Дело LIBRA: аргентинский суд заморозил активы Хайдена Дэвиса и двух операторов криптовалютной «пещеры», которые фигурируют в схеме отмывания денег.

Федеральный судья, ведущий «дело LIBRA» в Аргентине, Марсело Мартинес де Джорджи, распорядился заморозить движимое и недвижимое имущество, а также финансовые активы американского «предпринимателя» Хайдена Дэвиса и двух операторов криптоактивов, подозреваемых в управлении «финансовой пещерой» в криптовалютном мире. «Меры предосторожности в виде «запрета на инновации» действуют на неопределенный срок и распространяются на колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и аргентинца Орландо Родольфо Меллино, которые числятся владельцами виртуальных кошельков, движения по которым находятся под пристальным вниманием судебных органов». Предварительное постановление было основано на запросе федерального прокурора Эдуардо Тайано и подкреплено техническим отчетом Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов и Главного управления по возврату активов и конфискации имущества Генеральной прокуратуры. Подписанный его авторами, Марией Фернандой Бергалли и Марией дель Кармен Чена, отчет рекомендовал принять меры против Дэвиса, Родригеса Бланко и Меллино с целью сохранения активов, которые могут являться результатом предполагаемого мошенничества в отношении сотен инвесторов, оцениваемого в 100-120 миллионов долларов. Мартинес де Джорджи удовлетворил запрос, придя к выводу, что были соблюдены требования правдоподобности в праве и опасности задержки, поскольку существовал риск, что подозреваемые распоряжались бы подозрительными цифровыми активами до разрешения дела, тем самым препятствуя консолидации доходов от преступления. Запрет на инновации, пояснил Мартинес де Джорджи, будет действовать в течение срока, строго необходимого для достижения целей процесса, и он распорядился уведомить о своем решении Национальную комиссию по ценным бумагам (CNV), чтобы она проинформировала об этом поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV) и распространила блокировку на все платформы криптоактивов, работающие в Аргентине. Включение Родригеса Бланко и Меллино в судебное решение обусловлено их участием в качестве «посредников» в операциях по конвертации криптоактивов в фиатные деньги. И, в частности, между Дэвисом и двумя аргентинскими лоббистами, вовлеченными в «дело LIBRA», Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем, с миллионными переводами криптоактивов, которые являются частью подозрительного денежного потока». В отчетах указано, что Родригес Бланко выступает в качестве посредника, например, в операциях, которые совпали по времени с движением наличных денег, связанных с открытием сейфов, приписываемых Новелли, как, например, зарегистрированное в понедельник, 17 февраля, когда сестра и мать Новелли забрали сумки из филиала Banco Galicia через несколько часов после краха LIBRA-песо. Параллельно с этим следователи обнаружили, что Меллино также выступал прямым посредником между Дэвисом и другими фигурантами дела. Например, в дни, совпадающие со встречей Дэвиса и президента Хавьера Милеи в Каса-Росада. Прокуратура установила, что Дэвис перевел сумму в размере 507 500 долларов США через платформу Bitget всего через 42 минуты после того, как президент 30 января опубликовал в Твиттере их совместное селфи, рекламируя Дэвиса в качестве консультанта по блокчейну и искусственному интеллекту. Документы, проанализированные прокуратурой, позволяют предположить, что эти переводы «могли представлять собой косвенные выплаты государственным служащим», а посредники действовали как «выходные каналы для фиатных денег», чтобы затруднить отслеживание средств и скрыть их конечных получателей, которые остаются в тени. Связь между мошенничеством и верхушкой власти углубилась благодаря документам, раскрывшим планы аргентинских лоббистов. За три месяца до запуска и краха LIBRA Novelli и президент Milei оценили возможность создания проектов по «монетизации имиджа президента» с целью получения миллионных прибылей для обоих, согласно источникам, знакомым с обсуждениями в Quinta de Olivos. Новелли утверждал, что имидж лидера-либертарианца представляет собой «личный актив», который можно свободно использовать, не нарушая Закон о публичной этике и указ 41 99. Однако в тот же вечер в Оливосе тогдашний личный адвокат президента Диего Спаньюоло высказал возражения против этого делового предложения, предупредив о возможных конфликтах интересов. Напряженность достигла своего пика, когда стали известны текстовые сообщения Дэвиса, в которых он хвастался своими связями и властью: «Я посылаю песо песо его сестре [Карине], и он подписывает все, что я говорю, и делает все, что я хочу. Это безумие», — написал он в конце 2024 года одному финансисту, предлагая схему влияния и план, который включал другой криптоактив с фокусом на Аргентину: песо MILEI. «В то время как аргентинское правосудие продвигается вперед с замораживанием активов, в Соединенных Штатах затронутые инвесторы удвоили натиск, подавая коллективный иск («class action»), который они расширили в Нью-Йорке. Они обвинили Дэвиса, платформу Meteora и ее представителя Бенджамина Чоу в создании и руководстве «настоящей фабрикой мошенничества». По словам истцов, их метод работы был «руководством по мошенничеству», которое сочетало в себе обманчивую рекламу и тайный контроль над рынком для осуществления «скоординированного опустошения (rug pull)», в результате чего миллионы долларов были выведены из розничных инвесторов. Согласно обвинению, Чоу был «техническим архитектором» этой операции. Самым серьезным моментом в судебном иске в Нью-Йорке является ссылка на закон, который предусматривает наказание за организованную преступность, известный как RICO Act. Истцы утверждают, что мошенничество с peso M3M3 и peso LIBRA не было единичным случаем, а являлось частью одной и той же схемы непрерывной преступной деятельности. Будущее «коллективного иска» находится в руках федерального судьи Дженнифер Рошон, и это дело может стать важной вехой в борьбе с транснациональным мошенничеством с криптовалютами. В Буэнос-Айресе запрет на инновации, введенный Мартинесом дель Гиорги, распространяется на Дэвиса и двух предполагаемых криптовалютных «cueveros» и дополняет аналогичные меры, уже принятые в отношении Новелли и Терронеса Годоя. Согласно постановлению, цель состоит в том, чтобы предотвратить распоряжение или передачу активов, которые могут быть связаны с доходами от преступной деятельности, и обеспечить их возможную конфискацию.