Падение короля Ла-Салады, главы империи, где деньги считались в кусках

Громкое падение Хорхе Кастильо, короля Ла-Салады, можно объяснить упорством чиновников, которые в течение трех лет вели терпеливое расследование, и ослаблением политической и судебной защиты, которая десятилетиями позволяла его империи расти за счет ярмарок в Ломас-де-Самора, Флоресе, Мендосе и новой ярмарки площадью 100 гектаров в Хосе Си Пас. «Федеральный прокурор Ломас-де-Самора Сесилия Инкардона возглавила это расследование, которое позволило пробить политический щит сменявших друг друга мэров Ломас-де-Самора, Мартина Инсаурральде и его преемника Федерико Отермина, а также судебных чиновников Ломас-де-Самора, ныне обладающих меньшей властью, которые десятилетиями смотрели сквозь пальцы, пока бизнес процветал. »В настоящее время Отермин пытается проложить свой собственный путь и выйти из тени своего наставника, Инсаурральде. Бывшему мэру предъявлены обвинения в незаконном обогащении и отмывании денег с 2023 года, после того как его поймали во время путешествия на яхте El Bandido в бирюзовых водах Марбельи. Расследованием этого дела занимается прокурор Серхио Мола, также находящийся в Ломас-де-Самора. Федеральный судья по этому делу и по делу Ла Салада - один и тот же, Луис Армелья. "За последние три года расследования по делу Ла Салада нет никаких доказательств того, что бизнесмены пользовались политической или полицейской защитой, как это было в прошлом. Хорхе Кастильо, его партнер Альдо Энрике Преса и Энрике Антекера до бесконечности развивали свой бизнес по эксплуатации Ла Салада в Ломас-де-Самора. Кастильо был арестован на этой неделе вместе с 15 другими людьми, включая его сына Мануэля, его жену и тещу, а также его партнеров. "Их обвиняют в отмывании денег с помощью более чем 25 компаний, зарегистрированных здесь и в Панаме. "Заключенные - Хорхе Омар Кастильо, его жена Наталия Паола Луэнго, теща Маргарита Нильда Арриета и Паула Ракель Корбо, которая является одной из его сотрудниц и отвечает за сбор арендной платы с ларьков на своем Toyota Hilux и доставку ее в дом Кастильо в закрытом поселке в Лухане с харасом. "Инвестиции были настолько велики, в недвижимость в Лухане, Ломас-де-Замора, Мендосе или Хосе Си ПАЗе, что Кастильо купил школу в районе Лухана. «Арестованы также Мабель Кристина Ислас, Давид Альберто Хайнце, Кристиан Эзекиэль Арриета, Альдо Энрике Преса, Гвадалупе Преса Мария Мора Преса, Мария Сара Корильяно, Хавьер Рубен Арховски, Марсело Хорхе Фернандес Зурдо, Алан Эммануэль Антекера, Лукас Гонсало Антекера и Карлос Гильермо Каррион, - сообщили судебные источники. - Они являются представителями трех семей, которые поделили бизнес». По словам источников в деле, у организации было изъято почти 430 миллионов песо и 2 589 308 долларов, а также 6925 евро и 3227 реалов. Также были изъяты две машины для подсчета банкнот. "Например, фигуранты дела рассказали следователям, что получили в доме Лухана 47 пачек наличных, но заявили, что пересчитывали их не купюра за купюрой, а миллион за миллионом. В итоге они пришли к выводу, что там было 47 миллионов песо. Новизна этого мега-дела заключается в том, что были обнаружены десятки компаний, некоторые из которых не вели никакой коммерческой деятельности и использовались для получения денег от аренды киосков на ярмарке. Взималась плата за охрану и другие услуги, например, за шопинг-туры из внутренних районов страны. Существуют компании с вымышленными названиями, другие сельскохозяйственные и животноводческие предприятия, конный завод, виноградники и фирма Manley Services Assets Corp. из Панамы. "Есть доказательства того, что счета на определенные суммы запрашивались для отмывания денег наличными. Цифры впечатляют: только эксплуатация ярмарки в Пунта-Моготе принесла 26 827 миллионов песо в период с 2021 по 2025 год, которые были зачислены в банк. "Остальные небанковские деньги с ярмарок Punta Mogote, Mogote Factory и Olimpo были вывезены компанией Mega Polo La Salada S.A. в частный дом Кастильо в фермерском клубе Haras el Argentino на шоссе 192, KM 2.5, chacra 19, в Лухане. Кастильо ездил на BMW 430i Coupe стоимостью около 110 000 долларов, а его жена собиралась купить ему Audi Q8 за 200 000 долларов. До сих пор его жена ездила на Audi Q7. "Конец года семья провела в поездке в Дубай и на Мальдивы, где они потратили 84 562 доллара на семь человек, включая супругов, их четверых детей и тещу. Путешествие длилось с 27 декабря по 20 января, включая новогодний ужин. "Группа также забронировала билеты, чтобы провести зимние каникулы в пятизвездочном отеле Mayakoba Fairmont с полем для гольфа в Канкуне, Мексика, с 1 июля 2025 года. Стоимость, из расчета 500 долларов в день, четвертая по дешевизне. "Активы Кастильо включают многочисленные объекты недвижимости, землю, помещения, квартиры в Палермо и в Реколете, в Кальяо на 1500. У него также есть земля в закрытых поселках, рабочие фургоны, тракторы, сельскохозяйственная техника, сельские угодья, животные, грузовики и два фургона RAM. Если его активы впечатляют, то впечатляет и тот, что зарегистрирован на имя его сына Мануэля, который не имел никакой другой заявленной работы, кроме как представляться сотрудником своего отца. В свои двадцать с небольшим лет он якобы управлял компанией La Salada Pagos S.A. "Там он получал деньги наличными и переводами от аренды ларьков Paseo de Compras Mogote S.A. на фабрике Mogote. «La Salada Pagos S.A.» в период с 10 мая по 30 декабря 2024 года получила наличные депозиты в размере 400 миллионов песо, которые были переведены на личные счета Мануэля Хорхе Кастильо на сумму 227 миллионов песо, еще 80 ушли его родителям и 12 - жене Кастильо. "Сын также получил 750 миллионов песо из Мендосы, Флореса и Лухана, где расположены ярмарки, управляемые семьей Кастильо, или где он живет. Он купил два грузовика Sprinter, Vento, грузовики и фургон Toyota Hilux. «Только автостоянка в выставочном центре Мендосы приносила ему 25 миллионов песо в день, а киоски, расположенные на дорогах общего пользования за пределами Ла-Салады, - около 3 600 000 долларов в месяц. Каждый киоск на ярмарке во Флоресе приносил ему 600 000 песо, в отличие от Ла-Салады, где киоск в день приносил ему от 130 000 до 140 000 песо плюс фиксированную плату в размере 6-7 000 долларов в течение шести месяцев». "Хорхе Кастильо строит новую ярмарочную площадь в Маркос-Пасе площадью 12330 гектаров со школой и двумя микрорайонами, где также есть поле под названием Ла-Макарена с несколькими головами крупного рогатого скота, расположенное в этом городе. Он даже подумывал о строительстве посадочной полосы, сообщили источники в деле. Его партнер Преса не отставал от него. В 2023 году он распоряжался денежными вкладами в размере 120 000 долларов, а в 2021-2025 годах на его счету было 26 миллионов песо. "Среди его активов - автомобиль Audi, A3Sportback 1.4 TFSI, стоимостью более 50 000 долларов. "Его дочь Гвадалупе, в период с января 2021 по декабрь 2024 года, распоряжалась 33 миллионами песо и 174 694 долларами. а на отрсчетном счету 46 миллионов песо и вес S 209 736 долларов. Все наслаждались многообещающим бизнесом. Когда у покровителей дела пошли на спад, следователи двинулись дальше".