Факундо Леаль, бывший глава Arsat, был привлечен к ответственности за взяточничество и завышение цен

Федеральный судья города Сан-Исидро Лино Мирабелли возбудил уголовное дело по обвинению в коррупции против Факундо Леаля, бывшего главы Аргентинской компании спутниковых решений (Arsat) в период пребывания у власти Альберто Фернандеса и Хавьера Милей, в связи с получением взяток за аренду складских помещений по завышенным ценам. «Он считает его ответственным за схему целенаправленных закупок и взяток в пользу компании «Argentina Logistic Services» (ALS) — предприятия, которое в течение четырёх лет предоставляло государственной компании услуги по перевозке грузов, использованию кранов и хранению оборудования на складе в Сан-Фернандо». Судья счёл, что, исходя из имеющихся на данный момент доказательств, Леаль несет ответственность за ведение переговоров, несовместимых с государственной службой, мошенническое управление в ущерб государственной администрации, неисполнение обязанностей государственного служащего и получение взятки. «Кроме того, на его имущество наложен арест на сумму 3 миллиарда». За совокупность этих преступлений в случае вынесения обвинительного приговора предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет. «Леаль не был задержан по данному делу, но и на свободе он не находится, поскольку отбывает домашний арест в своей квартире на улице Ортис-де-Окампо в Палермо под присмотром своей подруги». Об этом постановил федеральный суд под председательством Даниэля Рафекаса, который ведёт параллельное дело о наркотиках, возбуждённое после того, как в том же доме следователи обнаружили 128 граммов кетамина, 164 грамма кристаллического МДМА, 72 таблетки МДМА и 14 граммов гидрохлорида кокаина, а также 8 133 754 доллара США наличными». Мирабелли предъявил обвинение вместе с Леалом ещё четырём бывшим должностным лицам Arsat: Херардо Боскину, бывшему руководителю отдела закупок и контрактов, а затем — отдела администрации и финансов; Пабло Пагани, бывшему заместителю руководителя отдела корпоративных услуг и логистики; Хуану Андресу Наварро, бывшему заместителю руководителя отдела администрации, а затем — коммерческому директору; и Хуану Антонио Альваресу, закупщику компании. Некоторые из них, как и Леаль, являются уроженцами Мендосы. «Со стороны частного сектора были привлечены к ответственности руководители компании ALS: Фернандо Паредес, президент, и братья Диего и Гастон Падилья, директора; сотрудница София Варела Визгарра, а также предприниматель Сантьяго Пандо, которого в приговоре описывают как посредника и «друга» Леаля. «Всем им было предъявлено обвинение в активном взяточничестве, то есть в даче взяток». Компания ALS также была привлечена к ответственности как юридическое лицо в соответствии с законом об уголовной ответственности юридических лиц. «На Леала, Бошина и Пагани был наложен арест на сумму 3 миллиарда каждый. В отношении Наварро и Альвареса судья вынес решение об отсутствии оснований для обвинения в взяточничестве, поскольку не было доказано, что они лично получали деньги. Тем не менее он привлек их к ответственности по остальным преступлениям». Расследованием дела занимается федеральный прокурор Фернандо Домингес. Все началось с заявления о краже: в январе 2024 года сотрудники ARSAT обнаружили, что из склада компании ALS в Сан-Фернандо были ограблены 15 контейнеров, ущерб составил 151 126 долларов США и почти 5 миллионов песо. После этого расследование сосредоточилось на связях между государственной компанией и её поставщиком». «Согласно решению суда, в период с ноября 2020 года по декабрь 2024 года ARSAT оформила 16 заказов в пользу ALS. Это было сделано в рамках прямого заключения контракта, без одобрения совета директоров, которое требовалось с учётом сумм, и несмотря на два явных возражения со стороны юридического отдела. «ARSAT сообщила, что выплатила ALS 1 695 667 долларов США и 32,2 млн песо. Судья признал всю эту сумму ущербом для государства». «Наиболее прибыльным для ALS стал договор аренды склада, заключённый в 2021 году на сумму 766 099 долларов США в год и впоследствии продлённый». «Судья пришел к выводу, что ценовая конкуренция была инсценирована: одна из сотрудниц ALS создала электронное письмо от якобы конкурирующей компании Tradelog, а в качестве третьего участника тендера был использован адрес компании, связанной с братьями Падилья. Кроме того, компания ALS уже арендовала данный участок в мае 2021 года, до того как ARSAT объявила тендер». Леаль занимал самые высокие должности в ARSAT: с января 2020 года он был заместителем генерального директора и директором, с марта 2022 года — генеральным директором, а с августа того же года — председателем совета директоров. В феврале 2024 года он стал консультантом отдела комплаенса, который как раз и призван предотвращать мошенничество и преступления в компаниях». Во время допроса он не отвечал на вопросы. В письменном заявлении он отрицал своё участие в заключении контракта. Он утверждал, что нет «ни одного доказательства», письма или сообщения, связывающего его с этой махинацией, и что «если кто-то упомянул моё имя, это не моё дело». Судья ему не поверил. Он обратил внимание на сообщение, которое Пандо отправил Диего Падилье 19 октября 2021 года, когда обсуждались условия контракта: «Там Факундо сказал Херардо, чтобы тот включил в контракт больше пунктов. Он упомянул о обратных рейсах, пустых рейсах, кранах и попросил придумать ещё что-нибудь». «А далее: «Больше крупных грузов. Придумай что-нибудь». По мнению Мирабелли, этот «Факундо» — Леаль, начальник Бошина, и это сообщение показывает, как завышали цены с помощью фиктивных услуг. «На следующий день Бошин сообщил Падилье о ходе дела: «Осталось только, чтобы Факу подписал». «Как только встречусь с ним, сразу тебе сообщу». Через месяц Пандо написал Падилье: «Ты сделаешь меня богатым благодаря этому контракту». «Чтобы доказать факт получения взяток, в решении приводятся выдержки из чатов 2024 года, в которых Пандо предъявляет претензии Падилье и говорит, что сделка «частично была в тени, а частично — на свету». «13 июня того же года, говоря о откатах, которые платил Паредес, Пандо написал: «Представь себе, к тому же Леалу он дал три месяца и больше ничего». Судья счёл доказанным, что Леаль, Бошин и Пагани «принимали и получали наличные деньги, в том числе в иностранной валюте». «Свидетели также обвинили Леаля. Его водитель и два помощника рассказали, что Пандо часто бывал в офисах ARSAT и что с Леалем «они общались как друзья». Водитель опознал на фотографии Диего Падилью как «человека, который встречался с Леалом в ARSAT, в комнате для переговоров». Судья также сослался на разговор с Бошином от 21 ноября 2024 года, когда дело уже находилось в производстве. «ALS, у тебя есть?», — спросил Леал. «Да, депозит», — ответил Бошин. «Это у твоего друга?» «У Падильи». «Придурок», — ответил Леаль и добавил: «Он проболтался в прокуратуре. Будь осторожен». В декабре он попросил Бошина выяснить, в какой прокуратуре находится «дело о депозите». «В одной из квартир Леаля в Мендосе было изъято ещё 1 787 600 долларов США». Полиция установила, что в тот же день, до проведения обыска, невеста и дочь Леаля вышли из этого здания с чемоданами. «Водитель заявил, что в феврале этого года Леаль передал ему два чемодана в своей квартире в Буэнос-Айресе, сказав, что в них одежда, и заплатил ему около 700 000 песо за то, чтобы тот лично отвез их в Мендосу. Он вспомнил, что «они весили очень много». Когда ему показали фотографию одного из изъятых чемоданов, наполненного долларами, он узнал его по потертости. В связи с этими деньгами ведется еще одно дело — по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении, которое также рассматривается в Сан-Исидро».