Судебные органы готовят меры по проверке объяснений Адорни относительно его имущества и виртуальных кошельков

Поэтому Полличита работает над экспертизой восьми биткоин-адресов, с помощью которых бывший глава аппарата оправдал 591 544 доллара, которые он впоследствии обналичил. «Защита передала приватные ключи в запечатанном конверте, который до сих пор не вскрыт. Они находятся в Приложении III к его заявлению об обосновании происхождения имущества». Для этого прокурор поручил Главному управлению по экономическому и финансовому консультированию в рамках расследований (DAFI) при Прокуратуре проанализировать версию защиты, как сообщили судебные источники. «Первым шагом будет назначение эксперта, который воссоздаст операции в блокчейне. Цель состоит в том, чтобы установить, был ли Адорни владельцем этих адресов на момент совершения операций, а не только то, имеет ли он к ним доступ сегодня». Защита приложила пять приложений. Приложение III представляет собой нотариальный акт № 283, лист 855, нотариуса Флавио Мурруни, датированный 7 сентября 2026 года, который в документе защиты представлен как «подтверждение права собственности и контроля» над криптовалютными адресами. «Процедура, описанная в документе защиты, носит технический характер. Адорни вошёл в каждый из восьми кошельков с помощью своего закрытого ключа и подписал сообщение в каждом из них, а нотариус зафиксировал эти подписи. «Само по себе владение закрытым ключом означает право собственности на кошелёк», — утверждает адвокат Адорни Матиас Ледесма. «Адорни передал своему адвокату закрытые ключи в запечатанном и опечатанном конверте, который „может быть вскрыт только в случае необходимости в рамках данного расследования“. В прокуратуре рассматривают вариант, при котором конверт откроет сам Ледесма в ходе процедуры, зафиксированной на видео и проводимой с разрешения судьи Лихо. «Это связано с тем, что при использовании этих ключей для доступа к криптоактивам станет известно, на какую сумму они исчисляются». Для следователей проблема заключается в датах. Протокол датирован сентябрем 2026 года и подтверждает, кто сегодня контролирует ключи. «В то же время в документе утверждается, что адреса оставались «под исключительным контролем» Адорни в период с 2014 по 2018 год, «как следует из Приложения II и было заверено нотариально в Приложении III». «Прокуратуре необходимо установить, кто владел этими кошельками восемь лет назад, и это не будет видно по этим восьми адресам». В документе указаны восемь открытых ключей и суммы, которые, как предполагается, были набраны каждым из них. На один из них приходится почти половина общей суммы, то есть около 296 785,40 долларов». По утверждению защиты, активность на этих адресах наблюдалась исключительно в период с 21 октября 2014 года по 10 сентября 2018 года, и на сегодняшний день на них отсутствует остаток. «Адорни в своём защитном заявлении указал, что он и его супруга накопили сбережения вне банковской системы, получая гонорары за профессиональные услуги «в конвертах» и добавив к ним часть наследства». «В 2014 году они совершили первые покупки на сумму 1 897,20 долларов; в 2017 году они вложили основную часть инвестиций — 199 883,20 долларов, что составляет «более 99 %» капитала. «Они покупали и продавали криптоактивы во время личных встреч в общественных местах, расплачиваясь наличными и «без идентификации личности любой из сторон», — говорится в документе. «В отношении покупки «нет никаких других подтверждений, кроме устных показаний», — признаётся в документе защиты. Продажи, напротив, отражены в блокчейне с указанием даты и времени. Однако блокчейн фиксирует движение биткойнов, а не передачу долларов. «В хронологии документа есть моменты, которые экспертиза должна будет прояснить». Согласно тексту, один адрес был ликвидирован 26 марта 2017 года, а ещё четыре — 5 августа 2017 года, в том числе тот, на котором находилось почти 297 000 долларов. «Защита заранее указала в документе, что в 2017 году не существовало записей об идентификации клиентов и что наличные платежи не оставляли «идентифицируемых банковских следов».» Другой вопрос, требующий проверки, касается дома в загородном клубе «Индио Куа» в Эксальтасьон-де-ла-Крус. Подрядчик Матиас Табар под присягой заявил, что ремонт обошёлся в 245 000 долларов, однако защита утверждает, что сумма составила 175 000 долларов. «В подтверждение этой цифры в документе упоминается бухгалтерская экспертиза, которая выявила выплаты Табару на сумму 175 000 долларов, включённые в Приложение I». В Приложении V «по каждой статье» приводится сметная ведомость подрядчика, а архитектор оценил стоимость работ в 174 954,58 долларов. В запросе Полличита также задавался вопрос об другой схеме, описанной в отчете экспертов Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (SIFRAI) — подразделения Генеральной прокуратуры страны, специализирующегося на этих вопросах. «Защита утверждает, что разница в 43 068 549 песо, рассчитанная прокуратурой между доходами и расходами, представляет собой «остаточный разрыв, а не явное несоответствие». Согласно документу, она составляет 15,8 % от восстановленных расходов. Однако этот расчет зависит от того, будут ли доллары, полученные от биткойнов, признаны собственными средствами, подлинность которых в настоящее время проверяется».