Отмывание денег: внутренние дела правительства курирует ПФР, который стремится не допустить попадания Аргентины в "серый список".

Отдел финансовой информации (FIU), агентство по борьбе с отмыванием денег, переживает непростой момент. Была проведена серия встреч для Zoom, в которой участвовал Федеричи, между командой ПИФ и чиновниками из Министерства иностранных дел, чтобы организовать представление информации в ФАТФ, а с другой стороны, состоялся обмен мнениями, связанный с заключением международных контрактов. "Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что речь шла о выплате 600 000 песо - ничтожной сумме по сравнению с миллионами долларов, которые фирма передает странам-клиентам, включая Мексику, Коста-Рику и Объединенные Арабские Эмираты. 600 000 песо - ничтожная сумма по сравнению с миллионными счетами, которые фирма выставляет своим клиентам, включая Мексику, Коста-Рику и Объединенные Арабские Эмираты, - хотя в Аргентине говорят, что сомневаются, насколько эта цифра в итоге вырастет. "Консультации K2 Integrity пока приостановлены. Как сообщили LA NACION источники в министерстве, министр юстиции Себастьян Америо распорядился приостановить контракт до его пересмотра. С другой стороны, министр Мариано Кунео Либарона заметил, что представленные ему цифры отличаются, когда к ним добавляются расходы на поездки и транспорт. Никакого соглашения подписано не было, сообщили LA NACION правительственные источники: "Эта неудача произошла в то время, когда UIF, возглавляемый Якобуччи, завершил свое участие в пленарном заседании FATF в Сингапуре в прошлую пятницу, где он также встретился с Интерполом. В этом году в Сингапуре FATF объявила, что Венесуэла и Монако присоединились к списку из 18 стран, которые находятся "под усиленным наблюдением" из-за риска того, что они являются платформами для отмывания денег, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. На встрече также присутствовала мексиканка Элиза Анда Мадрасо, занявшая пост президента ФАТФ до 30 июня 2026 года. Аргентинцы встретились со своими коллегами из других стран, чтобы продемонстрировать прогресс, достигнутый в области законодательства. Они обсудили утверждение уголовного преступления финансирования терроризма, новые обязательные субъекты, включая адвокатов, и различные резолюции ПФР. FATF - это международный орган G40, в который входят самые влиятельные страны мира и международные организации, такие как ОЭСР, Всемирный банк, МВФ, Европейская комиссия и Организация Объединенных Наций. В марте Аргентина приняла делегацию из 20 экспертов, которые в течение 26 дней изучали законодательство, но главным образом применение правил: есть ли штрафы, есть ли приговоры, работает ли AFIP, получает ли UIF сообщения о подозрительных операциях и что он с ними делает, что происходит с делами о коррупции и отмывании денег, такими как дело о тетрадях для взяток. В марте Аргентина проинформировала FATF о резком увеличении числа приговоров по делам об отмывании денег - с трех до 77 приговоров - и конфискации миллионов песо на встрече, состоявшейся в Буэнос-Айресе в Министерстве иностранных дел с представителями федеральной системы правосудия, прокуратуры и Центрального банка. Теперь внимание сосредоточено на встрече Аргентины в штаб-квартире FATF в Париже с экспертами по оценке в формате "один на один". Результат оценки будет известен в октябре следующего года, при окончательном одобрении каждой страны. Постоянное пребывание Аргентины в глобальной группе G40 FATF имеет фундаментальное значение для ее отношений с международными кредитами, с МВФ и Всемирным банком, с международными организациями, такими как ОЭСР и Организация Объединенных Наций, а также с точки зрения ее глобального позиционирования с мировыми державами. Попадание в "серый список" означает сокращение денежной массы на семь пунктов ВВП, согласно исследованиям МВФ. "Когда правительство Хавьера Милея пришло к власти в декабре прошлого года, оно назначило Якобуччи, который вступил в должность в марте. Когда он пришел, его ожидал визит специалистов по оценке FATF. Страны уже трижды подвергались оценке FATF, и это четвертый раунд. Аргентина - последняя страна, которая будет проходить оценку. Страна уже должна была пройти этот этап, но сначала оценка была отложена из-за пандемии, а затем, во время правления Альберто Фернандеса, снова была запрошена отсрочка. Из Аргентины делегацию координирует министр юстиции Америо, который следит за ходом работ. В Сингапуре присутствовали Эухенио Куриа из отдела юстиции, Якобуччи, председатель Кассационной палаты Мариано Борински, Сильвина Риварола из Центрального банка Аргентины, Фелипе Гименес Лосано и Мариана Куррайс, директор по международным делам UIF. Америо - чиновник, пользующийся большим доверием Сантьяго Капуто, молодого советника, имеющего наибольшее влияние на Милея. Именно Америо вмешался, чтобы передать Тессио сообщение об отставке с поста вице-президента UIF. "Приказ пришел сверху, из "Каса Росада", - сказали вице-президенту органа по борьбе с отмыванием денег. Тессио подала в отставку, но ее заявление не было принято, и Америо ищет ей замену, сообщили официальные источники. "Прошение об отставке совпало по времени с запросом Министерства юстиции к ПИФу о причинах, побудивших его стать истцом в деле, по которому бывший мэр Ломас-де-Самора Мартин Инсаурральде находится под следствием за отмывание денег и обогащение. "ПИФ, не отступая, выступил истцом в деле против пикето за отвлечение средств, предназначенных для социальных планов, и, что самое главное, обжаловал решение Кассационной палаты, отстранившей бизнесмена Анджело Калькатерру от участия в устном процессе по делу о тетрадях для взяток. "Теперь Якобуччи предстоит пройти проверку FATF с уменьшенной командой, на данный момент без внешней помощи и с внутренними проблемами в Министерстве юстиции, где есть ощущение, что существует двойное командование между решениями министра Кунео Либароны и решениями его заместителя, одобренными Домом правительства. Этот кризис спровоцировал уход чиновников из министерства. Например, в области прессы, уход произошел после того, как они заблокировали доступ к определенной информации и отправили письменные коммюнике из Каса Росада. "Во главе новой команды по коммуникациям был назначен молодой юрист Маркос Ледесма, выпускник колледжа Карденаль Ньюман, выпускник УЦА, специалист по семейному и наследственному праву, который прибыл вместе с молодым специалистом по социальным сетям. "Изменения в команде прессы в отделе юстиции дополняют другой уход, который произошел в мае прошлого года в команде Кунео Либароны: ушел его тогдашний руководитель аппарата Диего Герендиайн, личный друг главы портфеля, который разговаривал с сенаторами о списках 70 судей, которые Casa Rosada должна направить в Сенат для утверждения их назначений. На его место была назначена Мария Флоренсия Зикаво, чиновник, специализирующийся на административном праве. "В Министерстве юстиции, однако, очевидно, что Америо не стремится стать министром, но "он более полезен Сантьяго в качестве секретаря и советника, прикрывающего спину Кунео Либарона". Он утверждает, что именно он привел его к Капуто, который утвердил его в должности министра".