Обыск в роскошном поло-клубе, где состоялась свадьба Инсаурральде и Чирио

Федеральный судья Эрнесто Креплак распорядился провести целый ряд доказательных мероприятий для продвижения дела, по которому бывший мэр города Ломас-де-Самора Мартин Инсаурральде проходит обвиняемым в незаконном обогащении. Эти действия включали в себя рейд в роскошный поло-клуб в Тристан-Суарес, провинция Буэнос-Айрес, где бывший глава администрации Акселя Кисильофа в 2014 году провел пышную свадебную вечеринку с Хесикой Чирио, теперь уже его бывшей женой. Судья принял эти меры по просьбе федерального прокурора Ломас-де-Самора Серхио Мола и его коллеги из прокуратуры по борьбе с отмыванием денег Диего Веласко. Процедура сбора информации была организована с помощью рейда на случай, если она не будет передана немедленно, в загородном клубе La Manea Polo Club, на съезде с 41-го километра шоссе Каньюэлас в сторону Тристана Суареса. "Власти искали счета за аренду помещения и услуги, которые жених и невеста заключили с компанией; физическое лицо, оплатившее расходы, бухгалтерские записи, контракты и аннотации, в которых говорится о компаниях, обеспечивавших мероприятие, о том, кто был организатором свадьбы, кто занимался кейтерингом, установкой шатра, цветочными композициями, музыкой, светом и сувенирами. "Кроме того, было принято 18 других мер по сбору доказательств, включая продление срока действия международных вежливых писем, направленных в США и Испанию, и направление нового запроса в Швейцарию, чтобы проследить поездки Инсаурральде в эти страны и, в первую очередь, к владельцам кредитной карты American Express, выпущенной во Флориде, которая использовалась для оплаты большинства авиабилетов. По этой причине юстиция попросила США выяснить у компании Forest Travel Agency Inc, офис которой находится по адресу 2420 NE Miami Gardens Drive, Suite 301, всю информацию о том, кто оплачивал поездки экс-чиновника в Европу и США". "Прокуратура по борьбе с отмыванием денег доказала обогащение Инсаурральде, подсчитав, что с 2021 по 2023 год он потратил на свои командировки более 100 000 долларов при зарплате 1800 долларов в месяц. Что касается швейцарской повестки, то она призвана установить, кто оплатил счет в отеле Nobu, где София Клеричи остановилась перед переездом на роскошную виллу в Марбелье, где она провела пять дней с Инсаурральде в дни, предшествовавшие путешествию на яхте Bandido по Средиземному морю. Клеричи остановился у своей сестры Ренаты, и правосудие хочет знать, кто заплатил туристическому агентству MTC Group SA, расположенному по адресу 20, Route de Beaumont, Fribourg 1709, Switzerland, за это проживание. "Кроме того, судья запросил исчерпывающий финансовый рентген фирмы Kideza SRL, которая размещает фонари в муниципалитетах конурбано, и данные фирм The Bear Teddy, Jésica Cirio SA YOU SA и JCI Group, которые могли бы принадлежать бывшей паре. "Не отдавая распоряжения о проведении рейда, как того требовал прокурор, судья дал дополнительное время компании GEI Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA и администрации микрорайона Fincas de San Vicente - Club de Chacras, где жил Инсаурральде, чтобы предоставить данные о том, кто и как оплачивал расходы с 2006 года по настоящее время. "Креплак также обязал Суд по оценке оценить стоимость недвижимости, приписываемой Инсаурральде, Чирио и Клеричи, а криптовалютным и финтех-компаниям - сообщить, есть ли у подследственных инвестиции. Судья распорядился снять с Клеричи гриф налоговой тайны. И приказал выяснить все подробности о фирме Nogoyá 3333, поскольку дом, в котором жила модель, в микрорайоне "Лос-Лагос" в Нордельте, был приобретен путем передачи прав этой компании, президентом которой был Клеричи. "Креплак также вызвал в качестве свидетелей тех, кто продавал автомобили Чирио, и бывшего вице-президента UIF Марию Эухению Талерико, а также попросил предоставить отчеты о компаниях, которые были поставщиками услуг муниципалитета Ломас-де-Самора и которые, как оказалось, связаны с недвижимостью, где жила Инсаурральде."