Требуют провести расследование в отношении денежных переводов от ФИФА и Профсоюза дальнобойщиков в адрес Чики Тапиа

Федеральный прокурор Херардо Полличита расширил расследование по делу о предполагаемом незаконном обогащении в отношении Клаудио «Чики» Тапиа, президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). «В ходатайстве, поданном судье Ариэлю Лихо, он запросил 15 новых следственных действий, в том числе проверку внесения наличных в размере 620 000 долларов на личный счет руководителя, а также денежных средств, полученных от Профсоюза дальнобойщиков, возглавляемого Уго Мояно, его бывшим тестем. «Кроме того, прокурор запросил направление судебного запроса в Швейцарию с целью выяснения у ФИФА, почему ей было перечислено почти 190 000 долларов, о чем Тапиа не сообщил в своих декларациях. Он также потребовал снятия банковской и налоговой тайны в отношении его бывшей супруги Паолы Мояно. «Паола Мояно — дочь Уго Мояно, исторического лидера Профсоюза дальнобойщиков. Тапиа, бывший зять Мояно, занял пост президента АФА в 2017 году при поддержке профсоюзного деятеля, который в то время возглавлял клуб «Индепендьенте» и был вице-президентом АФА в том руководстве». Дело было возбуждено по заявлению предпринимателя Гильермо Тофони, который ранее вел дела с АФА. «Тапиа, помимо того что возглавляет АФА, является должностным лицом Государственного общества экологической координации столичной агломерации (Ceamse) — государственной компании по утилизации отходов в столичном регионе. Именно эта государственная должность дает основание для расследования в отношении Тапиа по подозрению в незаконном обогащении». В заявлении утверждается, что, судя по анализу его деклараций о доходах, в период с 2017 по 2024 год состояние Тапии увеличилось почти на 1000%.» Из документов, направленных банком Credicoop в суд, следует, что 12 февраля 2019 года Паола Мояно была включена в качестве лица, имеющего право подписи по текущему счету в песо и сберегательному счету в долларах Тапии. «В тот же день на счет в долларах поступил взнос наличными в размере 620 000 долларов, происхождение и причины которого в настоящее время устанавливаются. Также в тот же день в филиале «Пласа Лавалле» того же банка был открыт сейф, совладельцем которого является Мояно с правом независимого распоряжения. Кроме того, она пользуется дополнительными картами Visa и Cabal, выданными на имя лица, в отношении которого ведётся расследование». Полличита указал, что большая часть имущества, указанного в декларациях Тапии, является совместным. Поэтому он просил распространить на Паолу Мояно отмену секретности налоговой, биржевой, банковской и финансовой информации, которую Лихо уже распорядился 16 сентября в отношении Тапии за период с 2016 года по настоящее время». Прокурор обратился к судье с просьбой выдать международный судебный запрос в Швейцарию, чтобы ФИФА предоставила объяснения по трем перечислениям в пользу Тапии: 49 585 долларов в декабре 2018 года, 124 583 доллара в июне 2019 года и 15 408 долларов в марте 2020 года. Их общая сумма составляет около 189 578 долларов. «По словам прокурора, Тапиа не задекларировал доходы, полученные от этой организации». Полличита также хочет узнать, какую сумму ему выплатила ФИФА с 2016 года в виде гонораров или суточных, и за какие услуги. «Еще один запрос касается Профсоюза водителей грузовиков — профсоюзного объединения, возглавляемого Уго Мояно, тестем Тапии. В период с января 2016 года по январь 2019 года на зарплатный счёт Тапии в Banco Provincia было зачислено 37 платежей на общую сумму 1 494 678 долларов. «Это были единственные поступления на этот счёт за указанный период, однако Тапия задекларировал только доходы от Ceamse, CONMEBOL и AFA. Прокурор запросил у профсоюза личное дело Тапии, информацию о занимаемых им должностях, расчетные листки, а также даты приема на работу и увольнения». У AFA Полличита запросил протоколы или постановления, на основании которых были выданы на имя Тапии дополнительные карты Visa, Cabal и American Express Corporate, с указанием лимитов и отчетов о расходах. Он также спросил, были ли эти расходы отражены как вознаграждение или аванс. Кроме того, он попросил объяснить пять переводов на счета Тапии в период с 2020 по 2023 год, самый крупный из которых составил 1 251 000 песо, а также расчет на сумму 30 миллионов песо в виде командировочных, которые руководитель, по его словам, получил от организации». Прокурор также выявил шесть переводов со счета Тапии в банке HSBC на сумму 1 171 070 песо в адрес нотариуса Марисы Галарса. «Пять из них были осуществлены в ту же неделю февраля 2019 года, когда был зарегистрирован миллионный депозит. Он обратился к коллегиям нотариусов Буэнос-Айреса и провинции Буэнос-Айрес с просьбой подтвердить её регистрацию. Затем от него потребуют предоставить документы о сделках с 2016 года, в которых участвовали Тапиа или Мояно, с указанием цены, способа оплаты и происхождения средств». Среди прочих мер Полличита запросил документы по четырём автомобилям, в том числе по BMW X4, приобретённому в июне 2020 года, а также по транспортным средствам, в которых Тапиа фигурировал в качестве «уполномоченного лица». «Он также запросил данные о движении средств на двух субсчетах в Credicoop и в Banco de Servicios y Transacciones». Он обратился к ARCA с просьбой сообщить, участвовали ли Тапиа или Мояно в программе легализации активов в соответствии с законом № 27.743, и предписал, чтобы в течение 72 часов Управление по вопросам общественной честности Буэнос-Айреса, ответ которого он счел неполным, предоставило присяжные заявления Тапиа за период с 2016 по 2022 год с конфиденциальными приложениями». Кроме того, он запросил подтверждение семи дел, по которым в отношении Тапии ведется или велось расследование в судах по экономическим, уголовным и федеральным делам города Кампана. Среди них фигурирует дело об уклонении от уплаты налогов АФА. Цель состоит в том, чтобы собрать всю информацию об имуществе, содержащуюся в этих делах».