Операция Jackal International: подозреваемые в мошенничестве присвоили 8 000 000 долларов США для финансирования террористической деятельности

Они разговаривали на языке игбо, на котором говорят 60 000 000 жителей Нигерии. Когда следователи смогли перевести разговор двух подозреваемых, у них не осталось сомнений, что они на верном пути: "Я всегда высылаю ему полные чеки. Нет ничего такого, чего бы мы не сделали, на что у него не было бы полной квитанции. Понимаете? Все квитанции по всем мошенническим операциям. Что я делаю, что мы делаем, что мы все здесь делаем", - сказал он своему собеседнику Хиги, одному из членов транснациональной киберпреступной организации, которая, как утверждается, похитила 8 000 000 долларов США. Часть этих денег могла быть использована для финансирования терроризма и наркоторговли", - сообщили LA NACION источники в полиции и судебных органах. За последние часы детективы Федеральной полиции Аргентины (PFA) арестовали 17 подозреваемых, имеющих нигерийское, гаитянское, парагвайское и аргентинское гражданство. Обвиняемые уже допрошены судьей Мануэлем де Кампосом, ведущим расследование. "Так называемая операция Jackal International - это третий этап расследования, начатого в 2021 году, в котором участвуют 75 подозреваемых. Речь идет о преступной организации, которая вербовала своих жертв в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter, или в приложениях для знакомств, таких как Tinder. Фарс начался с первого контакта, где преступник создал персонажа, который в течение сообщений заставлял свою "жертву" поверить в то, что он влюбился, и вдруг, когда возникла достаточная близость и доверие, попросил перевести деньги для решения срочной проблемы. Возглавляет банду нигериец Обинна Чуквуемека Эджикеме, известный как Бобби, который успел скрыться из Аргентины до того, как я его выследил. Мошенники, в основном, были связаны - точнее, судя по тому, что было обнаружено, - с созданием обмана с помощью электронных средств или с их использованием - с людьми, с которыми они связывались, предварительно выполнив задачи разведки и социальной инженерии через социальные сети, электронную почту или другие электронные системы обмена сообщениями, такие как WhatsApp. Дело в том, что потерпевшие, поверив в эти истории, а также полагая, что эти пользователи - реально существующие люди, с которыми они каким-либо образом связаны - будь то дружба, романтические отношения, возможные деловые отношения или солидарность, - в результате обмана осуществляли международные денежные переводы или денежные переводы, которые не имели того назначения или той рамочной ситуации, о которой им говорили", - пояснил судья в упомянутом выше постановлении, где он предъявил обвинение 32 подозреваемым. "С другим потерпевшим, которого зовут А., они впервые связались через Tinder. Один из членов банды выдал себя за инженера-строителя из США. Завоевав ее доверие, он сообщил ей, что его наняли для строительства моста, за что ему должны были заплатить 10 000 000 долл. "Романтические переписки продолжались, и, завоевав ее доверие, лжеинженер сообщил А., что его банковские счета заблокированы, и попросил ее о помощи. Он пообещал вернуть деньги, когда поедет в Аргентину. А. перевела мошенникам 1 188 000 песо. Жертвы не знали об этом, но деньги переводились на чужие счета, "мулам", которые получали комиссию за предоставление в долг своего КБУ". "Для афер подозреваемые искали в основном женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Но в ловушку попадали и мужчины", - сообщил LA NACION квалифицированный источник в судебной системе: "Были мошенники, которые выдавали себя за журналистов и хирургов. Но чаще всего для обмана жертв выбирались "профессии" американских солдат, находящихся в командировке в Кабуле (Афганистан) и думающих после выхода в отставку переехать жить в Аргентину".