«Синий» доллар и SIRA: в третий раз продлили срок секретности следствия для продолжения расследования

В последние часы федеральный судья Ариэль Лихо продлил срок секретности следствия по делу о предполагаемом сговоре бывших сотрудников Центрального банка с финансистами с целью получения доступа к официальному курсу доллара, в рамках которого были выявлены взятки в размере до 15 % по крайней мере по четырём разрешениям на импорт. «Судебные источники подтвердили LA NACION, что дело останется засекреченным еще на десять рабочих дней, «чтобы завершить проведение оставшихся следственных действий». Это уже третий раз, когда этот срок продлевается, что является довольно необычным явлением. «В рамках дела расследуются связи между сотрудниками Центрального банка и группой финансистов, в которую входили, в частности, Элиас Пиччирилло, Франсиско Хауке, Мартин Мигелес и Ариэль Вальехо (владелец Sur Finanzas). Эти связи были раскрыты в серии аудиозаписей, сделанных Пиччирилло, бывшим мужем Джесики Сирио. В одной из этих записей сотрудница Центрального банка Аргентины (BCRA) Ромина Гарсия утверждала, что «высшее руководство скомпрометировано». Она имела в виду руководство Центрального банка во время пребывания у власти Мигеля Анхеля Песе. «Прокурор Франко Пикарди, ведущий расследование, пристально следит за пятью сотрудниками отдела надзора за нефинансовыми организациями, отвечающими за контроль обменных пунктов. 30 декабря в их домах были проведены обыски. У них изъяли телефоны и компьютеры, которые сейчас анализируются». В марте была проведена еще одна серия обысков. Правоохранительные органы провели обыски в отношении документации примерно двадцати компаний, среди которых можно выделить Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus и Goat SA, а также другие. «Среди лиц, у которых были проведены обыски, оказался Алехандро «Эль Турко» Калиан, известный в футбольном мире своими прямыми контактами с небольшой группой игроков сборной Аргентины, в частности с Родриго Де Паулом. Дело касается так называемого финансового круговорота, под которым подразумевается приобретение официальных долларов и их продажа на теневом рынке. То есть покупка по низкой цене и продажа по высокой. Схема состоит из трех ключевых элементов: наличные доллары, обменные пункты или агентства, а также покупатели или лица, нуждающиеся в валюте. «В ходе расследования были обнаружены доказательства, как и сообщала газета LA NACION, что по крайней мере четыре предпринимателя якобы заплатили взятки в размере от 10% до 15% за получение разрешений на импорт в последний период правления Альберто Фернандеса и руководства Серхио Массы во главе Министерства экономики, в самый жесткий период валютного контроля». «Эта схема, в рамках которой оценивались экономические и финансовые возможности компаний, желающих импортировать товары, зависела одновременно от нескольких ведомств: Главного налогового управления (DGI), Таможенной службы, Центрального банка Аргентины (BCRA) и Министерства торговли — всех ведомств, в которых Масса в свое время имел решающее влияние». Прокурор Пикарди, по всей видимости, выявил не только предпринимателей, которые согласились платить, и соответствующие процентные ставки, но и суммы соответствующих операций, которые на данный момент превышают 3,5 млн долларов США. В четырех случаях речь идет о разрешениях на импорт, который действительно был осуществлен, а не о фиктивных операциях, как это имело место и расследуется в других делах».