Отмывание денег: Сенат откладывает принятие законопроекта, требуемого международным агентством

Кандидат, предложенный правительством Хавьера Милея на пост главы Управления финансовой информации (UIF), Игнасио Якобуччи, призвал сегодня днем в Сенате к скорейшему утверждению законопроекта о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием доходов от незаконной деятельности и предупредил, что если этого не сделать до 3 марта, Аргентина может попасть в так называемую "серую зону" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), состоящую из стран со слабым законодательством, когда речь идет о наказании за этот вид деятельности. "Это требование осталось без внимания, поскольку и Фронт Тодос, и UCR отказались дать зеленый свет в комитете законопроекту, который был одобрен Палатой депутатов в апреле прошлого года и который Киршнеризм решил оставить в середине прошлого года, несмотря на то, что текст был направлен в Конгресс в конце 2022 года правительством Альберто Фернандеса по просьбе тогдашнего министра экономики Серхио Массы. "Инициатива вносит изменения в закон об отмывании преступных доходов, чтобы привести его в соответствие с требованиями FATF - органа, который посетит страну 3 марта для проведения проверки. Текст был включен правительством Милея в повестку дня внеочередных заседаний, поэтому правящая партия созвала пленарное заседание комитетов по юстиции и делам Перналеса и по бюджету и финансам, чтобы продвинуться вперед с намерением вынести заключение и подготовить его к рассмотрению в палате на следующей неделе. "Выступая перед комитетами, Якобуччи предупредил о последствиях промедления с принятием закона. "Аргентина, наряду с Оманом, является предпоследней страной, оставшейся без оценки; страна уже попросила два продления, и мы знаем, что FATF не собирается давать новые продления", - предупредил кандидат на пост председателя UIF, органа, отвечающего за контроль и мониторинг финансовых потоков, подозреваемых в отмывании активов, полученных в результате таких преступлений, как коррупция, терроризм и торговля людьми. В этом смысле он считает, что адаптация законодательства к диктату FATF "необходима для достижения взлета страны". "Учитывая, что это проект, направленный правительством Альберто Фернандеса, киршнеризм избегает критики инициативы, но отказывается продвигаться вперед в подписании заключения, когда Якобуччи и председатель Комитета по юстиции, либертарианец Хуан Карлос Паготто (Ла-Риоха), просят ускорить процесс", - говорит он. "На самом деле, Фронт Тодос ничего не сказал, когда Алехандра Виго (Федеральная единица) из Кордовы спросила о причинах задержки в прошлом году. Киршнерист Оскар Паррилли (Неукен), бывший председатель комитета по юстиции и ответственный за то, что законопроект больше никогда не рассматривался, не принял этот вопрос близко к сердцу и промолчал в ответ на вопрос сенатора".