Незадекларированное имущество: судья Мартинес де Джорджи запросил у США информацию о владельце компании ARCA

Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи направил в США судебные запросы с целью продвижения уголовного расследования, в центре которого находится нынешний глава Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) Андрес Херардо Васкес. Цель? Установить, является ли «налоговый царь» Аргентины действительно владельцем трех объектов недвижимости в штате Флорида. «Мартинес де Джорджи удовлетворил таким образом ходатайство главы Управления по административным расследованиям (PIA) Серхио Родригеса, который предложил ряд дополнительных следственных мер для продвижения расследования в отношении Васкеса по подозрению в незаконном обогащении и отмывании денег, при этом он считает, что суд уже собрал достаточно доказательств для возбуждения дела в отношении Васкеса по подозрению в умышленном утаивании этих объектов недвижимости в его имущественной декларации». «Сроки теперь зависят от доброй или злой воли американских властей», — сообщил источник в суде в ответ на запрос газеты LA NACION. «Иногда ответ приходит через пару месяцев; в других случаях они начинают запрашивать пояснения и обоснования перед тем, как ответить, что может затянуть процесс на два или более лет», — отметил он. «В правительстве Васкес заявил, что он не является истинным владельцем этих объектов недвижимости в Майами, оцениваемых в более чем 2 млн долларов США, а что они принадлежат третьему лицу, которого он не назвал и о котором также не предоставил данных в федеральных судах Комодоро-Пи». В связи с этой ситуацией и судья Мартинес де Джорджи, и федеральный прокурор Гильермо Марихуан, и PIA ожидают официального ответа из США». В своём заключении Родригес утверждал, что «без всякого сомнения» Васкес совершил преступление в виде злонамеренного упущения при заполнении присяжной декларации, не заявив ни в Антикоррупционном управлении, ни в налоговой службе о своей связи с иностранными компаниями, на которые зарегистрировано имущество. Обвинение касается деклараций за 2012–2015 годы и за 2023 год. Согласно реконструкции событий, проведенной PIA, квартиры в Майами были приобретены в период с 2013 по 2015 год двумя панамскими компаниями — Alcorta Corp. и Pompeya Group Corp. Обе компании, в свою очередь, находились под контролем Galanthus Capital Limited — компании, созданной в 2016 году на Британских Виргинских островах, в реестрах которой Васкес фигурирует в качестве конечного бенефициара. С 2021 года его дочери-близнецы занимают должности секретаря и казначея в обеих панамских компаниях. «Чтобы доказать, что Васкес является фактическим владельцем, Генеральная прокуратура собрала сопоставимые доказательства. Чиновник и его бывшая супруга Сильвия Ивоне Родригес — также сотрудница ARCA — из собственных средств оплачивали муниципальные налоги на недвижимость во Флориде — около 136 000 долларов США в период с 2014 по 2018 год — и получали чеки на возмещение на своё имя. Его две дочери с 2022 года проживают в квартире в Санни-Айлс, зарегистрированной на имя Pompeya Group Corp., а адрес чиновника в Пуэрто-Мадеро указан в качестве юридического адреса компании Alcorta Corp. в официальных реестрах штата Флорида. «В заключении также отмечается несоразмерность имущественного положения: накануне приобретения недвижимости на авеню Брикелл Васкес указал наличие ликвидных средств в размере около 40 000 долларов США при том, что сумма сделок составила около 1 100 000 долларов США, как подчеркнул прокурор Родригес в своем заключении». На основании этих выводов PIA предложила расширить расследование в направлении предполагаемого незаконного обогащения, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, а также включила в анализ компанию «Consultora San Andrés SA», 51 % акций которой Васкес контролирует совместно со своей сестрой. Компания не имеет зарегистрированных сотрудников, в определенный период владела сразу четырьмя автомобилями и, как предполагается, предоставила чиновнику ссуду на покупку его квартиры в Пуэрто-Мадеро — схема, которую прокурор связывает с возможной «подставной компанией». Еще одним предметом расследования является покупка в 2018 году триплекса площадью 318 м² в здании Los Molinos Building (Faena Properties) в Пуэрто-Мадеро, который Васкес оформил на сумму около 226 000 долларов США, в то время как аналогичные объекты предлагались по цене более чем в два раза выше, что PIA считает признаком занижения стоимости. Для продолжения расследования судья также направил судебные запросы в американские банки Bank of America, PNC и Wells Fargo с целью получения выписок по счетам Васкеса и его семьи, а также для проверки наличия счетов у Алькорты и Помпеи в этих банках; кроме того, он вновь обратился к американским властям с просьбой предоставить информацию о миграционных перемещениях всей семьи. На местном уровне он запросил информацию у ARCA, Коллегии нотариусов, Центрального банка (BCRA) и других ведомств.