Отдел по борьбе с отмыванием денег отклонил просьбу Клеричи отмыть изъятые 600 000 долларов

Отдел финансовой информации (UIF) подал апелляцию, чтобы помешать модели Софии Клеричи отмыть почти 600 000 долларов, что было разрешено решением судьи Эрнесто Креплака. Клеричи перевела эти средства на счет, специально созданный для их отмывания. Для агентства по борьбе с отмыванием денег не существует элементов, доказывающих существование и достоверность операций, для которых модель получила бы эти средства в качестве «попутчика», как утверждал Клеричи в суде. Агентство под председательством Игнасио Якобуччи обжаловало решение судьи Креплака, которое позволило перевести деньги, изъятые в ходе рейдов (569 песо США. 911), которые были активированы после распространения фотографий из Марбельи, на которых Клеричи был запечатлен на яхте, курсирующей по Средиземному морю с Мартином Инсаурральде, тогдашним главой кабинета Акселя Кисильофа. «Хотя судья Креплак открыл Клеричи путь к отмыванию, он не снял запрет, наложенный на средства, которые остаются замороженными. Теперь, если апелляция не будет удовлетворена, AFIP будет решать судьбу денег в доме Клеричи«. „Через своего адвоката Мартина Ларральде Клеричи утверждал в суде, что деятельность, которую он осуществляет в качестве “попутчика» и за которую он получает «важные гонорары», не позволяет ему зарегистрироваться в AFIP. Он подкрепил свои аргументы призывом Международной организации труда (МОТ) к правительствам признать индустрию проституции: «В документе, поданном UIF через своего адвоката Мариано Абеля Эзейзу, указывается, что, несмотря на то, что эта деятельность не зарегистрирована, модель не была лишена возможности доказать операции другими способами. «В спешке из-за крайнего срока, который правительство позже продлило, модель попросила снять запрет с почти 600 000 долларов, которые она хотела «раскрыть», чтобы иметь возможность участвовать в правительственной инициативе. «Инсаурральде находится под следствием по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении после поездки в Марбелью в прошлом году вместе с Клеричи, где они остановились на роскошной вилле и поднялись на борт яхты El Bandido, чтобы совершить тур по Средиземному морю, попивая французское шампанское. Фотографии из этой поездки, выложенные Клеричи в Instagram, а также другие изображения дорогих ювелирных изделий и часов послужили поводом для судебного расследования.»