Конфискована квартира бывшего секретаря Киршнеров Даниэля Муньоса

Квартира стоимостью 165 миллионов песо (около 120 000 долларов по официальному курсу) была конфискована судом у покойного бывшего секретаря Киршнеров Даниэля Муньоса в рамках дела, в котором он и его семья расследуются по подозрению в отмывании денег. Предварительная конфискация была осуществлена Финансовой информационной службой, которая является органом по борьбе с отмыванием денег и возглавляется бывшим прокурором Полом Старком, как сообщил этот орган в официальном заявлении. Недвижимость, расположенная в Вилья-Уркиса, в городе Буэнос-Айрес, была приобретена на средства незаконного происхождения, и ее конфискация была санкционирована судом по официальному запросу UIF, подкрепленному доказательствами отмывания денег и в связи со смертью обвиняемого. Дело также включает в себя десятки объектов недвижимости в Аргентине и за рубежом, в том числе четыре участка на островах Теркс и Кайкос, что отражает масштаб и изощренность международной схемы отмывания денег, в которой участвовал Муньос. «Предварительная конфискация является инструментом для возвращения незаконно полученного имущества до вынесения окончательного приговора. Ее применение отражает необходимость предотвращения исчезновения активов в ходе судебного процесса. Эта мера соответствует Рекомендации 4 Международной финансовой группы (ФАТФ), которая призывает страны принимать правовые и оперативные меры для выявления, отслеживания, замораживания и конфискации преступных активов. «Кроме того, он подчеркивает важность введения конфискации без необходимости вынесения окончательного приговора, что обеспечит эффективную борьбу с отмыванием денег и коррупцией. «Возвращение активов, полученных в результате коррупции, так же важно, как и вынесение приговора. Эти деньги должны вернуться в оборот общества, а не оставаться в руках преступных структур. UIF привержена активной, конкретной и эффективной политике по борьбе с отмыванием денег в сотрудничестве с судебными органами и другими государственными учреждениями», — заявил Старк. Судебные органы уже распорядились о «конфискации» земельных участков Муньоса на сумму 30 миллионов долларов, расположенных на райских островах Теркс и Кайкос в Карибском море, которые были куплены на часть денег, полученных от коррупции, которые бывший чиновник вывез из страны и вложил в США в недвижимость. «Общая сумма вывезенных денег составила бы 75 миллионов долларов». Муньос, который умер в 2016 году, дал понять бывшему министру экономики Санта-Круса Хуану Мануэлю Кампильо, что эти отмытые за границей деньги принадлежали Нестору и Кристине Киршнер. « Когда я говорю о их законных владельцах, хотя мы и не сказали этого прямо, было подразумеваемо и «висело в воздухе», что они принадлежали Нестору и Кристине. Я повторял ему: «Верни их, и все проблемы будут решены», — рассказал Кампильо в своем заявлении 2018 года в качестве раскаявшегося перед федеральным судьей Клаудио Бонадио и прокурором Карлосом Сторнелли по делу о «Блокнотах с взятками». «Общая сумма отмытых за границей денег составила не менее 75 миллионов долларов, на которые он купил роскошные квартиры в Майами и Нью-Йорке. Обвиняемые утверждают, что деньги остались у адвокатов. Только небольшая часть, инвестированная в участки на островах Теркс и Кайкос в Карибском море, была заморожена по запросу аргентинского суда в 2019 году. Но эта мера была принята только в отношении одного из четырех приобретенных участков. Теперь все они будут конфискованы.