«Скорая помощь» для сокрытия денег и другие секреты банды, занимающейся контрабандой долларов из США

Согласно упомянутой информации, опубликованной в апреле этого года, на Берти, Ортегу Санчеса, Сарате и Флореса подал иск игорный гигант Resorts World Las Vegas с целью взыскания 2,6 млн долларов США. Согласно документам, представленным в этом иске, казино утверждает, что бывшие футболисты не выполнили обязательства по оплате кредитных инструментов — аналогов чеков, но предназначенных для азартных игр — известных как «маркеры». Когда компания попыталась их инкассировать, они были возвращены банками из-за отсутствия средств. «Когда стало известно о жалобах, рассматриваемых в США, в Аргентине уже было начато расследование, но об этом не было известно общественности. Под подозрение попала организация, занимавшаяся отмыванием денег». «Ведется расследование существования транснациональной преступной организации, предположительно возглавляемой Максимилиано Палермо при содействии его отца, Хуана Карлоса Палермо, с оперативной базой в Аргентине и функциональным охватом территории США, которая, как предполагается, использовала так называемый игорный туризм в Лас-Вегас в период с 2024 по 2025 год в качестве прикрытия для проведения манипуляций, предположительно связанных с контрабандой валюты, утечкой капитала и отмыванием денег», — сообщил LA NACION авторитетный источник в судебных кругах. «Упомянутые бывшие футболисты и Фельман — лишь «незначительная часть» лиц, набранных для поездок в США с целью участия в азартных играх. Первоначальная гипотеза следователей заключалась в том, что в период с 2024 по 2025 год в Лас-Вегас отправились 200 человек, завербованных этой группировкой, в отношении которой ведется расследование. Однако на основании собранных на данный момент доказательств у них возникли подозрения, что количество игроков было почти вдвое больше. «Преступная организация отправляла в США не только бывших футболистов и журналистов. Она также вербовала пенсионеров, не знающих английского языка, чтобы те ездили делать ставки. Члены банды путешествовали вместе с ними и подсказывали, как делать ставки», — пояснили представители судебных органов. Одно из оперативных мероприятий, в котором участвовали детективы Департамента разведки по борьбе с организованной преступностью Федеральной полиции Аргентины (PFA) при содействии сотрудников Департамента специальных расследований той же силовой структуры, было проведено в финансовой компании Хуана Карлоса Палермо. «Часть доходов, полученных от ставок, переводилась на банковские счета в налоговых гаванях. Другая часть денег была незаконно ввезена в Аргентину», — сообщил источник, знакомый с делом. Пока не удалось установить, как им удавалось обходить контроль в международном аэропорту Эсейса. «По словам опрошенных представителей, деньги вкладывались в ресторанный бизнес и в сферу недвижимости». «Есть подозрения, что члены преступной организации приобрели или построили здание на доходы от махинации, которая находится под следствием», — пояснили детективы, ведущие это дело. «По данным источников в Федеральной полиции Аргентины (PFA), лица, занимавшиеся вербовкой игроков, получали 7000 долларов за каждого игрока, которого они привлекали в организацию, находящуюся под следствием». Текущий ход расследования позволяет утверждать, что речь идет не об единичных действиях отдельных лиц, а о стабильной структуре, характеризующейся планированием, долгосрочностью и четким распределением обязанностей. «В основе действий, которые, как предполагается, осуществляет эта ассоциация, лежит вербовка лиц, имеющих действующую визу США, для их перевозки в город Лас-Вегас, где их будут использовать в качестве инструмента в рамках цепочки действий, включающей предварительную подготовку, открытие банковских счетов, получение кредитов в казино, ставки, присвоение выигрышей третьими лицами, незаконный ввоз валюты в страну и последующее размещение активов в якобы легальных схемах», — сообщил LA NACION авторитетный источник в судебных кругах. «По данным официальных источников, установлены личности 23 человек, и в настоящее время анализируется участие каждого из них в «преступном предприятии». «Обыски, проведенные Федеральной полицией (PFA), были осуществлены в Буэнос-Айресе, в Мартинезе, Сан-Исидро; в Оливосе, Висенте-Лопесе, в городе Мар-дель-Плата и в округах Ломас-де-Самора, Итузаинго, Лезама, Альмиранте-Браун, Кильмес; на проселочной дороге без номера в провинции Буэнос-Айрес, а также в городе Росарио».