Деньги от SIDE и «клиент» в качестве приманки: уловки для поимки банды, которая продавала фальшивые доллары в баре в Реколета

Завоевать доверие было нелегко. Прежде чем совершить первую сделку, клиент должен был пройти ряд проверок. Они не продавали доллары кому попало. Не хотели рисковать. Он был «одобрен». Первая сделка на сумму 10 000 долларов была совершена в начале сентября. В прошлую пятницу была совершена вторая операция на сумму 5000 долларов, а в последние часы должна была быть совершена третья операция на сумму 45 000 долларов. Но обмен банкнот, который проводился в баре в районе Реколета в Буэнос-Айресе, был прерван вскоре после его начала детективами Федеральной полиции Аргентины (PFA), которые разыскивали членов преступной организации, занимавшейся контрабандой валюты, в данном случае поддельной. Об этом свидетельствуют результаты расследования, которое в последние часы привело к 12 обыскам, санкционированным судьей по экономическим делам Марсело Агуински. В ходе операции были задержаны шесть подозреваемых, среди которых предполагаемый глава банды, человек, который, по мнению следователей, ездил в Парагвай за фальшивыми банкнотами, и владелец бара в Реколете, где клиенты платили и забирали поддельные доллары. Клиент, который в последние часы собирался купить фальшивые купюры, на самом деле был агентом под прикрытием, детективом PFA, который сыграл ключевую роль в продвижении расследования. Деньги для этих трех сделок были предоставлены Государственной разведывательной службой (SIDE) из ее резервных фондов, как сообщили LA NACION авторитетные источники в судебных кругах. «У одного из подозреваемых, задержанного в баре в Реколете, где появился агент-информатор, было изъято 44 600 долларов США поддельной валюты и 12 000 000 песо. «Было доказано, что члены упомянутой организации, после ввоза фальшивых денег в страну, продают их на черном рынке и вводят в обращение в ходе тщательно скоординированных встреч с потенциальными покупателями, которые проходят в барах, ресторанах или кафе города Буэнос-Айрес. В этих местах они обменивают фальшивые американские доллары на законные деньги по цене, составляющей около 30% от номинальной стоимости каждой купюры, при этом каждый из членов банды удерживает для себя определенный процент денег в качестве комиссии в соответствии с вкладом, внесенным в преступную организацию», — заявил прокурор по экономическим делам Эмилио Герберофф, ведущий расследование. Расследование началось 22 апреля прошлого года после анонимного заявления, в котором было указано имя и фамилия гражданина Парагвая, который, как утверждалось в заявлении, «привозил поддельные доллары США из Парагвая, чтобы затем продавать их как в Буэнос-Айресе, так и в нескольких провинциях Аргентины». Кроме того, [заявитель] предполагает, что это может быть связано с финансированием наркотеррористических организаций и отмыванием денег». В расследовании вместе с прокурором Гербероффом и секретарем по уголовным делам Хуаном Мануэлем де ла Торре участвовали детективы Главного управления оперативной координации и расследований Федерального агентства по расследованиям PFA, в которое поступила анонимная жалоба, сотрудники SIDE и Секретной службы США с sede в Бразилиа, который сообщил, что серийные номера некоторых поддельных банкнот, изъятых в ходе первых сделок, совершенных агентом-информатором, совпадали с номерами поддельных банкнот, изъятых в ходе операций в Майами, Калифорнии, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. По данным, восстановленным полицейскими детективами в ходе расследования, члены преступной организации собирались в барах и заведениях быстрого питания. Кроме того, они подозревают, что поддельные купюры, поступавшие в Аргентину из Парагвая, складировались в одном из домов в районе Чакарита в Буэнос-Айресе до тех пор, пока так называемые «посредники» не находили клиентов и не осуществляли сделки в баре в районе Реколета, который был обыскан в последние часы, или в других кафе. Чтобы отслеживать действия преступной организации, по распоряжению суда детективы PFA смогли тайно установить камеру вблизи помещения, используемого для хранения фальшивых долларов, сообщили судебные источники. «Каждый из трех раз, когда агент-информатор встречался с подозреваемыми, его досматривали. Преступники были настороже, они хотели узнать, есть ли у него микрофоны или скрытые камеры». «Во время последней встречи, перед тем как был проведен обыск, агент-информатор принес половину оговоренной суммы денег. Он объяснил, что вторая половина хранится в фургоне, который он оставил припаркованным в 100 метрах, но не спустился с всей суммой из соображений безопасности и чтобы убедиться, что у них есть 45 000 долларов. В тот момент, когда он вышел из бара, чтобы забрать остальные купюры, его коллеги ворвались в помещение и задержали двух подозреваемых», — сообщил источник в судебных органах. «Четверо других подозреваемых были задержаны в ходе операции, проведенной в Буэнос-Айресе и пригородах. PFA продолжает поиски двух других предполагаемых членов банды, которые находятся в бегах. «Судебные источники сообщили LA NACION, что впервые в экономической уголовной юрисдикции был применен новый закон о борьбе с мафией». «Это хороший инструмент [закон о борьбе с мафией] для борьбы с организованной преступностью», — сказал квалифицированный судебный источник. Подозреваемые обвиняются в преступлении незаконного объединения, отягченном законом о борьбе с мафией, с целью совершения преступлений контрабанды, подделки и ввода в обращение иностранной валюты, а также отмывания денег. «В случае признания их виновными и наказания по отягчающей мере, предусмотренной законом о борьбе с мафией, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет». Сегодня шестеро задержанных будут допрошены судьей Агуински.