Отмывание денег. Более 40 рейдов в Кордове и Росарио против организации Эстебана Линдора Альварадо.

РОСАРИО. Эстебан Линдор Альварадо, один из самых важных наркоторговцев Росарио, содержащийся в тюрьме Эзейза под строгим контролем, снова попал в поле зрения судебных органов, которые назначили более 40 рейдов в Росарио, Кордове и других населенных пунктах по обвинению в отмывании денег. В результате рейдов, начавшихся в среду, было арестовано семь человек и конфисковано 140 000 долларов, оружие и 7 000 000 песо. Альварадо сегодня является одним из самых влиятельных наркобоссов в Росарио. По данным правительственной разведки, именно этот криминальный лидер спланировал часть нападений, произошедших в начале марта, которые Максимилиано Пулларо и Патрисия Буллрич назвали "террористическими", когда были убиты четыре случайно выбранных человека. "Альварадо был приговорен в июне 2022 года к пожизненному заключению по обвинению в руководстве незаконным сообществом, которое занималось торговлей наркотиками и совершило несколько убийств. Часть банды Альварадо состояла из высокопоставленных полицейских начальников из района Drugs. Согласно судебным источникам, разведывательный отдел Следственной полиции (PDI) более года проводил расследование, чтобы осуществить эту операцию против экономических связей Альварадо. Предполагается, что они выводили на легальный рынок автомобили, полученные в результате незаконной деятельности, которые затем продавались с апокрифическими документами. "Это был старый метод, который Альварадо использовал более десяти лет назад в провинции Буэнос-Айрес, где он был под следствием и осужден по делу, возбужденному в Сан-Исидро прокурором Патрисио Феррари, расследование, которое спустя годы легло в основу криминального профиля этого наркоторговца, который до своего осуждения в 2022 году никогда не был под следствием в Санта-Фе. Одна из гипотез, которая рассматривается, заключается в том, что некоторые из вовлеченных людей могут быть частью структуры по отмыванию денег, связанной с Альварадо. Директор PDI Наталио Марсиани сообщил СМИ, что в основе дела лежит кража дорогих автомобилей, которые были привезены из других населенных пунктов. Марсиани отметил, что связь между Альварадо и задержанными была установлена в самом начале расследования. На этой неделе наркобарону, приговоренному к пожизненному заключению за убийство и 15 годам за торговлю наркотиками, было запрещено общаться с людьми, не связанными с его законным представителем. "PDI провела 43 рейда, 39 в Росарио и области и четыре в Кордове. Кроме того, были проведены обыски в районах Санта-Крус аль 500, в Капитан-Бермудес; Данте Алигьери аль 2500 и Намункура аль 500, в Гранадеро-Байгорриа; Чаварини аль 700, в Перес; Санта-Клара аль 100, в Ролдан, и Суиза аль 500, в Сан-Лоренсо. Четыре рейда были также проведены в городе Кордова. "В 2011 году прокурор Феррари обратил внимание на несколько банд угонщиков автомобилей, действовавших в федеральной столице, на севере Буэнос-Айреса и на юге Санта-Фе. Эти банды действовали как ячейки и имели точки соприкосновения. Расследование, в результате которого Альварадо оказался за решеткой, началось с, казалось бы, не связанного с этим инцидента: "5 августа 2011 года Хорхе Перейра, владелец бинго и скаковых лошадей, оказал сопротивление попытке ограбления вместе со своей семьей, когда он подъехал к своему дому в Ломас-де-Сан-Исидро. Два вора были арестованы, а четыре мобильных телефона изъяты. Прокурор Феррари начал работать с планами устройств и их связями, и одна из этих ветвей достигла Росарио, а точнее Альварадо и его сообщников Вальтера Рамона Буччи и Габриэля Антонио "Пето" Гарсии в качестве редукторов. Альварадо и его люди использовали два метода. Один из них заключался в "переупаковке" автомобилей для их продажи на черном рынке. Для этого они покупали поврежденные автомобили по низкой цене, избавлялись от них, уплотняя и продавая как металлолом, а документы оставляли себе. Затем они сообщали "левантадорам" и "пасадорам", какие автомобили им нужны, чтобы соответствовать этим документам. Получив машины, они подделывали документы - номера шасси и двигателя - и предлагали их на рынке подержанных автомобилей. Согласно обвинительному заключению, другой схемой, питавшей банду, была кража дорогих автомобилей".