Они использовали услуги по переезду аргентинцев, возвращающихся из США, для контрабанды товаров.

Луис Эрнесто П. прожил в Майами три года. В июле 2016 года вместе с женой он решил вернуться в Аргентину. Чтобы перевезти все свои вещи, он нанял специализированную компанию. В сентябре того же года он отправился в порт Буэнос-Айреса, чтобы забрать свои вещи. Но не смог. В контейнере, прибывшем из США, находились не только его вещи, но и большое количество товаров, которые ему не принадлежали и которые он пытался незаконно ввезти в страну. Это был не единичный случай. Это было частью преступного плана, способом действий банды контрабандистов, имеющих связи с недобросовестными сотрудниками таможни", - утверждает судебное расследование под руководством судьи по экономическим преступлениям Марсело Агински. За последние несколько часов магистрат предъявил обвинения восьми подозреваемым в контрабанде, в том числе 47-летнему мужчине, работавшему контролером в Главном таможенном управлении (DGA). Цель этого расследования заключалась в изучении предполагаемых действий незаконного сообщества, которое смоделировало несколько международных вывозов аргентинских граждан, проживающих за рубежом, чей импорт освобожден от налогов, с целью ввоза в страну товаров иностранного происхождения, предназначенных для торговли. Контрабандисты пытались незаконно ввезти медицинские препараты, ультразвуковые сканеры, игровые приставки, ноутбуки, джойстики, хоккейные клюшки, тренажеры, одежду, шлемы, ткани и другие виды товаров. "Что касается предполагаемых незаконных действий, которые могли совершить подозреваемые, то, исходя из организации и распределения ролей, было установлено, что они въезжали и пытались незаконно въехать в Аргентину с новыми товарами иностранного происхождения с целью их коммерциализации в стране, уложенными в контейнеры, связанные с 35 фактами, выявленными в настоящем деле, обязательно обходя таможенный контроль с этой целью. В этом контексте для достижения цели незаконного ввоза товаров они пытались имитировать международные перевозки товаров в рамках режима международных перевозок, который на национальной территории освобождает от налогов аргентинцев, проживающих за рубежом и намеревающихся вернуться в Аргентину", - пояснил магистрат, обосновывая преследование подозреваемых. "Хотя Луису Эрнесто П., который сейчас живет в Испании, были предъявлены обвинения, он был в итоге оправдан. Как и в случае с другими гражданами Аргентины, которые жили в США и решили вернуться в Аргентину, его имя и процедура переезда были использованы для проведения контрабандной операции". "В июле 2016 года, прожив в Майами три года, мы с женой решили вернуться в Аргентину. Прожив в другой стране более двух лет, мы получили разрешение на [необлагаемый налогом] переезд, для чего я обратился к господину [Альдо] Лимардо для проведения операции. Мы отвезли наши вещи на его склад в Авентуре, штат Флорида. Все детали наших вещей были указаны в списке. Мы прибыли с женой в Буэнос-Айрес 26 июля 2016 года и ждали наши вещи до 21 сентября 2016 года, когда меня вызвали в терминал 1 Рио-де-Ла-Платы, чтобы открыть контейнер. Когда контейнер был открыт, я понял, что большинство товаров в нем мне не принадлежат и не соответствуют упаковочному листу. Когда контейнер был закрыт в Майами, я уже был в Аргентине со своей семьей, поэтому я не мог знать, что находится внутри", - объяснил на допросе Луис Эрнесто П. 54-летний Лимардо - один из восьми подозреваемых, привлеченных к ответственности судьей Агински. Согласно материалам суда, он является владельцем базирующейся в Майами компании Venner Trade Company LLC. Для достижения цели незаконного ввоза товаров в страну они должны были попытаться имитировать международные перевозки в рамках режима международных перевозок, который на территории страны освобождает от налогов аргентинцев, проживающих за границей и намеревающихся вернуться в Аргентину. Предположительно, использовались услуги по международным перевозкам, предоставляемые Лимардо и его компанией. Компания использовала имена своих клиентов и тех, кто был заинтересован в перевозке своих вещей из США в Аргентину, в качестве получателя контейнеров - с вещами, подлежащими перевозке. Иными словами, Лимардо фактически оказывал услуги по перемещению людей из одной страны в другую, а также предлагал все юридические услуги и услуги по организации переезда, чтобы вещи этих людей прибыли в пункт назначения. Для этого они выступали посредниками между офисами в Майами, которые возглавлял он, и его офисом в Аргентине, где они позаботились обо всех формальностях в стране, о приеме контейнера и его отправке на рынок", - пояснил Агински. "Магистрат утверждал, что в ходе расследования было доказано, что "международные транспортные документы оказались апокрифическими с точки зрения типа перевозимых товаров и были представлены таможенным органам с явной целью уклонения от таможенного контроля путем ввоза новых товаров всех типов и видов для коммерческих целей и без уплаты налогов, которые действительно соответствовали". "Согласно судебным материалам, документы, представленные таможенным органам, постоянно повторялись, менялись только личности аргентинских граждан, решивших вернуться в страну. Систематическое повторение форм проявилось в опечатке, которая всегда встречалась в документах: "трехколесный велосипед" вместо трехколесного. В нескольких случаях перемещаемые предметы занимали минимальный процент пространства внутри контейнера, а остальное заполнялось товарами, не имеющими отношения к услуге вывоза, в коммерческих целях. В некоторых случаях, как выяснилось в ходе опроса грузополучателей, "клиенты" службы вывоза были потенциальными клиентами, поскольку, согласно миграционной документации, они никогда не заключали договор на оказание услуг и не переезжали. Таким образом, предполагается, что услуги, которые они представляли своим клиентам или потенциальным клиентам, были ширмой, то есть подставными лицами или грузополучателями, которые фактически намеревались перевезти свои вещи из одной страны в другую, но тот же груз использовался для ввоза товаров, не относящихся к данному грузу, с целью скрыть реальных импортеров незадекларированных товаров в каждом случае", - подтвердил мировой судья. Судья Агински ведет так называемое дело "Мафия лос Контендорес", которое состоит из нескольких досье, и разные части дела уже были вынесены на устный и публичный суд. Речь идет о деле, по которому был осужден Клаудио "Моно" Минничелли, шурин Хулио Де Видо. Минничелли был приговорен к пяти годам лишения свободы в ноябре 2019 г. Согласно судебным источникам, Агински разделил дело на несколько файлов, чтобы избежать "формирования мега-дела, которое только запутает различные линии расследования". Анализ операций таможни в период с 2014 по 2016 год по всем пунктам в совокупности сформировал бы мегадело, которое обречено на провал из-за множественности операторов, которые смешиваются". Каждая глава, подтвержденная Апелляционной палатой по экономическим уголовным делам, может быть передана в суд. Таким образом, никому не придется ждать рассмотрения всего дела". "По информации LA NACION из квалифицированных судебных источников, в ближайшие несколько недель судья Агински передаст в суд последние материалы дела контейнерной мафии, в котором обвиняются 100 человек, в том числе 51 таможенник".