Piden enviar a juicio oral a Jorge “Corcho” Rodríguez, su primo y dos uruguayos por presunto lavado de activos

Федеральный прокурор Карлос Риволо потребовал, чтобы лоббист Хорхе "Корчо" Родригес, его двоюродный брат и два уругвайских бухгалтера предстали перед судом в устной форме, обвиняясь в отмывании 1 715 000 долларов от схемы взяточничества, возглавляемой бразильской фирмой Odebrecht в Аргентине через три иностранные торговые компании и покупку вертолета. "Риволо считает завершенным этап сбора доказательств против "Корчо" Родригеса, его двоюродного брата Карлоса Альберто Родригеса и уругвайцев Мартина Молиноло Менафры и Карлоса Дентоне Лойнаса, которые должны были вновь ввести в легальный оборот миллионы долларов преступных доходов через фирму Helicopter Corporation SA. "Федеральный судья Себастьян Касанелло должен теперь оценить, разделяет ли он критерии прокурора Риволо, и передать дело на жеребьевку для рассмотрения в устном суде, после того как в середине прошлого месяца Федеральный суд Буэнос-Айреса утвердил обвинительные заключения в отношении Родригеса, Молиноло и Дентоне, и это решение было обжаловано в Кассационной палате по уголовным делам. "Я обвиняю Хорхе Эрнесто Родригеса, Карлоса Альберто Родригеса, Мартина Молиноло Менафру и Карлоса Луиса Дентоне Лойнаса в участии в маневре, направленном на введение в оборот суммы в 1 715 000 долларов, средств незаконного происхождения, с целью придания им видимости законности", - заявил Риволо, которому поручили вести это дело после смерти его коллеги Федерико Дельгадо. Прокурор добавил: "Они участвовали в приобретении вертолета Eurocopter EC 130 B4, серийный номер 7002, регистрационный номер LV-CFO". "Маневры начались 30 марта 2012 года, когда в сети компаний, контролируемых Хорхе Родригесом, стали регистрироваться банковские движения, основанные на денежных переводах от строительной компании Odebrecht", - сказал прокурор. "Этими компаниями были Sabrimol Trading SA (базируется в Уругвае, учреждена Дентоне и Молиноло), Capital Investment и Latin Financial (базируется в Эдинбурге, Великобритания, учреждена Дентоне и Молиноло) - компании, которые на тот момент не вели никакой коммерческой деятельности", - сказал он. "Риволо также утверждал, что дело, в котором Родригес фигурирует в качестве главного обвиняемого в предполагаемом отмывании денег, в свою очередь, вытекает из расследования предполагаемой выплаты взяток, которые Odebrecht и другие компании давали аргентинским чиновникам, чтобы выиграть контракт на строительство водоочистной станции для AYSA. "Средства, использованные для отмывания, через покупку и продажу вертолета, - пояснил Риволо, - поступили от схемы выплаты взяток бразильской транснациональной компанией Odebrecht в рамках строительства водоочистной станции в Парана-де-лас-Пальмас". В этом смысле было установлено, что Родригес, Молиноло и Дентоне выступали в качестве посредников при выплате взяток государственным служащим бывшего Министерства федерального планирования и государственной компании AYSA". "Отвечая на вопрос LA NACION, Родригес всегда отвергал обвинения и отрицал, что является владельцем Sabrimol Trading и других коммерческих компаний, попавших под подозрение. Он также исключил свою роль или участие в преступной схеме. Его адвокаты также выразили удивление по поводу просьбы Риволо довести расследование до суда в то время, когда Кассационная палата по уголовным делам должна принять решение о принятии или отклонении ходатайства об оспаривании обвинительного заключения и заявления об истечении срока давности. "Защита Родригеса также утверждала, что деньги в страну не ввозились, а вертолет и другие летательные аппараты были приобретены на средства местных банков, что "сводит процесс к одной операции по покупке, осуществленной в Уругвае, с привлечением надлежащим образом аккредитованных кредитов". Они подчеркнули, что отчет Управления судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности (Dajudeco) показал, что "средства не были получены в результате подкупа государственных чиновников и что покупка самолета была осуществлена на суммы, не имеющие отношения к фактам". "Позиция Родригеса противоречит позиции компании Odebrecht, которая признала факт дачи взяток властям Бразилии и США, а также некоторым своим топ-менеджерам, включая бывшего вице-президента компании по Латинской Америке Луиса Антонио Мамери, воспользовавшегося режимом "вознагражденного информатора" в своей стране. Мамери назвал Родригеса бенефициаром "неправомерного соглашения" на 6,5 миллиона долларов США, которое он распространил среди тогдашних чиновников Министерства федерального планирования. "Прокурор Риволо, между тем, счел доказанным в ходе этого расследования, что Родригес отмывал свои предполагаемые преступные доходы от схемы Odebrecht с помощью маневра, который начался в 2012 году и должен был завершиться в 2016 году и который вызвал "предупреждение о мониторинге" от Банка Сан-Хуана, вмешательство подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) и жалобу в 2019 году от Прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием активов (Procelac). "Было доказано, что Odebrecht давала взятки государственным чиновникам Аргентины в два этапа: первый - за заключение контрактов, второй - за разблокирование платежей, причитающихся государству. На этом последнем этапе Хорхе Родригес выступал в качестве посредника вместе с Дентоне и Молиноло", - сказал прокурор Риволо. "По сути, эти деньги были введены на рынок через группу компаний, контролируемых Хорхе Родригесом".