Дело LIBRA: судья отклонил иск двух белорусов, требующих более 2 миллионов долларов США

Уголовное расследование в отношении «мемкойна» LIBRA потерпело новую неудачу в аргентинских судах. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи отклонил иск двух белорусских инвесторов, которые якобы потеряли более 2 миллионов долларов в результате спорного обвала криптовалюты. Он сделал это, приведя два необычных аргумента: истцы не фигурируют ни в налоговых списках Агентства по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA), ни в реестрах Национального управления по миграции. И потому что они являются именно белорусами. «Адвокат Светланы Красутской и Владислава Лапченко, которые требуют возмещения ущерба в размере 1 768 079 и 240 048 долларов соответственно, сегодня обжаловали решение Мартинеса де Джорджи, который в своем решении в прошлую среду также утверждал, что истцы не доказали достоверно, что они являются настоящими владельцами этих денег, поскольку виртуальные кошельки Phantom Wallets не зарегистрированы на их имена. Мартинес де Джорджи также применил «подход, основанный на риске», подчеркнув, что гражданство предполагаемых пострадавших является определяющим фактором, опираясь на решение Совета Европейского союза, который в 2006 году ввел санкции против Беларуси. «В соответствии с подходом, основанным на риске, установленным нормами по предотвращению отмывания денег, связь с юрисдикцией, подверженной санкциям [Беларусь], является важным фактором, который должен быть особо учтен», — заявил он. «Это требует крайней осторожности при идентификации физических и юридических лиц, а также при проверке происхождения указанных средств». «Для адвоката, представляющего интересы белорусов, Николаса Озуста, аргумент судьи является «произвольным», что он и указал в апелляции на это решение. «Какое отношение к этому имеет Европейский Союз (и его нормы)? Если Европейский Союз ввел санкции против Беларуси, может ли это служить основанием для отклонения иска о мошенничестве в Аргентине?», — задал он вопрос. «Если Европейский Союз (или Соединенные Штаты, или Монголия, или Королевство Лесото, или любая другая страна или организация в мире) решает ввести санкции против Беларуси по геополитическим соображениям (например, за предполагаемую поддержку Владимира Путина), это ни в коем случае не может привести к отклонению иска в деле в Аргентине, в котором пострадали граждане Беларуси», — подчеркнул он. «Борьба за принятие или отклонение Красутской и Лапченко в качестве истцов по делу «LIBRA», которое рассматривается в Коммодоро-Пи, выходит за рамки предполагаемых потерпевших. С одной стороны, потому что это повлияет на имущество обвиняемых: принятие белорусов может увеличить арест имущества Хайдена Дэвиса, Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя еще на 3 миллиарда песо для обеспечения возможных компенсаций. «С другой стороны, присоединение обеих пострадавших сторон в качестве истцов позволило бы предложить независимые меры по сбору доказательств, придав новый импульс делу, которое рассматривается в суде Мартинеса де Джорджи и расследование которого поручено прокурору Эдуардо Тайано, который столкнулся с многочисленными вопросами со стороны других пострадавших и следственной комиссии Палаты депутатов в связи с медлительностью расследования. Теперь Федеральная палата должна решить, подтвердить ли ограничительное критерий, принятый судьей Мартинесом де Джорджи для отклонения белорусов в качестве истцов, или, как утверждает адвокат обоих, применить «широкое толкование» активной легитимации, как это уже было решено Палатой II в марте 2025 года в предыдущих решениях по тому же судебному делу, связанному с криптовалютным скандалом».