Обнаружен цифровой "Шоколад", отнимающий деньги у сотрудников Сената Буэнос-Айреса с помощью хоумбанкинга.

ЛА ПЛАТА - Кевину Алану Разимоффу 31 год, он юрист и перемещается между Сан-Бернардо и столицей, где работает секретарем-докладчиком в Комиссии по внутренней торговле, малому и среднему бизнесу и туризму Сената Буэнос-Айреса. А для Юстиции он станет еще одной "шоколадкой", пусть и цифровой. Что он из себя представляет? Он занимался сбором денег среди сотрудников и предполагаемых сотрудников своего босса и партнера, сенатора Флавии Дельмонте (UCR), для финансирования своих личных расходов и предвыборных кампаний. "Прокурор, специализирующийся на коррупции государственных служащих, Марио Рафаэль Перес, вызвал Разимоффа на допрос в понедельник 18, обвинив его в том, что он использовал в качестве своих собственных зарплат сотрудников и "коки" провинциального сената с помощью более современной методики, чем у перониста Хулио "Шоколада" Ригау или Уго Мугуэрсы для PRO, согласно доказательствам уголовного дела, к которым LA NACION имеет доступ. Вместо того чтобы обращаться к банкоматам в этом городе, Разимофф прибегал к электронным переводам. Разимофф не в одиночку собирал средства для своего босса и делового партнера, сенатора Дельмонте. На основании банковских, бухгалтерских и компьютерных записей, которые ему удалось накопить за три года расследования, прокурор Перес смог доказать существование еще одного радикального "шоколада", также цифрового. Это Хавьер Гонсало Торрихос Фуэртес, 54-летний графический дизайнер, живущий в городке Гоннет на окраине города и числящийся сотрудником Палаты депутатов Буэнос-Айреса. Вместе Разимофф и Торрихос Фуэртес перевели на свои личные счета в Интернете деньги, принадлежавшие к зарплате по меньшей мере шести сотрудников или предполагаемых сотрудников Сената Буэнос-Айреса, как удалось доказать прокурору Пересу. И что они делали с полученными деньгами? От уплаты автомобильного налога на машину, принадлежащую сенатору, до уплаты налога на недвижимость родителей Дельмонте, а также покупки сберегательных долларов на имя этих предполагаемых сотрудников как минимум на двух интернет-страницах. И не только это. По данным прокуратуры, сама Дельмонте или некоторые из ее сообщников даже управляли домашним банком зарплатного счета женщины, которая в итоге их разоблачила, Тамары Янины Арсе. Под каким именем они управляли этим хоумбанкингом? "flaviadelmonte2015". А откуда они им управляли? По мнению компьютерных ищеек, с компьютеров, которые работали в Сенате Буэнос-Айреса или в частных домах Разимоффа в Гоннете и Сан-Бернардо. С помощью этого хоумбанкинга, который был включен на счет Арсе, но от имени "flaviadelmonte2015", они пытались пойти дальше. Они оформили кредит на сумму 252 000 песо - около 3700 долларов США по текущему курсу - но не успели его оформить из-за задержек, вызванных пандемией Ковид-19, рассказал LA NACION адвокат Арсе, Родриго Бонзо. "По мнению прокуратуры, эта электронная система сбора данных охватывала Арсе и еще как минимум пять предполагаемых сотрудников Дельмонте, который начал свою политическую карьеру в тени президента провинциального комитета UCR, национального сенатора Максимилиано Абада, хотя в партии побережья он движется в тандеме с перонистом Хуаном де Хесусом, а на президентском голосовании 2023 года он выразил свою поддержку Хавьеру Милею, в отличие от нейтралитета UCR. "Кто эти пять предполагаемых сотрудников, которые отправляли деньги Разимоффу и Торрихосу Фуэртесу и были вызваны для дачи показаний? Лорена Кодезидо должна дать показания во вторник 19. 46-летняя преподавательница университета, эксперт по цифровой рекламе, живет в Пунта-Лара и фигурирует в трудовых книжках как нынешний или бывший сотрудник Сената Буэнос-Айреса, поскольку ранее она работала в муниципалитете Ла-Платы. В записях указано по меньшей мере три банковских перевода на личный счет Торрихос Фуэртес. "Во вторник в суд должен явиться Нестор Хавьер Палермо, 44-летний мастер-строитель, проживающий в Партидо-де-ла-Коста. Все изменилось несколько дней назад. Бразда избавилась от адвоката и может выступить для дачи показаний с другим специалистом или официальным защитником, в то время как давление на нее и ее мужа усиливается, как реконструирует LA NACION. "Тем временем сенатор Дельмонте осталась без повестки, ожидая, пока Сенат решит, принять ли запрос юстиции Долорес, которая требует расследовать ее предполагаемое преступление - обман государственной администрации. В своем заявлении Дельмонте отвергла обвинения и сказала, что Арсе осудил ее, чтобы навредить ей по личным и политическим причинам, в то время как она упомянула о своих предполагаемых сотрудниках. "Это честные и хорошие люди, которые были и некоторые до сих пор являются частью моей рабочей команды и боевого движения, само собой разумеется, что никто из них не является "коки", другие были техническими сотрудниками в той роли, которую я играю в качестве органа комиссии или работы на территории, а третьи даже не были частью офиса", - сказала она. "Однако в этом заявлении Дельмонте избежал упоминания о коммерческой компании, которую он создал 12 июля вместе со своим советником Разимоффом и третьим партнером, Эрнаном Сарьяновичем, который представляет себя как "независимый финансовый советник" из Мар-де-Айо, хотя он также числится сотрудником Сената Буэнос-Айреса. Вместе они втроем являются равными партнерами в компании "Inversiones Costeras SRL" с юридическим адресом в провинции Кордова. "Также 12 июля 2023 года Разимофф учредил еще одну многоцелевую компанию, Grupo Celfix SAS, в которой Франсиско Эмануэль Мурака, еще один действующий или бывший сотрудник Сената Буэнос-Айреса, фигурирует как "заместитель администратора", хотя он живет в Мар-де-Ахо и является или являлся получателем двух программ помощи: чрезвычайного семейного дохода (IFE) и программы "Дом" для караваев. "Пока Разимов создавал эти коммерческие компании, Специальная прокуратура по преступлениям, связанным с коррупцией государственных служащих, установила еще один необычный факт. Какой? Она установила, что денежные потоки, проходившие через его банковский счет, на 1200 % превышали его ежемесячный доход как сотрудника Сената и коммерческую деятельность, которую он декларировал в налоговых органах. И последняя информация: пока юстиция хочет провести расследование, он купил билет, чтобы улететь в Европу".