Они утверждали, что занимаются бетонным бизнесом, но все это было прикрытием для обмана строителей и инвесторов.

На своем сайте они утверждали, что продают готовые бетонные смеси и другие материалы для «современного строительства». Но, по данным суда, предполагаемая компания Concremax была прикрытием для обмана строительных компаний и инвесторов», - говорится в расследовании Специализированного прокурорского отдела по расследованию киберпреступлений (Ufeic) судебного департамента Сан-Исидро, возглавляемого прокурором Алехандро Муссо, в котором четырем подозреваемым предъявлены обвинения в неоднократном мошенничестве. «Дело, в которое вмешивается судья по гарантиям Сан-Исидро Эстебан Россиньоли, началось с жалобы жертвы, Гастона А, который перевел 3 256 000 песо, чтобы оплатить строительные материалы, которые, как он полагал, он купил у одной из компаний сектора. Жертва сделала два банковских перевода. Один на сумму 1 800 000 песо, а другой - на 1 456 000 песо. На своем веб-сайте компания Concremax заявила, что «изо дня в день работает над тем, чтобы предлагать справедливые цены и оптимизировать сроки поставки, качество, технологии и адаптивность нашей продукции». «Но в ходе расследования, начатого по жалобе Гастона А., квалифицированные судебные источники установили, что „была создана фиктивная компания, в которой были обмануты многие инвесторы и компании в секторе“. Подозреваемые продавали строительные материалы, в частности бетон для зданий, но на самом деле мы имели дело с профессиональными мошенниками». »Детективы из Департамента Сан-Исидро (DDI) смогли восстановить маршрут движения денег, переведенных Гастоном А., жертвой, с которой началось расследование, Деньги Гастона А. сначала поступили в частный банк, а затем были переведены на четыре счета виртуальных кошельков. «Всего за один месяц на счета четырех виртуальных кошельков, на которых сосредоточилось внимание следователей, поступило 22 923 000 песо. »По мере расследования добавлялись новые жертвы. Еще одна жертва была обманута на 13 046 880 песо«. „В отчете за подписью заместителя комиссара Диего Луго из DDI Сан-Исидро, приобщенном к материалам дела, сайт компании www.concremax.com.ar назван “рампой доступа в обеих мошеннических схемах». «Эти схемы начинаются с создания и администрирования сайта, единственной целью которого является вербовка жертв. На сайте появляется контактный телефонный номер WhatsApp, который используется в первых сообщениях, а впоследствии жертвы переходят на второй контактный телефонный номер, всегда через одно и то же приложение для обмена сообщениями. Захватив потенциальную жертву, он начинает переговоры с членом преступной организации, который с помощью обманных аргументов пытается заставить его нанять услуги предполагаемой бетономешалки и таким образом добиться отчуждения своих активов». Детектив полиции Буэнос-Айреса добавил: »Следует отметить, что для этой цели и придания достоверности маневру подозреваемые используют такие элементы, как сметы, счета типа А, электронные письма с корпоративным доменом и использование зарегистрированных коммерческих компаний с проверяемыми банковскими счетами. Это ясно говорит о сложности и тщательной проработке маневра, который приводит к обману такого масштаба, что жертвами этой преступной структуры становятся даже бизнесмены в строительной отрасли». »За последние несколько часов полиция Буэнос-Айреса арестовала четырех подозреваемых. Обвиняемые отказались давать показания на допросе у прокурора Муссо и впоследствии были отпущены. «По просьбе представителя прокуратуры был изъят веб-домен, на котором размещался сайт компании, использовавшейся для „захвата“ жертв».