известно о готовящемся уголовном расследовании, в рамках которого под подозрение попали он сам, компания IAS и ее руководители, Дирисио "предоставил себя в распоряжение прокуратуры", чтобы "сотрудничать" со следствием. "Имея доступ к фактам и фактической базе, послужившей основанием для начала прокурорского расследования, мой клиент был очень удивлен, узнав, что в Федеративной Республике Бразилия, а именно в Салвадоре-де-Баия, был начат процесс уголовного расследования, в ходе которого, очевидно, рассматривалось его имя, без каких-либо сведений о деталях, конкретных мотивах и причинах, по которым его имя было связано с уголовным делом, рассматриваемым федеральным судьей по уголовным делам судебного участка Баия в Бразилии", - заключил он. На данный момент эти аргументы не помешали длинной руке парагвайского законодательства продолжать попытки поймать его".