Судья вновь вызвал Ариэля Вальехо в суд после того, как прокурор Инкардона ходатайствовала о его аресте

Федеральный судья из Ломас-де-Самора Луис Армелья вновь вызвал Ариэля Вальехо, финансиста Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и близкого соратника Клаудио «Чики» Тапиа, для дачи показаний в рамках предварительного следствия по делу об отмывании денег на 26 мая. Судья принял это решение после того, как прокурор Сесилия Инкардона и ARCA (Аргентинское агентство по борьбе с отмыванием денег) потребовали его ареста, поскольку он не явился на допрос, первоначально назначенный на вчерашний день. Помимо финансиста должна была явиться и его мать, Грасиэла Вальехо. «Помимо этой новости, сегодня Федеральная кассационная палата по уголовным делам, с подписями судей Густаво Орнос, Мариано Борински и Хавьера Карбахо, постановила исключить Фонд «Аполо» из числа истцов по делу и распорядилась оставить дело в суде Армеллы». Там расследуются предполагаемые махинации по уклонению от уплаты налогов в особо тяжкой форме и отмыванию денег, с подозрительными операциями на сумму более 818 миллиардов песо и последствиями в финансовой сфере и футболе. «Четвертая кассационная палата согласилась с мнением прокурора Инкардоны и прокурора палаты Диего Иглесиаса, которые стремились не допустить, чтобы различные дела, связанные с Sur Finanzas, рассматривались отдельно». По мнению судьи Орноса, версия обвинения не могла рассматриваться изолированно или фрагментарно. Распределение дел по разным судам может повлиять на эффективность расследования, сказал он. Он поддержал предложение прокуроров о том, чтобы расследование велось целенаправленно, последовательно и без дублирования материалов дел. «Что касается допросов, то в связи с заявлением адвоката Вальехо, Маурисио Д’Алесандро, судья Армелья отложил слушание. Финансист не явился, поскольку подал апелляцию против вызова на допрос, которая была отклонена. Армелья постановил, что Вальехо и его мать должны явиться 26 мая в 9 и 11 часов под угрозой объявления их в розыск и выдачи ордера на их арест. «Вальехо вызывают по трем вопросам, по которым этого делать не следовало. Палата уже сообщила ARCA, что дело подпадает под юрисдикцию другого суда, а именно суда Федерико Вильены; дело о футбольных клубах уже было направлено в федеральный суд Кампаны, а Палата уже заявила, что в деле о трасте «Банфилда» отмывания денег не было», — аргументировал адвокат Д’Алесандро. Среди следователей царит большое ожидание, поскольку показания Вальехо могут оказаться взрывоопасными, если он согласится отвечать на вопросы. Существуют подозрения, что Вальехо управлял денежными средствами руководителей футбольных организаций и политиков. «Несколько дней назад Центральный банк наложил на него штраф в размере 5,4 млрд песо по результатам расследования, в ходе которого было установлено, что один из его обменных пунктов якобы выступал посредником в «теневой» сделке с «голубым» долларом на сумму 25 млн долларов США». Армелья вызвал на допрос Вальехо и еще 15 человек, обвиняемых в участии в предполагаемом преступном сообществе по отмыванию денег посредством операций, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) и различными клубами, входящими в эту организацию, которую возглавляет Клаудио «Чики» Тапиа. Судья считает, что Вальехо была главой этой организации. «Уже были проведены обыски в Sur Finanzas, в нескольких клубах, которым финансовая компания перечисляла средства, а также в помещениях, связанных с этими операциями, которые правосудие считает подозрительными». Помимо Вальехо, его мать, Грасиэла Беатрис Вальехо, которая числилась владелицей нескольких автомобилей и некоторых компаний, была вызвана на допрос вместе с двумя лицами, пользующимися ее полным доверием, — Даниэлой Санчес и казначеем Микаэлой Санчес, которая была задержана в начале расследования. В список допрашиваемых входят, в частности, Сусана Беатрис Хоффман, Мария Фернанда Сена Аргис, Сильвия Торрадо (бывшая теща Вальехо) и Майте София Лоренсо. «Раунд допросов завершится 30 мая с участием юридических представителей Sur Finanzas Group S.A. и «Центр инвестиций Конкордия» — одна из финансовых компаний, принадлежавших Вальехо. Армелья также распорядился о наложении общего ареста на имущество и замораживании банковских счетов всех вызванных для дачи показаний лиц, а также десятка компаний, связанных с Вальехо. Расследование, проведенное в рамках данного дела, позволило выявить существование организованной и стабильной структуры, занимавшейся незаконным финансовым посредничеством и систематическим получением незаконной прибыли посредством схем ростовщического финансирования и других неправомерных экономических манипуляций, действовавшей через так называемую группу «Сур Финансас» под руководством Максимилиано Вальехо и при скоординированном участии различных сотрудников, выполнявших разные функции внутри организации», — говорится в постановлении, к которому получила доступ газета LA NACION. «Эти меры были предписаны в рамках дела, начатого с подачи жалобы на бывших руководителей футбольного клуба «Атлетико Банфилд». Затем Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) подало жалобу на «Sur Finanzas» за то, что она работала с фиктивными компаниями и плательщиками единого налога, которые не имели финансовой возможности перемещать миллиарды песо. Согласно этой жалобе, через платформу фирмы «Sur Finanzas PSP» было осуществлено переводов на сумму 818 000 000 000 песо. Среди лиц, которые перемещали это состояние, числятся «плательщики единого налога, не обладающие финансовыми возможностями», лица, включенные в базу данных лиц, выставляющих фиктивные счета-фактуры, и «неклассифицированные лица». По этой причине в заявлении указывалось на предполагаемое отмывание денег. «Среди подозрительных переводов, проходящих через платформу этой компании, фигурируют несколько клубов Первого дивизиона и второго дивизиона. С суммой в 660 миллионов аргентинских песо клуб «Сан-Лоренсо» возглавляет рейтинг. В качестве обеспечения этих кредитов клуб из Боэдо передал компании Sur Finanzas права на телетрансляцию. «Эта операция демонстрирует механизм институционального посредничества, при котором руководящий орган футбола перенаправляет чистый финансовый актив (телевизионные права) непосредственно в структуру организации, занимающейся отмыванием денег», — заявила прокурор Сесилия Инкардона, требуя проведения расследования. «LA NACION» раскрыла, что эта манипуляция была организована во время встречи, состоявшейся на территории Эсейсы. «Я посмотрю, как вам помочь», — бросил Тапиа перед горсткой руководителей. «Спустя всего несколько дней на сцену вышел Ариэль Вальехо, владелец Sur Finanzas, с средствами для «спасения». Перевод состоялся 8 мая. Это было 300 миллионов песо в качестве аванса за телеправа». Помимо прочих преступлений, Армелья также обвинил Вальехо в неправомерном удержании взносов в Национальную систему социального обеспечения и социального страхования сотрудников Sur Finanzas в периоды 6 2024, 7 2024, 9 2024, 11 2024, 12 2024, 7 2025 и 11 2025 годов на общую сумму 46 511 222,65 песо. Речь идет о том же преступлении, по которому были привлечены к ответственности Тапиа и Пабло Товиггино. «В постановлении отмечается ряд махинаций в ущерб клубам, таких как дисконтирование чеков, заключение взаимных соглашений и якобы фиктивных спонсорских контрактов, которые, как предполагается, принесли Вальехо и его компаниям незаконную прибыль. Упоминаются, в частности, клубы «Атлетико Банфилд», «Сан-Лоренсо де Альмагро», «Архентинос Хуниорс», «Клуб Эстрелла дель Сур» и «Клуб Атлетико Темперли». Вальехо является президентом Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP и Grupo Sur Finanzas, но также занимал различные должности в Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS и Fenus S.A.S. «Эти компании и другие, созданные людьми из его ближайшего окружения, непосредственно отвечали его интересам, выступая посредниками при установлении коммерческих связей с третьими лицами, чтобы создать слои корпоративной непрозрачности и затруднить отслеживание средств», — резюмирует постановление Армеллы. «Sur Finanzas» — это финансовая компания, которая стала спонсором национальной сборной по футболу, а также команд высшего дивизиона, таких как «Расинг» и «Банфилд». «Она даже выступала кредитором для «Сан-Лоренцо» и делала пожертвования «Индепендьенте». Поэтому его связь с футболом не ограничивалась лишь фотографиями с президентом Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). «До того как он попал на первые страницы спортивных изданий, он сосредоточил свои бизнес-интересы на обменных пунктах». Согласно данным Центрального банка Аргентины (BCRA), его деятельность в этой сфере началась в августе 2020 года. Тогда в качестве акционеров компании «Centro de Inversiones Concordia» выступили его мать Грасиэла Вальехо (50 %), Сильвия Торрадо (30 %) и сам Ариэль Вальехо (20 %). Два года спустя, во второй половине 2022 года, предприниматель приобрел еще одну обменную контору под названием Ars Cambios. Именно эта организация находится в центре нового официального расследования махинаций, связанных с «голубым» долларом. «Расследование, проведенное BCRA, описывает компанию Вальехо как предполагаемого «посредника». В период с 2 января 2023 года по 20 декабря того же года она зарегистрировала продажи на сумму 25 млн долларов США другим обменным пунктам, которые, в свою очередь, не регистрировали продаж, как указывается в материалах дела. В документах также отмечается, что Ars Cambios не выясняла причину этих операций и происхождение средств, которые финансировали ее продажи. По мнению BCRA, отсутствие учета продаж у других организаций, которые приобретали доллары у обменного пункта Вальехо, является признаком потери отслеживаемости банкноты».