Еще один федеральный судья подвергается расследованию по подозрению в коррупции

Федеральный судья из Росарио Гастон Сальмайн находится под следствием по трем судебным делам, а также в Совете магистратуры страны. В связи с этим в прошлую пятницу ему пришлось сдать свой мобильный телефон (iPhone 17) сотрудникам жандармерии, которые приехали за ним в его квартиру в районе Бельграно в Буэнос-Айресе. Этот федеральный судья присоединился к своему бывшему коллеге Марсело Байлаке, который находится под домашним арестом в Росарио, обвиняемый в организации вымогательства и защите наркобарона Эстебана Альварадо. «В Росарио расследуются два дела, компрометирующих Сальмена, которые ускорились после того, как финансист Фернандо Уэйпи, также находящийся под домашним арестом, выступил в качестве раскаявшегося в деле Байлаке. В марте этого года к этому условию присоединился бывший глава ARCA Rosario Карлос Ваудагна, который, как полагают, добавил ключевые моменты к своим первоначальным показаниям». Салмайн также находится под следствием в Совете магистратуры с июля прошлого года, когда выяснилось, что он не указал в своих анкетных данных, представленных для участия в конкурсе на должность судьи, что двадцать лет назад его уволили из Федерального суда столицы за предложение взятки с целью повлиять на расследование дела. В пятницу председатель дисциплинарной комиссии этого органа Мария Алехандра Провитола потребовала передать дела, по которым ведется расследование в отношении Салмейна, а также конкурсы, в которых он участвовал, для проверки, не утаил ли он компрометирующую информацию в своих анкетах. Сальмайн находится под прицелом прокуроров Рейнареса Солари и Хуана Аргибая из Прокуратуры по борьбе с отмыванием денег (Procelac) за то, что 5 декабря 2023 года он разрешил трастовому фонду Attila SA покупку 10 000 000 долларов по официальному курсу в период, когда действовали валютные ограничения. За этим трастом стоял финансист Фернандо Ухпей, который, в свою очередь, управляет рядом взаимных фондов. «Есть подозрение, что Сальмайн необоснованно дал разрешение на покупку долларов по официальному курсу, которые затем обменивались по курсу «блю» на неформальном рынке. В результате Ухпей мог заработать около 2 000 000 долларов. В то время Центральный банк обжаловал это решение 11 декабря 2023 года, и Апелляционная палата Росарио вынесла решение в пользу банка, но, по-видимому, деньги уже были приобретены в шести разных траншах. Согласно источникам, опрошенным LA NACION, Attila Fideicomisos смогла купить 10 000 000 долларов по официальному курсу из этой разрешенной суммы. Через день после того, как 5 февраля Салмайн разрешил покупку этой суммы, Центральный банк попросил судью приостановить эту меру. Но чиновник постановил, что оно подлежит автоматическому и немедленному исполнению. Согласно заявлению раскаявшегося, Салмайн мог оставить себе 15 процентов от суммы сделки. «Наряду с этим вопросом, расследуется еще один эпизод, в котором фигурирует бывший глава ARCA Росарио Карлос Вауданья. В конце прошлого года Сальмайн попытался неортодоксальным образом оставить за собой юрисдикцию над делами, которые были возбуждены против Вауданьи, замешанного в коррупционных делах, в одном из дел вместе с бывшим федеральным судьей Байлаке. Прокуроры подали на него отвод и добились того, что дело не осталось в его суде, который не имел никакого отношения к расследованию. Этот судья пытался объединить все дела, в которых главными подозреваемыми были Байлаке и Вауданья. «Согласно судебным источникам, Сальмайн, который имел подтвержденные связи с Вауданья с 2018 года, до своего назначения судьей в 2023 году, мог пытаться оставить за собой эти дела, которые осложняли положение бывшего руководителя Arca, в обмен на денежное вознаграждение. Эти два дела побудили команду прокуроров Procelac в Росарио запросить обыск у федерального судьи Салмейна, который с 2023 года работает в гражданской, коммерческой и административной юрисдикции. Федеральный судья Карлос Вера Баррос санкционировал эту меру, но его решение вызвало полемику. Ордера были ошибочно опубликованы в Центре судебной информации. Позже выяснилось, что это была ошибка системы, как пояснили. «В судебных кругах некоторые подозревают, что Сальмайн узнал о мерах и исчез из своего офиса в Росарио. Судья пробыл 32 часа без вести, пока федеральные агенты не нашли его в его квартире в районе Бельграно в Буэнос-Айресе и не попросили его сдать телефон. Судья передал им свой iPhone 17, но без кода разблокировки. «Сальмайн находится под следствием в Совете магистратуры после того, как выяснилось, что он солгал, чтобы претендовать на эту должность. Председатель Верховного суда Орасио Росатти инициировал расследование, чтобы выяснить, действительно ли, как подозревается, Сальмайн намеренно утаил свою работу в судебной системе, когда участвовал почти в 30 конкурсах, пока не был назначен в рамках конкурса № 387 в качестве судьи Федерального суда первой инстанции № 1». В прошлый четверг судебный оператор Сантьяго Бусаниче стал объектом четырех обысков, двух в Санта-Фе и двух в Буэнос-Айресе. Агенты Федеральной полиции изъяли его мобильный телефон, который будет иметь ключевое значение в этом расследовании, поскольку в смартфоне Вауданьи, бывшего главы AFIP Росарио, который уже был проанализирован судебными органами, содержатся разговоры между ними. В этих диалогах упоминается дело, возбужденное в суде Байлаке против другого финансиста, Клаудио Иглесиаса, которого якобы вымогали, возбудив против него дело в 2019 году на основании анонимного ложного заявления, поступившего в AFIP и затем представленного этому судье. В последние годы Бусаниче превратился в высокопоставленного судебного деятеля, имеющего связи в высших эшелонах федеральной юстиции на национальном уровне. Он является загадочной личностью, которую многие в судебных кругах боятся из-за его влияния. Он родился и вырос в городе Санта-Фе, через свою супругу имеет связи с семьей Карлоса Реутеманна, за которого он боролся в молодости. Некоторые в Санта-Фе помнят его как одного из организаторов ужинов по сбору средств для кампании. Его брат Хосе, с которым он находится в ссоре, является федеральным судьей в Энтре-Риос. «В этом деле, в котором замешаны Байлаке, Вауданья и Уэйпи, Бусаниче вмешивается в 2019 году и два года спустя. Согласно судебным источникам, на первом этапе он оказывает давление с целью добиться проведения обысков у Иглесиаса в суде Байлаке после того, как AFIP подает жалобу на основании анонимного ложного сообщения, которое является источником махинации. «По мнению следователей, Бусаниче является одним из тех, кто с помощью анонимного сообщения, в котором Иглесиас упоминается как один из отмывателей денег Los Monos, пытается вытеснить его из San Cristóbal Seguros, где финансист стремился занять более важную должность в совете директоров. Пока не ясно, почему с «верхушки», из высших эшелонов судебной власти, поступил приказ нейтрализовать Иглесиаса в этой компании». Одновременно, согласно расследованию, против финансиста готовится шантаж, в результате которого он платит около 200 000 долларов в обмен на прекращение дела, которое вел Байлаке и которое, в отличие от того, что он обычно делал, не было передано в федеральную прокуратуру. Другой эпизод истории, в котором, согласно делу, явно фигурирует Бусаниче, связан с приказом, отданным Вауданье, чтобы на основании документов, которые должна была представить AFIP, он оказал содействие Иглесиасу. Это прямо противоположно предыдущему. Исследователи интерпретируют это так, что они хотели, чтобы Иглесиасу вернули около 100 тысяч долларов, которые были у него изъяты во время обысков в 2019 году. Этими деньгами он мог бы заплатить взятку, которую требовал Уэйпи. «Имя Бусаниче вызывает панику каждый раз, когда его упоминают, потому что в ходе самого расследования произошли некоторые эпизоды, которые раскрыли власть и влияние этого адвоката из Санта-Фе».