" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=0.5,maximum-scale=5.0,user-scalable=yes" >Генеральный прокурор страны выступил против того, чтобы федеральный судья из Кампаны продолжал вести дело о средствах АФА - LA NACION{ «pagetype»: «nota», «valor»: «comun», «subtype»: «1», «nota_id»: «XBG2UWFFCJHJ7A46BV27Z4GCLY», „isListenable“: «no», «palabras»: 1300, „lectura“: «7» } @font-face {font-family:„Prumo“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-LNVF.woff2?d=2045“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} @font-face {font-family:„Prumo Italic“;src:url(„ pf resources fonts prumo Prumo-ItalicLNVF.woff2?d=2045“) format(„woff2-variations“); font-weight: 90; font-display: swap;} .- -prumo{font-family:Prumo,georgia,serif}.- -font-primary{font-family:Prumo,georgia,serif}.row{display:flex;flex-wrap:wrap;width:100%}[class*=col-]{width:100%;position:relative}.col{flex-basis:0%;flex-grow:1;max-width:100%}.col-1 {flex:0 0 8,3333333333%;max-width:8,3333333333%}.col-2{flex:0 0 16,6666666667%;max-width:16,6666666667%}.col-3{flex:0 0 25%; max-width: 25%}.col-4{flex: 0 0 33,3333333333%; max-width: 33,3333333333%}.col-5{flex: 0 0 41,6666666667%; max-width: 41,6666666667%}.col-6{flex: 0 0 50%; max-width: 50%}.col-7{flex: 0 0 58,3333333333%; max-width:58.3333333333%}.col-8{flex:0 0 66.6666666667%;max-width:66.6666666667%}.col-9{flex:0 0 75%;

Генеральный прокурор страны Эдуардо Касаль постановил, что два дела, в рамках которых ведётся расследование в отношении руководства АФА по поводу неправомерных операций с финансовыми средствами в США, должны остаться в ведении следственных органов Буэнос-Айреса, и отклонил ходатайство федерального судьи из Кампаны Адриана Гонсалеса Чарвея о сведении всех дел воедино, как того требуют обвиняемые. «Теперь решение должен принять Верховный суд страны». Эти два дела касаются мошеннического управления в АФА, о котором заявил предприниматель и представитель ФИФА Гильермо Тоффони, а также жалобы на упущения в финансовых отчётах высшей футбольной организации Аргентины». По-прежнему ожидается окончательное решение — возможно, со стороны Верховного суда — о том, какой суд будет заниматься расследованием в отношении владельцев усадьбы в Пиларе, которая, как утверждается, принадлежит Пабло Товиггино, вице-президенту АФА». Теперь Касаль постановил, что по двум делам, связанным с управлением зарубежными средствами АФА, все должно остаться в ведении Национального суда по уголовным и исправительным делам № 11, возглавляемого Паулой Петацци. «В более важном из этих двух дел он напрямую обратился к Верховному суду с просьбой отклонить ходатайство Федерального суда Кампаны, возглавляемого Гонсалесом Чарваем, который пытается сосредоточить в своей канцелярии все дела, связанные с ассоциацией, которую возглавляет Клаудио Чики Тапиа». «Инцидент CCC 66191 2025 4 CS1 возник, когда федеральный судья из Кампаны попросил Петацци самоотстраниться от рассмотрения дела, возбужденного на основании заявления Гильермо Тофони от 29 декабря 2025 года о мошенническом управлении в ущерб АФА». Гонсалес Чарвай заявил, что хочет продолжить рассмотрение дела по жалобе о мошенничестве, поданной Тофони, и потребовал передать ему материалы дела, в рамках которого ведётся расследование в отношении владельцев усадьбы в Вилья-Роса (Пилар), оцениваемой в 20 миллионов долларов, с коллекцией автомобилей, коневодческой фермой, где разводят арабских лошадей и чистокровных скаковых лошадей, тренировочной конной трассой, вертолётной площадкой и спортивными сооружениями. «Компания Real Central SRL является владельцем этого поместья, и она зарегистрирована на имя Лучано Пантано и его матери Аны Конте. Согласно версии, которой придерживаются следователи, компания приобрела его, не имея достаточных финансовых средств, за счет средств, присвоенных из AFA. «Это расследование началось в федеральном суде под председательством Даниэля Рафекаса, затем было передано в Уголовный суд по экономическим преступлениям № 10, которым ранее руководил Марсело Агиснки, а сегодня возглавляет Вероника Страчча, и завершилось в федеральном суде Кампаны после того, как сам обвиняемый Пантано подал ходатайство об отводе судьи по экономическим преступлениям. «14 августа этого года Первая палата Федеральной кассационной палаты по уголовным делам постановила, что дело должно оставаться в федеральной юрисдикции Кампаны». «Связующим звеном между одним делом и другим стала публикация в газете LA NACION». 30 декабря заявители Факундо Дель Гайсо и Матиас Йофе дополнили свою первоначальную жалобу, включив в неё информацию о перемещении крупных сумм денег из АФА через компанию TourProdEnter LLC в иностранные компании, предположительно связанные с казначеем Товиггино». Гонсалес Чарвай затем запросил отчет по делу о мошенничестве, которое рассматривалось в суде Буэнос-Айреса под председательством судьи Петацци, пришел к выводу, что расследуются одни и те же факты, и также ходатайствовал об отводе судьи. Он утверждал, что данные факты, в принципе подпадающие под юрисдикцию обычных судов, в данном случае затрагивали федеральные интересы, в частности из-за «возможного ущерба для аргентинской налоговой системы», поскольку эти доходы не были задекларированы в ARCA. «С другой стороны, он заявил, что наличие транснационального элемента определяет федеральную юрисдикцию. Описание схемы, данное самим Гонсалесом Чарваем, указывает на то, что АФА делегировала компании TourProdEnter управление и взимание гонораров за серию товарищеских матчей сборной Аргентины, и эти деньги были сокрыты посредством переводов на счета «подставных организаций» и лиц, не имеющих права на их получение, в том числе Марии Флоренсии Сартираны, которая, как предполагается, состояла в отношениях с Товиггино». Судья по предварительному следствию из Буэнос-Айреса Петацци согласилась передать юрисдикцию 25 марта. Он аргументировал, что каждый перевод, исходящий от TourProdEnter и направляемый в подставные компании, сам по себе может рассматриваться как акт отмывания денег и что, следовательно, именно федеральные судебные органы должны расследовать мошенническое управление как преступление, предшествующее отмыванию. «Тоффони подал апелляцию, и 16 апреля Пятая палата Уголовной палаты под подписью судьи Игнасио Родригеса Варелы оставила дело в ведении обычных судов и направила его в Верховный суд». Теперь прокурор Касаль заявил, что недостаточно того, что Гонсалес Чарвей использует такие выражения, как «совокупность доказательств», «тесная или близкая связь», «один и тот же преступный контекст» или «риск противоречивых решений», чтобы утверждать, что дело относится к федеральной юрисдикции. Он предупредил, что формулировки, выработанные судебной практикой, не должны использоваться как «универсальный козырь», а описывают конкретное положение дел, которое необходимо точно доказать в каждом отдельном случае. Он заявил, что мошенничество и отмывание денег являются самостоятельными преступлениями. В противном случае «любое значимое мошенничество может оказаться в федеральной юрисдикции, если просто заявить впоследствии об отмывании» денег, и поэтому он указал, что дело должно оставаться в федеральной столице. «Он также опроверг два аргумента Гонсалеса Чарвая, когда тот заявлял об уклонении от уплаты национальных налогов». Он заявил, что преступления, по которым юрисдикция переходит к федеральным органам по этой причине, — это те, которые непосредственно и фактически приводят к такому результату; в данном же случае утверждение носит расплывчатый характер». Что касается «транснационального характера, который якобы приобрели данные события», он охарактеризовал это как упущение, имеющее отношение к обстоятельству, не имеющему значения ни для квалификации мошеннического управления, ни для утверждения о том, что похищенные средства или их часть циркулировали за пределами страны». Второе заключение Касаля касается спора о юрисдикции между 8-м Национальным судом по экономическим преступлениям под председательством Диего Амаранте и следственным судом под председательством Петацци. «В этом деле Тоффони подал иск против руководства АФА по обвинению в фальсификации бухгалтерской отчетности. Компания TourProdEnter, являясь эксклюзивным коммерческим агентом с широкими полномочиями по подписанию соглашений о спонсорстве и использовании торговых марок, предположительно принесла организации доход в размере не менее 300 миллионов долларов, однако в бухгалтерских книгах отсутствуют какие-либо записи, соответствующие этой деятельности». Амаранте отказался от своей юрисдикции в пользу общей уголовной юрисдикции, согласившись с позицией прокурора, связав упущения в бухгалтерском учете с махинациями в рамках мошеннического управления. Петацци отклонил это решение и заявил, что не следует принимать отказ от юрисдикции, пока не будет вынесено решение Суда. «Генеральная прокуратура поддержала позицию экономического уголовного суда». Согласно судебной практике суда, когда бухгалтерские нарушения являются средством совершения мошенничества или когда с их помощью пытаются скрыть ущерб, нанесенный преступлением против собственности, расследование проводится обычным уголовным судом, поскольку он обладает более широкой компетенцией. «Указанное в балансах упущение касается денежных операций эксклюзивного коммерческого агента, что и является сутью обвинения в мошенническом управлении». Эти заключения не носят обязательного характера, но в вопросах юрисдикции Суд обычно руководствуется ими. Если суд примет их во внимание, основное расследование по поводу судьбы денежных средств национальной сборной будет сосредоточено в одном из обычных следственных судов столицы, в то время как Кампана пока сохраняет за собой дело о поместье «Вилья-Роса» в Пиларе.