Правительство США не видит в деле «Песо Либра» доказательств совершения преступления

За день до того, как федеральный судья в Нью-Йорке отклонила коллективный иск («class action»), инициированный лицами, пострадавшими от запуска и краха криптовалюты LIBRA, правительство США изложило свою позицию в письменном виде и официально довело её до сведения аргентинских властей. В ней утверждалось, что инвесторы в криптовалюты принимают на себя риски, присущие покупке и продаже финансовых активов, которые носят спекулятивный характер, являются новыми и не подлежат регулированию, и что вирусная публикация политика, продвигающего криптоактив, сама по себе не является достаточным доказательством того, что их ввели в заблуждение. «Официальная позиция правительства США, которая до сих пор не была обнародована и копию которой получила газета LA NACION, пошла ещё дальше. Изложив своё мнение, оно сообщило правительству Хавьера Милей, что не предоставит записи, запрошенные аргентинскими судебными органами, поскольку информация, предоставленная из Буэнос-Айреса, оказалась недостаточной для доказательства совершения преступления». «Поскольку нет достаточных доказательств для удовлетворения запроса, мы закрываем наше дело по этому вопросу», — указало Управление по международным делам (OIA) Уголовного отдела Министерства юстиции. Он изложил это в одностраничном письме, направленном в Министерство юстиции Аргентины с просьбой представить его федеральному судье Марсело Мартинесу де Джорджи, ведущему уголовное расследование по делу о предполагаемом мошенничестве в федеральных судах Комодоро-Пи. «Аргентинский запрос начал рассматриваться более полутора лет назад, а Министерство юстиции получило его 8 апреля 2025 года. Запрос был направлен на получение доступа к «регистрационным данным абонентов» для продвижения расследования по делу о мошенничестве, связанном с криптовалютой «Peso LIBRA», которую продвигали американец Хейден Марк Дэвис и аргентинцы Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой, и которая пользовалась поддержкой президента Милеи, который опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X код из 44 букв и цифр, необходимый для её приобретения. «Как следует из официального ответа, присланного из Вашингтона, американские чиновники дважды — 24 апреля и 31 июля 2025 года — запрашивали дополнительную информацию у аргентинских судов, чтобы определить, следует ли удовлетворить запрос. Первый ответ от Аргентины поступил 31 июля 2025 года; второй — только 7 мая 2026 года, более чем через девять месяцев». Но в итоге ответ оказался отрицательным. «К сожалению, — говорилось в письме, составленном на английском языке с официальным переводом на испанский и подписанном прокурором Мари Апонте, — информации оказалось недостаточно для получения запрошенных материалов, поскольку не было достаточных доказательств, подтверждающих совершение преступления». « «Должны иметься достаточные доказательства, подтверждающие наличие четкой связи между лицами, в отношении которых ведется расследование, преступлениями, являющимися предметом расследования, и запрошенными материалами», — дополнял текст, в котором в основной части не упоминались по именам Дэвис, Новелли и Терронес Годой, а также другие обвиняемые, равно как и Милей, имя которого, однако, фигурировало в заголовке письма. « «Инвесторы в криптовалюты принимают на себя риски, связанные с новыми и нерегулируемыми спекулятивными финансовыми активами», — сформулировало в качестве общего принципа Министерство юстиции. «Агрессивные кампании в социальных сетях, посвященные крайне волатильному криптоактиву, и ставшая вирусной публикация политика, продвигающего его, сами по себе недостаточны для доказательства того, что инвесторов склонили к инвестированию с помощью ложных сведений». Хотя в тексте не упоминался ни один конкретный политик, это описание можно отнести к таким фигурам, как президент Дональд Трамп, его супруга Мелания и Милей, которые использовали свои социальные сети для продвижения «мемокоинов» и других криптоактивов, названных в их честь — «песо Трампа» и «песо Мелании» — или, в случае главы аргентинского государства, «песо LIBRA», с целью привлечения внимания к этим проектам и увеличения их финансового объема.» Стоит напомнить, что после краха «песо LIBRA» Милей удалил свой первоначальный пост и попытался дистанцироваться от проекта и его участников. Он подчеркнул, что ограничился лишь «распространением», но не «продвижением» проекта, о котором сначала утверждал, что он послужит «стимулированию роста аргентинской экономики, финансируя малые предприятия и аргентинские стартапы», но который впоследствии охарактеризовал как «поход в казино» или даже «русскую рулетку». В письме, поступившем в Комодоро-Пи, Министерство юстиции, возможно, невольно вступило в эту полемику: оно сослалось на политика, который «продвигает» криптоактив, вместо того чтобы утверждать, что он ограничился лишь его распространением. Однако в письме лишь сообщалось о завершении процедуры, связанной с запросом Аргентины, но не уточнялось, проводит ли Секция по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела собственное расследование произошедшего. «В этой связи сотрудники Секции по борьбе с мошенничеством получили как минимум один «отчет о преступных операциях» в дни, последовавшие за крахом песо LIBRA, как сообщила газета LA NACION в феврале 2025 года, в связи с подозрением в предполагаемом крупномасштабном мошенничестве на сумму от 87 до 107 миллионов долларов, которое затронуло тысячи инвесторов из Аргентины, США и других стран и повлияло на компании криптовалютной индустрии, такие как KIP Protocol, Jupiter и Meteora, где был отстранен один из высших руководителей. Неизвестно, продвинулись ли эти расследования. «За день до этого» Официальное сообщение правительства США было датировано 28 сентября прошлого года в Вашингтоне. То есть за день до того, как федеральный судья Дженнифер Рошон в Нью-Йорке отклонила коллективный иск инвесторов, пострадавших от запуска и последующего краха криптовалюты LIBRA, и постановила закрыть дело, рассматриваемое в федеральных судах Манхэттена». Таким образом, Рошон удовлетворила ходатайства об отклонении иска, поданные Дэвисом и другими участниками Kelsier Ventures, Бенджамином «Беном» Чоу и компанией Dynamic Labs, а также отклонила попытку истцов вновь расширить сферу обвинений, в связи с чем инициаторы «коллективного иска» теперь должны решить, подавать ли им апелляцию в Апелляционный суд. Рошон пришла к выводу, что инвесторы Омар Хурлок и Анудж Мехта не смогли доказать свои обвинения в мошенничестве, сговоре, необоснованном обогащении и нарушениях федерального закона RICO — применяемого в отношении организаций, демонстрирующих постоянную практику незаконной деятельности. В частности, она посчитала, что они не подтвердили наличие условия непрерывности, необходимого для установления «модели» незаконной деятельности в соответствии с этим законодательством. «В этой связи судья 18 раз упомянула Майлея в своем решении и указала, что Дэвис отправлял сообщения третьим лицам, утверждая, что имеет «контроль» над главой государства, и предлагая встречи с ним в обмен на деньги». Кроме того, как следует из сообщений, приложенных к коллективному иску, он утверждал, что перечислял деньги генеральному секретарю Администрации президента Карине Милей, «а он подписывает всё, что я ему скажу, и делает всё, что я хочу». Рошон также отметила ту роль, которую сами истцы приписали Милей в запуске криптоактива 14 февраля 2025 года, исходя из её публикации в социальной сети X. «В ответ на её объявление [в посте] интерес инвесторов, объём торгов и курс [песо LIBRA] выросли», — отметила судья.