Секретный заговор вокруг «голубого» доллара: аудиозаписи, чаты и роль сотрудников Центрального банка, которые находятся под прицелом

Элиас Пиччирилло, Франциско Хауке, Мартин Мигелес и Ариэль Вальехо (владелец Sur Finanzas) были частью схемы, которая перемещала сотни миллионов долларов во время валютного контроля. Доллары выходили из BCRA, проходили через другие банки, а затем проникали в лабиринт финансовых подпольных организаций, где теряли свою прослеживаемость и попадали на черный рынок. «Организация, возглавляемая Мигелем Анхелем Песе, отслеживала эти операции в режиме реального времени, но жалобы были поданы только в конце 2024 года, после смены правительства. Почему не сработали меры контроля? Финансисты и чиновники, которые должны были осуществлять контроль, часто общались между собой. Бывшие сотрудники обменных пунктов, опрошенные LA NACION, рассказывают о еженедельных встречах в необычных местах. Эта связь была раскрыта в серии аудиозаписей, приобщенных к делу, и теперь находится в поле зрения правосудия. Прокурор Франко Пикарди расследует дело пяти чиновников из отдела надзора за нефинансовыми организациями, ответственных за контроль обменных пунктов. 30 декабря в их домах были проведены обыски. У них были изъяты телефоны и компьютеры, которые сейчас анализируются. Через почти месяц Центральный банк сообщил, что открыл внутреннее расследование «для установления факта нарушения Кодекса этики Центрального банка Аргентины и/или Закона об этике при исполнении публичных функций лицами, причастными к данному делу». Дело возобновилось на этой неделе после утечки записи разговора между Элиасом Пиччирилло и сотрудницей Центрального банка Роминой Гарсия, которая не знала, что ее записывают. Аудиозапись длится более 30 минут и датирована 1 февраля 2025 года. Финансист хотел, чтобы сотрудница решилась подать жалобу на Франциско Хауке, который якобы угрожал нескольким сотрудникам отдела нефинансовых организаций. В этой беседе Гарсия утверждала, что «высшее руководство замешано в этом деле». Она имела в виду руководство Центрального банка, но не назвала ни имен, ни доказательств. Аудиозапись была предоставлена правоохранительным органам Карлосом «Эль Лобо» Смитом, бывшим полицейским, который работал на Пиччирилло и координировал операцию в окрестностях дворца Духау, завершившуюся арестом Хауке. Камеры на автомагистрали Панамерикана и записи с пунктов взимания платы за проезд показали, что после этого эпизода Смит отправился в Нордельту и встретился с Пиччирилло в доме, который тот снимал у Мигелеса, на участке 192 «Эль Яхт». В апреле Смит выступил в качестве раскаявшегося и упомянул, что Хауке якобы платил взятки, чтобы иметь возможность вести свою деятельность. «Элиас (Пиччирилло) рассказал мне, что Хауке угрожал руководителям BCRA, пяти или шести руководителям BCRA, чтобы они позволили его финансовым компаниям продолжать работу в обмен на какие-то подарки, как будто он их подкупил», — сказал он прокурору. «Одной из таких лиц была Ромина Гарсия. Эта чиновница имела тесные отношения с владельцем Sur Finanzas Ариэлем Вальехо и с Пиччирилло. В суде подчеркнули, что она единственная из пяти обысканных чиновников, кто не предоставил пароль от своего мобильного телефона. «В окружении Вальехо помнят, что Гарсия присутствовала на вечеринке по случаю годовщины финансовой компании в ноябре 2022 года. Гарсия это отрицает. В головном офисе Sur Finanzas в городе Адроге ее называли «госпожа из Центрального». «Чиновница, которая, согласно ее профилю в Linkedin, поступила на работу в BCRA в 2002 году, также часто общалась с Сусаной Хоффман, которая в итоге стала руководителем отдела кадров Sur Finanzas. «Вначале Сусана отвечала за нормативные требования к агентствам и поддерживала контакты с Роминой», — рассказывает бывший сотрудник. В конце 2024 года Гарсия заявила о своем состоянии в размере 233 414 828 песо. Наиболее примечательна динамика с 2020 года. В период с 2021 по 2022 год он купил три квартиры в городе Ломас-дель-Мирадор. В 2023 году он получил в наследство еще три объекта недвижимости. А в 2024 году он приобрел два участка площадью 800 м² в городе Каньюэлас. За 50 процентов одного из этих участков она заявила вес 4 миллиона, а за половину второго, с аналогичными характеристиками, всего 438 940. Ее состояние на конец 2024 года составляло 111 704 доллара США, депонированные на сберегательном счете, и еще 40 000 долларов США наличными». Репутация сотрудницы с более чем 23-летним стажем работы в учреждении подвергается очернению. С помощью компьютерных доказательств, полученных из системы управления Центрального банка, станет ясно, что она действовала без колебаний каждый раз, когда ей приходилось принимать решение о закрытии какого-либо финансового учреждения», — ответил адвокат Гарсии Гастон Марано на запрос LA NACION. «Самым высокопоставленным из всех расследуемых является Фабиан Виоланте. Согласно его последнему заявлению под присягой, он работает в государственных органах с 1997 года. В конце 2024 года он задекларировал общее состояние в размере 562 329 887 песо. У него есть три объекта недвижимости и два автомобиля, стоимость которых не превышает 100 миллионов песо. Большая часть его имущества сосредоточена в долларах, депонированных на счете за рубежом, инвестиционных фондах, евро, фунтах стерлингов и даже швейцарских франках. «Когда бывший полицейский Карлос Смит давал показания в качестве раскаявшегося, он передал флешку с аудиозаписью Ромины Гарсия и почти 50-минутным разговором между Пиччирилло и Хауке. Эта запись уже была предоставлена в суд самим Пиччирилло в феврале 2025 года в рамках дела о вымогательстве, рассмотренного в 33-м уголовном и исправительном суде. В то время бывший муж Джесики Сирио прислал ссылку на Google Drive с семью фрагментами одной и той же беседы и частичными стенограммами, которые LA NACION обнародовала в ноябре прошлого года. «Эта аудиозапись была сделана 15 января, за два дня до ужина в Palacio Duhau, который закончился арестом Хауке. Встреча, согласно оригинальному делу, произошла в нескольких метрах от здания SLS в Пуэрто-Мадеро, на улице Хуана Мансо. В этой беседе, порой очень напряженной, упоминались Ромина Гарсия и Аналия Хайме, генеральный инспектор по надзору за нефинансовыми организациями, а также другие чиновники. «Хайме работает в BCRA с 2002 года. Согласно ее последней письменной декларации, у нее нет недвижимости, она задекларировала только автомобиль 2006 года выпуска и долги перед Banco Nación на сумму более 33 миллионов песо. «Она самая чистая из всех», — уверяет один из финансистов, вовлеченных в заговор. 30 декабря, перед праздниками, прокурор Пикарди по распоряжению судьи Себастьяна Касанелло провел операцию в Центральном банке и запросил все материалы по делам об обменных пунктах Пиччирилло, Мигелеса и Хауке. Все трое были участниками так называемого «рула», махинации, заключавшейся в приобретении дешевых долларов и их последующей продаже по высокой цене на параллельном рынке. В декабре газета «LA NACION» сообщила, что Центральный банк Аргентины (BCRA) возбудил четыре дела против обменных пунктов Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange и Concordia Inversiones. «Суммы соответствующих операций поражают. В случае Arg Exchange, где работали Пиччирилло и Мигелес, с января по декабрь того года было куплено более 250 миллионов долларов у различных организаций и продано аналогичная сумма в период с 26 января по 19 декабря 2023 года. Это означает ежедневный объем покупок в размере 768 000 долларов. Еще одна цифра: в рамках расследования BCRA против Mega Latina выясняется, что произошло с 466 миллионами долларов, проданными этим обменным пунктом с января 2022 года по август 2023 года. «Еще одним частым посетителем офисов Vallejo, согласно показаниям сотрудников, работавших с финансистом, был Диего «Эль Гордо» Волчич. «Диего звонил Ариэлю, чтобы предупредить его, если у него был обыск, и они могли все переместить», — рассказывает бывший менеджер Вальехо. «На записи, сделанной Пиччирилло, Ромина Гарсия говорит ему, что у Хауке есть видеозаписи с Волчичем. Эти видеозаписи так и не появились. Однако в деле есть фотографии Волчича и Виоланте, которые пересылали друг другу Пиччирилло и Хауке. «Они все курицы», — утверждает Хауке в разговоре по WhatsApp. «Есть также скриншоты, которые Пиччирилло передал Смиту. В этой беседе появляется фраза Хауке о Ромине Гарсия: «Ты знаешь, что я могу посадить Ромину в тюрьму, и ты знаешь, что я могу это сделать, если захочу». «Прокурор Пикарди расследует, могли ли сотрудники Центрального банка «осуществлять деятельность, противоречащую их должностным обязанностям, с целью оказания содействия различным обменным пунктам и/или финансовым учреждениям, связанным с Элиасом Давидом Пиччирилло, Мартином Мигелесом и Франциско Хауке». В деле не упоминается Вальехо, который расследуется в других судебных делах. «Высокопоставленный источник из предыдущего руководства BCRA заверил, что Песче усилил контроль и что 40 обменных пунктов и агентств были лишены лицензии, а еще 55 — приостановлены. Относительно текущих расследований он сказал, что они являются «продолжением» того, что было начато до смены правительства, и указал исключительно на финансистов: «Эти парни нашли золотую жилу». Два из вовлеченных в дело сотрудников BCRA заявили о недействительности показаний раскаявшегося Смита, но только на этой неделе, с возобновлением судебной деятельности, это заявление поступит в Федеральную палату. LA NACION связалась с Хауке и Пиччирилло по поводу предполагаемой выплаты взяток. Последний через своего адвоката заявил: «Пока нет официальной информации по делам, я не могу ничего сказать по этому поводу». Пятым сотрудником, в отношении которого ведется расследование, является Мария Валерия Фернандес, супервайзер по нефинансовым организациям. Его имя также упоминается в аудиозаписи разговора между Хауке и Пиччирилло, в котором речь идет о президенте Хавьере Милеи и бывшем министре экономики Серхио Массе. «Никто еще не понес наказания за все, что они украли, ни Валерия Фернандес, ни кто-либо другой. Так что эта ситуация произойдет. Почему? Потому что они сводят меня с ума, и ты сводишь меня с ума настолько, что это становится каплей, которая переполняет чашу. Песчинка взрывается, и взрывается со всей силой», — жалуется Хауке в этой беседе. «В спонтанном выступлении, к которому получила доступ LA NACION, Фернандес отрицала совершение какого-либо преступления и подчеркнула, что с сентября 2020 года по апрель 2022 года она находилась в отпуске по болезни из-за нескольких операций на позвоночнике, а затем отсутствовала с августа 2023 года. В том же документе он также запросил «немедленное возвращение» 9320 долларов наличными, которые были найдены во время обыска в его доме. «Так называемый «руло» относится к приобретению официальных долларов и их продаже на параллельном рынке. То есть, покупать дешево и продавать дорого. Эта предполагаемая крупномасштабная операция требовала согласования между различными сторонами, как следует из официальных документов. «Схема состоит из трех ключевых элементов: физические доллары, дома или обменные пункты для приобретения валюты и ее продажи, а также покупатели или лица, которые будут требовать валюту. В первом звене цепочки банки выступают в качестве поставщиков наличных денег. Согласно источникам в секторе, банкноты можно было получить посредством импорта или через сам Центральный банк, среди прочих механизмов. «На втором этапе обменные пункты и агентства приобретали доллары и перепродавали их другим участникам рынка. В материалах дела, возбужденного BCRA против Mega Latina, говорится: «Mega Latina SA в основном покупала доллары США у Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) и операторов Stema Cambios SA и Gis Cambio SA, а затем продавала их другим операторам обменных пунктов, в частности Gallo Cambios SAS (70 % от общего объема операций)». Расследования подчеркивают потерю отслеживаемости доллара. Таким образом, мы подходим к третьей фазе расследуемой операции, в которой мы пытаемся ответить на вопрос, что произошло с долларами. «Официальные документы свидетельствуют, с одной стороны, о переводах в песо, которые получили обменные пункты, не имея операций на свое имя. С другой стороны, в предварительном следствии против Concordia Inversiones SRL были представлены взаимные займы или ссуды как один из способов вывода долларов в общее обращение. Здесь появляются подозрения о возможных подставных лицах. «Существует по крайней мере три судебных расследования, связанных с так называемым «рулом». Все они имеют одну общую цель: выяснить, что произошло с долларами Центрального банка в период введения валютных ограничений и что сделали те, кто должен был это контролировать».