Одна из компаний была осуждена на сумму почти 75 млн. долл. США за якобы заниженные счета-фактуры и контрабанду черной фасоли.
Аргентина 2023-08-29 12:14:32 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Таможенная служба сообщила о возбуждении уголовного дела против агроэкспортной компании из Тукумана по обвинению в занижении счетов-фактур, квадрангуляции и контрабанде черной фасоли на сумму почти 75 млн. долл. Минимальный размер требуемого штрафа составляет 74 415 209,77 долл. США, и "она может быть лишена права заниматься внешнеэкономической деятельностью", сообщает агентство. "По данным агентства, не называя своего названия, указанная компания организовала экспорт 304 бобов через компании, расположенные в Панаме и Коста-Рике, якобы занижая счета на продажу в Бразилию. "Она задекларировала операции в Аргентине по стоимости почти на 30% ниже той, что была зарегистрирована в Бразилии, чтобы избежать ликвидации более чем на 4 млн. долл.", - говорится в сообщении. "В деталях специализированные агенты Главного таможенного управления обнаружили, что аргентинская компания "совершила коммерческое мошенничество, сплетя сложный маневр имитации квадрангуляции, чтобы скрыть истинную стоимость своих продаж за рубежом". "По сути, компания "обратилась к двум последовательным посредникам, один из которых базировался в Панаме, а другой - в Коста-Рике, чтобы занизить счет за экспорт в Бразилию более чем на 4 млн. долл. "В ходе обмена таможенной информацией сотрудники таможни обнаружили, что 304 разрешения на отгрузку, зарегистрированные в Аргентине на сумму 11 125 894,07 долларов США, при ввозе в Бразилию были задекларированы на сумму 15 375 043,34 долларов США, что составляет разницу не менее чем в 4 249 149,27 долларов США", - заявили они. "Однако никакого ощутимого вклада посредников в добавленную стоимость, который бы оправдывал занижение счета на 28%, не видно. Товары напрямую направлялись в соседнюю страну. Кроме того, были обнаружены неправомерные связи между аргентинской компанией и компаниями, расположенными в Панаме и Коста-Рике, в соответствии с положениями пункта J статьи 14 Указа 862 2019: функциональная связь позволяет сделать вывод о том, что коста-риканская рефакторинговая компания была ширмой, используемой для сокрытия увеличения стоимости, зарегистрированной в стране назначения", - добавили они. "В этом контексте для AFIP: "цель маневра, если говорить коротко, заключалась в том, чтобы избежать ликвидации иностранной валюты в нашей стране и заглушить налоговую базу деятельности компании"".