Обнаружение 15 000 долларов и 2 000 000 песо привело к налету на финансовое учреждение в Нордельте.

В середине прошлого года при проверке автомобиля сотрудники Федеральной полиции Аргентины (PFA) изъяли 15 000 долларов и 2 000 000 песо. Деньги хранились в двух сумках. Водитель перехваченного автомобиля не смог объяснить их происхождение. Прошло несколько дней, но никто не предъявил претензий к изъятым банкнотам. Через год после миллионной находки расследование дела об отмывании денег привело к аресту пяти подозреваемых и рейдам в офисы финансовой и обменной компании El Club del Cheque в Нордельте. Об этом LA NACION сообщили квалифицированные источники в полиции. Согласно профилю компании в социальной сети Instagram, El Club del Cheque занимается покупкой и продажей иностранной валюты, предоставляет услуги по переводу средств, обналичиванию чеков и выдаче кредитов, имеет 14 филиалов и работает уже 30 лет, говорится в ее аккаунте в Facebook. "После ареста денег, в середине прошлого года, федеральный судья Мерседеса, Эльпидио Портокарреро Тезанос Пинто, в юрисдикции которого находится место управления автомобилем, предоставил вмешательство Отделу по борьбе с отмыванием активов PFA, чтобы попытаться восстановить маршрут 2. Детективы PFA установили, что водитель автомобиля, использовавшегося для перевозки денег, работал на лиц, ответственных за финансовую компанию El Club del Cheque". "Была проведена оперативная работа, в ходе которой были установлены лица, ответственные за финансовую компанию, находящуюся под подозрением. Было установлено, что она функционировала как притон и осуществляла незаконную деятельность. Чтобы расширить свою деятельность и скрыть свою личность, подозреваемые создали подставную компанию, через которую они открывали различные помещения по той же франшизе, через которые реинвестировали прибыль, полученную от уже работающих предприятий", - поясняется в пресс-релизе Министерства национальной безопасности. На основании собранных доказательств судья Портокарреро Тезанос Пинто распорядился провести пять арестов и десять рейдов. Рейды также прошли в Хунине, Нуэве-де-Хулио и городе Буэнос-Айрес. По данным PFA, в ходе рейдов было изъято 62 миллиона песо, 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро, счетные машины для банкнот и документация, представляющая интерес для дела".