Сотрудница Banco Nación была привлечена к ответственности за хищение почти миллиона песо со счетов клиентов в Санта-Крусе.

Банковская служащая была привлечена к ответственности после того, как было установлено, что она похитила почти миллион песо со счетов по меньшей мере семи клиентов. Инцидент произошел в отделении Banco Nación в Калета-Оливия, Санта-Крус, где она работала. Женщина была привлечена к ответственности за мошенничество в ущерб государственной администрации и нарушение обязанностей государственного служащего. «Все началось с заявления банка, который сообщил, что получил «предупреждение о подозрительном поведении и действиях» одной из своих сотрудниц, сообщила прокуратура (MPF). «Действия женщины были зафиксированы камерами видеонаблюдения отделения, где она была замечена совершающей снятие денег без разрешения клиентов и в своих интересах. Женщина снимала деньги и хранила их в своем кошельке или блокноте, который был у нее под рукой». Федеральный судья Клаудио Васкес заявил, что женщина «воспользовалась своим положением и доверительными отношениями со своими коллегами», чтобы получить «необходимые разрешения, которые требовались операционной системой для осуществления незаконных транзакций». Согласно заявлению, поданному банком, женщина похитила в общей сложности около 948 тысяч песо со сберегательных счетов по меньшей мере семи клиентов. Махинации, по всей видимости, осуществлялись в период с декабря 2021 года по май 2022 года. «Судебный процесс начался в 2024 году, когда федеральный прокурор Лукас Колла и Прокуратура по административным расследованиям (PIA) запросили допрос женщины. Обвиняемая попыталась избежать судебного разбирательства, предложив три миллиона песо в качестве компенсации в рамках мирового соглашения с банком. Соглашение было отклонено прокуратурой, которая аргументировала это тем, что, поскольку речь идет о государственном банке, женщина считается государственным служащим. «Прокуратура считала, что, поскольку она является работницей государственного банка, она должна быть приравнена к государственному служащему, а преступления против администрации требуют расследования и наказания», — пояснил он. И добавил: «Он считал, что аргентинское государство заняло позицию борьбы с коррупцией на международном уровне и сосредоточилось на своем обязательстве в этой области». Несмотря на возражения прокуратуры, судья первой инстанции утвердил соглашение. Однако прокуратура подала апелляцию и в своей жалобе утверждала, что решение утвердило соглашение «в явном противоречии с правовыми нормами, установленными для дел о коррупции». Позже Федеральный суд Комодоро-Ривадавия отменил решение судьи первой инстанции и удовлетворил ходатайство прокуратуры. После этого судья Васкес постановил привлечь его к ответственности за мошенничество в ущерб государственной администрации и нарушение обязанностей государственного служащего. Кроме того, он наложил на нее арест на сумму пять миллионов песо. «Действия, вменяемые обвиняемой, были мотивированы финансовой выгодой для самой обвиняемой и нанесли ущерб клиентам, с которыми она не имела никаких связей, а также банковскому учреждению, поэтому неправдоподобно утверждать, что эти действия не были преднамеренными или что они были совершены случайно или без разумных оснований», — заключил судья. Дело Санта-Крус — вторая скандальная история, которая стала известна в пятницу в связи с Banco Nación. Как сообщила газета LA NACION, в марте и апреле этого года преступная организация предъявляла в кассах обслуживания клиентов поддельные удостоверения личности и просила выдать доллары и песо, депонированные на сберегательных счетах. Этот механизм повторялся в филиалах банка на площади Пласа-де-Майо, в Палермо, Пиларе и Мороне. «Преступники получали существенную помощь от нелояльного сотрудника, известного как «Покерное лицо», который работал в отделе «Официи и аресты» операционной платформы филиала и получал информацию для осуществления мошенничества. «Банда подделывала документы, удостоверяющие личность, и незаконно получала информацию, хранящуюся в архивах или базах данных банка, в частности о банковских счетах и их владельцах. Таким образом, они совершали мошенничество, нанося материальный ущерб тем, кто хранил свои сбережения в отделениях».