Дело о поместье в Пиларе, принадлежащем АФА, передали другому судье — тому, которого не хотели обвиняемые

Лучано Пантано и Ана Лусия Конте, которые числятся владельцами участка, несмотря на то что их имущественное положение не позволяет считать их таковыми, настаивали на том, чтобы рассмотрение дела продолжалось в Кампане. «В рамках дела расследуется, была ли сделка по покупке в мае 2024 года Пантано и Конте через компанию Real Central S.R.L. участка площадью около 10 гектаров, расположенного в Пиларе, осуществлена за счет средств, незаконно изъятых из АФА». Следователи подозревают, что Пантано, плательщик единого налога, и Конте, его мать-пенсионерка, выступали в качестве подставных лиц для руководства футбольной организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа. «Существует подозрение, что усадьба площадью пять гектаров, расположенная в Вилья-Роса, Пилар, принадлежит казначею AFA Пабло Товиггино. На усадьбе были найдены его фотографии, сумка с его именем, а также 50 коллекционных автомобилей и другие машины высокого класса. «Когда дело было возбуждено, судебные органы изъяли большой автопарк, многие из которых были автомобилями высокого класса; сумку и памятную табличку с именем Товиггино, а также картинг, подобный тем, на которых ездит его сын, Максимо Товиггино». Все эти элементы укрепили подозрение, что настоящими владельцами этого места являются не Конте и Пантано, а руководство АФА. «Еще одним улик стала корпоративная карта АФА на имя Пантано, с помощью которой оплачивались некоторые расходы на автопарк». Стоимость усадьбы, на территории которой есть вертолетная площадка и даже конезавод, была оценена в 20 миллионов долларов США, и судебные органы расследуют предполагаемую схему отмывания денег». Уже шесть месяцев ведутся споры о том, какой судья должен расследовать дело владельцев этой усадьбы, где, кроме прочего, были обнаружены арабские лошади, вертолетная площадка, футбольные поля, конный манеж и другие объекты, связанные с руководителями футбольной организации. «Федеральный судья Даниэль Рафекас вел дело, пока не объявил себя некомпетентным, и его дело продолжил его коллега Марсело Агински в суде по экономическим преступлениям, пока АФА не удалось перенести дело в суд Кампаны». Судья Страчча, вероятно, также расследует другие дела, связанные с AFA, такие как мошенничество, хищение средств или отмывание денег. «В этом деле уже отстранились два судьи Кассационной палаты». «Одним из них был Карлос Маикес, который ушел в отставку после того, как стало известно, что он отмечал свой день рождения в той усадьбе, расположенной недалеко от штаб-квартиры АФА, а также Даниэль Петроне, который поддерживал личные отношения с одним из обвиняемых». Дело, начавшееся с заявления Элисы Каррио, в итоге раскрыло корпоративную схему, которую судебные органы связывают с окружением казначея AFA Пабло Товиггино, а также с предполагаемым хищением средств со счета в Bank of America, управляемого компанией, контролируемой Эрикой Джиллетт, супругой Хавьера Фарони». Постановление, подписанное сегодня судьями Роберто Энрике Орносом и Каролиной Робильо, положит конец — по крайней мере, на данный момент — спору о юрисдикции, длившемуся почти шесть месяцев. «Именно апелляция прокурора Карлоса Сеарраса позволила переломить ход дела и перенести его из Кампаны в Буэнос-Айрес, где оно началось с ускоренным темпом, пока не зашло в тупик. «В отношении Пантано и его матери ведется расследование как предполагаемых подставных лиц АФА, поскольку они фигурируют в качестве владельцев участка, расположенного по адресу улица Мисьонес, 4097, в Вилья-Роса, округ Пилар, состоящего из двух участков общей площадью 105 384,80 квадратных метров». На этой территории находились коллекционные автомобили, конюшня с арабскими лошадьми и чистокровными скаковыми лошадьми, трек для тренировки лошадей, вертолетная площадка и многочисленные спортивные сооружения. «Недвижимость была приобретена 30 мая 2024 года компанией под названием Real Central S.R.L. «Еще за несколько дней до покупки компания носила название Central Park Drinks S.R.L. и была учреждена в феврале 2021 года Диего Адрианом Лусеро и Лучано Николасом Пантано с уставным капиталом всего в 300 000 песо, распределенным поровну». 16 мая 2024 года, за четырнадцать дней до покупки усадьбы, Лусеро уступил свою долю Ане Лусии Конте, а 16 мая Пантано уступил Конте 1350 из своих 1500 долей, оставив себе всего 150. «В тот же день Конте ушла с поста управляющей, компания сменила название на Real Central S.R.L., а уставный капитал увеличился с 300 000 до 58 000 000 песо, то есть почти в 200 раз. Через четырнадцать дней компания, теперь обладающая большим капиталом, приобрела усадьбу в Пиларе». По мнению заявителей, такое увеличение капитала «ни в коем случае» не могло оправдать финансовый оборот, необходимый для подобной сделки с недвижимостью. «Согласно документу, приобщенному Департаментом специальных расследований Федеральной полиции, сделка купли-продажи между Malte S.R.L. и Central Park Drinks Real Central был подписан в нотариальной конторе по адресу улица Монтевидео, 1693, в самом центре Буэнос-Айреса, что в итоге стало ключевым фактором для того, чтобы дело осталось в столице. «Дело приняло решающий поворот, когда в рамках того же дела заявители Дель Гайсо и Матиас Йофе подали дополнение, основанное на расследовании, опубликованном газетой LA NACION в конце декабря 2025 года. «Согласно этому дополнению, компания TourProdEnter LLC — американская фирма, нанятая AFA в качестве эксклюзивного коммерческого агента для сбора доходов за рубежом — якобы перевела около 483 000 долларов в компании, связанные с ближайшим окружением Пабло Ариэля Товиггино, казначея AFA». Согласно банковским выпискам, переводы с счета TourProdEnter LLC в Bank of America — формально принадлежащего Эрике Джиллетт, супруге продюсера Хавьера Фарони — были осуществлены десятью транзакциями в период с 18 декабря 2024 года по 17 июля 2025 года. «Основная часть денег, 468 000 долларов, поступила в SOMA S.R.L., компанию, первоначально зарегистрированную в Сантьяго-дель-Эстеро, но с текущим адресом: Посадас, 1111, 8-й этаж, квартира «E», в районе Реколета — по тому же адресу, где зарегистрирована Malte S.R.L., компания, продавшая Real Central усадьбу в Пиларе». SOMA S.R.L. В состав компании входил Дарио Фабиан Товиггино, брат Пабло Товиггино, а впоследствии ею управлял Мауро Хавьер Пас, бывший директор Лиги женского футбола АФА, которого в заявлении называют предполагаемым подставным лицом в этой схеме. «В судебном иске отмечается, что Пабло Товиггино был акционером SOMA до января 2016 года, когда он официально уступил свои доли, но «многочисленные признаки» указывают на то, что он фактически продолжал быть связанным с компанией». Среди переводов в SOMA было два особенно крупных: 120 000 долларов 9 апреля 2025 года и 157 000 долларов 12 мая 2025 года, суммы, которые, согласно заявлению, значительно превышают заявленный финансовый потенциал формальных партнеров компании. Основной аргумент Уголовной палаты по экономическим делам заключается в том, что территориальная компетенция определяется не местонахождением приобретенного объекта недвижимости, а тем, где принимались корпоративные решения и где была подписана сделка. «И Central Park Drinks Real Central S.R.L., и ее предшественница имели — и имеют — юридический адрес в городе Буэнос-Айрес: сначала по адресу Ruiz de los Llanos 59, а затем по адресу Paraná 861, в том же здании, где также зарегистрирована Malte S.R.L. и где учреждена Lindor S.A., компания, которая оказалась владельцем автомобилей высокого класса, изъятых в ходе обыска, связанного с этим делом». Кроме того, судьи отметили, что расследование находится на «зачаточном» этапе, и официально подозреваемые пока не установлены.