Приговоры до семи лет лишения свободы по итогам первого судебного процесса над «контейнерной мафией»

Сегодня Уголовный суд по экономическим преступлениям № 3 приговорил двенадцать обвиняемых по делу «TT Cargo» — первому крупному устному судебному разбирательству, связанному с расследованиями, известными как «контейнерная мафия», — к срокам лишения свободы от трех до семи лет за контрабанду в особо тяжкой форме одежды и рулонов ткани из Китая, ввозившихся в страну под видом карбоната кальция. Суд в составе Хорхе Алехандро Забала, Карины Перилли и Фернандо Марсело Мачадо Пеллони огласил приговор и назначил оглашение мотивировочной части на 22 сентября. Наиболее суровые наказания были вынесены Вальтеру Моглианези, Мигелю Анхелю Эльнену и Хосе Марии Сарагосе, приговоренным к семи годам лишения свободы каждому в качестве соучастников преступления — контрабанды с отягчающими обстоятельствами, связанными с участием более трёх лиц, причастностью сотрудника таможенной службы, представлением поддельных документов и стоимостью товара. В случае с Моглианези и Эльненом — за 32 эпизода, а в случае с Сарагосой — за 31. «Хорхе Карлос Фано, президент компании TT Cargo SA, выступавшей в качестве таможенного транспортного агента, был приговорен к шести годам лишения свободы — такому же наказанию подвергся и Эдуардо Хоакин Уррако. Эрнан Габриэль Петитмангин был приговорен к пяти годам и десяти месяцам; Освальдо Хосе Лемос — к пяти годам и шести месяцам; Альба Алисия Цетрини и Стелла Марис Делия — к пяти годам; а Алехандра Беатрис Дельгадо — к четырем годам. Мария Хосе и Мария Гимена Сарагоса, дочери Хосе Марии Сарагоса, были приговорены к трём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания в качестве соучастниц второго плана. «Кроме того, суд вынес приговор двум обвиняемым юридическим лицам — TT Cargo SA и Cuiper SA — лишив их правосубъектности и аннулировав их регистрацию в Государственном торговом реестре». «Он также распорядился о конфискации товара, обнаруженного в контейнере, который раскрыл эту аферу, а также денег и компьютерного оборудования, изъятых в офисе компании TT Cargo по адресу Такуари, 237, в центре Буэнос-Айреса». «В отношении всех осужденных были применены меры в виде лишения концессий и специальных режимов, специального запрета на ведение коммерческой деятельности сроком на один год, пожизненного запрета на службу в силовых структурах, а также абсолютных запретов на занятие государственной службой, срок которых составляет от шести до четырнадцати лет в зависимости от дела». Согласно обвинительному заключению, выдвинутому в ходе судебного разбирательства генеральным прокурором Габриэлем Пересом Барбера, руководителем 2-й Генеральной прокуратуры по уголовным делам в сфере экономики, в период с августа 2015 года по январь 2016 года преступная организация создала двойной документооборот для обхода таможенного контроля». В коносаментах, выданных в стране отправления (Master Bill of Lading), груз указывался как текстиль, тогда как в деконсолидированных в Аргентине документах (House Bill of Lading) и в документации, представленной в таможенные органы, он фигурировал как карбонат кальция». Разница в налогообложении была значительной, поскольку партия текстиля облагалась налогом в размере сотен тысяч долларов, включая стоимость и таможенные пошлины, а карбонат кальция — всего лишь в размере нескольких тысяч. Прокуратура оценила ущерб для бюджета как минимум в 4,5 миллиона долларов за менее чем шесть месяцев, хотя другие оценки, содержащиеся в материалах дела, значительно превышают эту цифру. Расследование началось, когда таможенная служба, возглавлявшаяся тогда Хуаном Хосе Гомесом Сентурионом при правительстве Маурисио Макри, обнаружила несоответствия в весе, видах товаров и повторяющиеся схемы в различных партиях грузов и приняла решение физически задержать контейнер и вскрыть его в порту. «Хотя груз был задекларирован как карбонат кальция, внутри него обнаружилось более 80 000 единиц одежды. Эта находка позволила восстановить схему, использованную в отношении остальных 31 контейнера, которые уже были ввезены в страну». Расследование вел судья по экономическим преступлениям Пабло Ядарола при участии прокурора Пабло Турано в рамках отдельного дела, выделенного из основного, которое расследовал судья Марсело Агински совместно с прокурором Габриэлой Руис Моралес и Procelac. «В своей майской речи Перес Барбера просил назначить наказания сроком до восьми лет и шести месяцев лишения свободы — максимальный срок для Моглианези, которого он назвал одним из организаторов этой схемы и упрекнул в том, что тот предал свою должность сотрудника таможенной службы, — и подчеркнул важность данного дела как прецедента для дел о крупномасштабной контрабанде, которые еще не дошли до судебного разбирательства». «В итоге суд назначил наказания, меньшие, чем те, которые требовала прокуратура: Моглианези получил семь лет, а Фано, в отношении которого прокуратура требовала восемь лет, — шесть. Иск был подан организацией ARCA — Главным таможенным управлением».