Новая неудача для Аргентины: в Нью-Йорке арестованы активы на сумму 310 миллионов долларов США

Аргентина потерпела вторую за несколько дней юридическую неудачу за рубежом. Судья Лоретта Преска из Южного окружного суда Нью-Йорка разрешила институциональным фондам арестовать эквивалент 210 миллионов долларов США в казначейских облигациях США, которые правительство разместило на специальном счете в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Это произошло всего через несколько дней после того, как другие кредиторы Великобритании обратили взыскание на гарантию в размере 325 млн долларов США, которую страна внесла в прошлом году, чтобы обжаловать неудачное решение по купонным облигациям PBI. В том же постановлении [Преска] заморозила еще 100 млн долларов США, пока две группы кредиторов по дефолтным долгам (Attestor Master и Bainbridge Fund) не завершат спор по этим 100 млн долларов США. Этот арест произошел через несколько дней после исполнения гарантии на 325 миллионов долларов США по делу PBI London Coupon», - сказал Себастьян Мариль, консультант компании Latam Advisors и специалист по судебным искам, с которыми сталкивается Аргентина за рубежом. «Фонды Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC и Bybrook Capital Master купили аргентинские долговые обязательства, по которым в 2001 году был объявлен дефолт, у держателей, которые не заключили ни одного из трех свопов, выпущенных страной, в 2005 (при правлении Нестора Киршнера), 2010 (Кристина Киршнер) и 2016 (Маурисио Макри) годах. «В последние годы фонды лоббировали в американском суде арест активов, которые Аргентина десятилетия назад внесла в качестве залога для выплаты по облигациям Брейди и которые, по мере их погашения в 2023 году, были освобождены. По частным оценкам, речь идет о сумме около 310 миллионов долларов США. «Держатели облигаций, допустившие дефолт по своим облигациям 23 года назад, месяц назад добились от Верховного суда США разрешения на арест этих активов. Верховный суд США отклонил апелляцию Аргентины и оставил в силе решение судьи Преска, которая разрешила арест в августе 2022 года. Судья Дебра Энн Ливингстон из Второго окружного апелляционного суда поддержала решение первой инстанции, как и Верховный суд в январе. «Считается, что они составляют менее 3% от первоначальных держателей, владевших дефолтным долгом и подавших иск против аргентинского государства, которых в просторечии называют холдерами или фондами-стервятниками и которые в совокупности требуют 464,4 млн долларов США. »В 2005 году данные облигации уже были частью эмбарго, когда Аргентина начала своп на дефолтный долг в 2001 году. Аргентинское государство заявило, обжалуя разрешение на арест, что излишки ценных бумаг, оставшиеся после погашения облигаций Брейди в марте 2023 года, принадлежат Центральному банку, а не государству. Поэтому они не могут быть использованы для выплаты долга страны. Она также заявила, что это обеспечение, которое не должно рассматриваться как коммерческая деятельность и по этой причине имеет иммунитет от ареста (Закон об иммунитете иностранных суверенов)». Однако в решении Второго окружного апелляционного суда она утверждала: »Во-первых, Аргентина утверждает, что она не владеет возвратными правами, поскольку они принадлежат Центральному банку Аргентины (BCRA). Хотя мы дважды приходили к выводу, что эти возвратные права принадлежат Аргентине, Аргентина пытается заново рассмотреть этот вопрос спустя почти 20 лет после того, как он был впервые решен. В любом случае, этот аргумент остается необоснованным». И далее: »Аргентина использовала возвратные права в коммерческой деятельности по крайней мере дважды до введения эмбарго. Она утверждает, что никогда не «использовала» эти права и что ни одно из них не было использовано в коммерческой деятельности, но ни одно из этих утверждений не имеет под собой никакой основы». »В последние дни держатели купонных облигаций PBI, которые выиграли иск против аргентинского государства в судах Великобритании, также исполнили гарантию на 313 миллионов евро (около 325 миллионов долларов США), которую страна должна была внести в марте 2024 года, чтобы безуспешно обжаловать решение суда первой инстанции. И Апелляционный, и Верховный суд Великобритании отклонили позицию защиты Аргентины, подтвердив приговор о выплате компенсации в размере 1330 миллионов евро. «Британские суды приняли решение в пользу четырех фондов-истцов, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC и Virtual Emerald, после того как государство обвинили в нанесении ущерба инвесторам, когда оно изменило способ расчета валового внутреннего продукта (ВВП), в результате чего в 2013 году по облигациям с «купоном ВВП», выпущенным в 2005 и 2010 годах, было выплачено меньше процентов по долгу. «Из документа Bank of New York Mellon (BNY) следует, что в декабре прошлого года кредиторы попросили принудительно исполнить гарантию, а в январе Апелляционный суд Великобритании удовлетворил просьбу кредиторов и уполномочил доверительного управляющего «требовать оплаты по аккредитиву и распределять любые полученные денежные средства». «20 января 2025 года доверительный управляющий направил Banco Santander S.A. требование о выплате по аккредитиву на сумму 313 876 449,80 евро [313,9 млн евро]», - говорится в документе американского банка. Аргентина должна выплатить еще 1 млрд евро, чтобы выполнить решение суда. Фонды, которым в совокупности принадлежит около 48 % стоимости облигаций, в 2019 году подали иск к стране в Высокий суд Лондона на общую сумму 670 миллионов долларов США. Они утверждали, что Аргентина изменила способ расчета ВВП в 2013 году, чтобы избежать дополнительных выплат держателям облигаций. Аргентинская Республика вместе со своими юридическими консультантами анализирует последствия этого решения Верховного суда Великобритании«, - заявило правительство пять месяцев назад. „В марте 2024 года правительство своим указом создало “Специальный траст Аргентинской Республики» в Нью-Йорке, чтобы посредством этого инструмента предоставить гарантию на сумму 337 миллионов долларов США. «Купон, привязанный к ВВП, был использован в качестве приманки для получения большего облегчения долгового бремени в рамках свопа 2005 года, которым руководили тогдашний министр экономики Роберто Лаванья и его министр финансов Гильермо Нильсен, ныне посол в Парагвае. Этот финансовый инструмент предусматривал, что Аргентина должна выплачивать проценты держателям облигаций, когда ежегодные темпы роста экономики страны превысят 3 процента, до 2035 года. Страна не платила по облигациям с 2011 года, когда рост экономики прекратился».