"Отмывание животных": шесть человек привлечены к ответственности за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов при торговле лошадьми

В ходе расследования, проведенного федеральной прокуратурой Консепсьон-дель-Уругвай под руководством Хосефины Минатты, федеральный судья этой юрисдикции Пабло Серо предъявил пяти лицам обвинения без предварительного заключения в создании незаконного сообщества, занимавшегося отмыванием преступных активов и уклонением от уплаты налогов. Кроме того, шестой человек был привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей государственного служащего. "Согласно решению суда, было установлено, что некоторые из обвиняемых, управлявших конной фермой в городах Ибикуй и Гуалегуайчу в Энтре-Риос, виновны в жестоком обращении с животными - преступлении, за которое они также были привлечены к ответственности, - после того как было установлено, что лошади находились в плохих санитарных условиях. "В судебном постановлении говорится, что в ходе налоговых проверок, проведенных AFIP в заведениях "El Quebracho" и "El Potrillo", были обнаружены маневры по уклонению от уплаты налогов со стороны незаконного сообщества, а также параметры, подтверждающие гипотезу об отмывании денег подследственными. Согласно жалобе, поданной контрольным органом, общая сумма уклонения составляет 56 479 572,93 песо.