Официальные документы: Аргентине предъявлено 236 исков за пределами страны на сумму более 27 миллиардов долларов США.

Грязи под ковром может быть так много, что в какой-то момент она начинает проявляться. Именно это происходит с горой исков против Аргентины в международных трибуналах. Это потенциальный многомиллионный счет, который переходит из рук в руки от одного правительства к другому. Все администрации, не различая политических окрасок, стремятся к одному и тому же: как можно больше отсрочить выплату, предъявляя судебные ресурсы, которые растягивают ее исполнение. LA NACION назвал имена и суммы выплат этой скрытой угрозы для государственных счетов. В общей сложности против страны подано 236 исков за невыполнение всевозможных соглашений. Среди них - остатки неоплаченного государственного долга, изменения в местных правилах с якобы целью извлечения выгоды, беспорядочные национализации и нарушение контрактов на оказание государственных услуг - вечное бремя, которое Аргентина несет со времен кризиса 2001 г. Выраженная в деньгах, эта цифра выглядит очень наглядно. По самым скромным подсчетам, страна сталкивается с исками в международных судах на сумму почти 27 миллиардов долларов США, включая определенные суммы. Например, эта цифра составляет сумму, аналогичную валовым резервам Центрального банка, или 60% от суммы, которую страна должна Международному валютному фонду (МВФ)». »Эта цифра получена путем сложения исков, по которым работают прокуратура казначейства (PTN) и юридическая служба Министерства экономики, а также иска к YPF. В первых двух случаях учитывались только иски с конкретными суммами. Это не учитывает важную совокупность исков, количество которых еще не установлено, согласно информации, содержащейся в официальных документах. «LA NACION» получила эту информацию в ответ на запрос о доступе к публичной информации с данными, доступными до 27 января. «Иск, связанный с нефтяной компанией, находящейся под контролем государства, был добавлен, поскольку, хотя в аргентинских документах сумма еще не определена, Нью-Йоркский суд поставил цифру: необходимо выплатить 16 100 миллионов долларов США. »В стране имеется широкий спектр истцов. От частных немецких инвесторов, одолживших деньги государству, до мега-юридических фирм, специализирующихся на выигрыше исков против суверенных государств». »Иски делятся на два пакета. Один - это прокуратура казначейства, в которой находится меньшее количество дел, но результаты которых могут иметь огромные последствия для страны. Всего их 36. Другая часть исков против страны за пределами ее границ находится в ведении юридической службы Министерства экономики, координируемой заместителем секретаря по правовым вопросам, которым руководит Алехандро Сперони. Согласно документации, с которой ознакомился LA NACION, она занимается 200 исками такого рода. Большинство из них базируется в Германии, хотя самые крупные суммы выражены в долларах. Есть даже иск в иенах. Это иск MUFG, крупнейшего японского банка, который также является кредитором национального государства. «Следует также уточнить, что в будущем цифры могут измениться по разным причинам. В некоторых случаях Аргентина и ее заявители смогут обсудить альтернативные варианты выплат. Кроме того, требования держателей облигаций включают в себя выплату долга, который не был урегулирован и включен в сумму судебного разбирательства». »Сегодня в центре внимания официальных лиц и истеблишмента находятся три иска. Первый - это иск YPF, иск пилигрима, основанный на ошибках, допущенных киршнеризмом в период с 2006 по 2012 год. Сначала из-за вхождения семьи Эскенази в акционерный капитал нефтяной компании, а затем из-за того, как компания была национализирована. «Истцы, Burford и Eton, два фонда, которые занимаются этим, имеют решение в пользу нью-йоркских судов, согласно которому Аргентина должна выплатить 16,1 миллиарда долларов США плюс проценты. Есть шанс на апелляцию, но специалисты не видят особого будущего для этого варианта. «Британские суды, напротив, вынесли решение в пользу фондов Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC и Virtual Emerald, которые обвинили государство в нанесении ущерба инвесторам, когда оно изменило способ расчета валового внутреннего продукта (ВВП), в результате чего в 2013 году было выплачено меньше процентов по облигациям с „купоном ВВП“, выпущенным в 2005 и 2010 годах. В те дни за экономику отвечал нынешний губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф, которого активно поддерживала Кристина Киршнер. Между ними не было таких разногласий, как сегодня. Еще один важный иск рассматривается в Нью-Йорке. Судья Дебра Энн Ливингстон из Второго окружного апелляционного суда поддержала решение небезызвестной Лоретты Преска, разрешившей некоторым кредиторам арестовать суверенные активы на сумму около 310 миллионов долларов США. Эти деньги были размещены на счете Центрального банка Аргентины (BCRA) в Федеральной резервной системе. Судебный процесс в Лондоне подчеркивает трудности для будущего экономики, связанные с одновременным наличием такого количества открытых судебных исков на суммы, которые могут быть пугающими для такой страны, как Аргентина. Правительство Хавьера Милея внесло гарантию в размере 325 миллионов долларов США в марте 2024 года для продолжения судебного процесса. Истцы исполнили его в феврале прошлого года. Для здоровой экономики вышеуказанная сумма может показаться пустяком. Но это не так в Аргентине, где правительство развернуло мощный план корректировки для снижения инфляции и рассчитывает на монеты, чтобы месяц за месяцем показывать сбалансированные или профицитные фискальные показатели». »Иски за рубежом против страны - это непредвиденная ситуация, которая не сводится к денежным вопросам. Они распространяют свое влияние на несколько фронтов, включая политический. Только подумайте о выпуске или реструктуризации суверенного долга», - объясняет Бернардо Саравиа Фриас, бывший адвокат казначейства. Любой из этих исков, закончившийся вынесением неблагоприятного решения, несомненно, будет трудно привести в исполнение. Но у них есть мощный инструмент: предупредительные меры, которые могут помешать любому процессу реструктуризации долга в стране». Аргентина - страна, которая совершает множество ошибок и нарушает обещания. Это стоило нам больших денег. Мне кажется, пришло время сесть и подумать, стоит ли продолжать пинать мяч, зная, что мы проигрываем 99 % дел, помимо тех, что у нас открыты», - объясняет Себастьян Мариль, генеральный директор компании Latam Advisors и один из тех, кто наиболее внимательно следит за этими вопросами в стране. »По его подсчетам, с начала этого века Аргентина заплатила около 17 миллиардов долларов США за судебные разбирательства за рубежом. Это, пожалуй, самый яркий способ показать, что накопление судебных исков в конечном итоге порождает экономическую проблему, хотя это и не является предметом ежедневного обсуждения в частном секторе. В этом и заключается один из подводных камней судебных исков, поданных за пределами страны. Они могут быть бесплотными и далекими по целому ряду причин. В том числе из-за того, что в некоторых случаях допускаются случаи «торга», а также из-за того, что существуют судебные решения против страны, которые не оплачиваются. Но и этому есть предел. Проблема становится заметной, когда ничего не остается, как оплатить счет против страны: «Есть сотни компаний, готовых выставить стране счет, который, по их мнению, она им должна. Информация, собранная LA NACION, позволяет составить рейтинг этих претендентов. «Первые места в этом списке - в случаях, когда аргентинская бюрократия уже присвоила номер претензии, - показаны в визуализации, сопровождающей эту статью. Первое место занимает иск компании Teinver, поданный в ICSID, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Teinver - дочерняя компания испанской группы Marsans, которая в 2009 году обратилась в международный арбитраж. Спор завершился решением, вынесенным в пользу Аргентины, в 2017 году. Счет к оплате, согласно документам Казначейства, составляет 1590 миллионов долларов США. «На втором месте - группа долговых кредиторов во главе с фондом Aurelius. Согласно публичным документам, сумма счета составляет 1321,92 млн долларов США. «Компания Orazul International España Holdings, дочернее предприятие американской компании Duke Energy International, за концессию плотины Cerros Colorados предъявила стране иск на 667,3 млн долларов США. Хотя иск находится в ведении государственной администрации, МЦУИС по этому делу отклонил требования компании. «В-третьих, есть старая проблема, возникшая в 1990-х годах. Это иск обанкротившейся компании Papel del Tucumán к Национальному государству и Центральному банку Аргентинской Республики. Его сумма составляет более 500 миллионов долларов США. Аргентина получила решение против нее в Международной торговой палате (ICC). «По мнению Камило Тискорниа из CT Consultores, большое количество исков против страны показывает, что те, кто их подает, платят за них. «Факт нарушения контрактов имеет репутационную и экономическую цену. Это урок для Аргентины, для той части политической дуги, которая считает, что такие вещи можно делать бесплатно. Потому что есть чрезвычайная ситуация, потому что есть бедность, потому что сменилось правительство или потому что это сделал кто-то другой - с такими аргументами можно нарушить любой контракт», - говорит он. Экономист также отмечает и другое. Эти нарушения контрактов происходят потому, что в какой-то момент эти контракты были подписаны. Считалось, что это хорошо, выгодно для страны. Но потом все стало наоборот. «Анализ того, что произошло в этих случаях, дает информацию, которая предупреждает нас о будущем». Из 36 дел, которыми занимался PTN, 16 находятся на рассмотрении в МЦУИС. Истоки нагромождения исков против Аргентины лежат в решении «Менемизма», принятом в 1990-х годах. Заинтересованный в притоке иностранных инвестиций, Карлос Менем способствовал подписанию десятков взаимных соглашений о защите инвестиций с такими важными странами, как США, Франция, Германия, Италия и т. д. Как и сейчас, в те времена Аргентина имела солидный послужной список дефолтов, взлетов и падений, а также неопределенности.