ПИФ был принят в качестве истца в деле против Polo Obrero, и сегодня Эдуардо Беллибони находится под следствием.

Отдел финансовой информации (UIF), переживающий кризис после того, как Casa Rosada попросила его вице-президента уйти в отставку, был принят в качестве истца по делу, по которому проходят лидер партии Polo Obrero Эдуардо Беллибони и два десятка пикетчиков, обвиняемых в принуждении бенефициаров программы Potenciar Trabajo, угрожая им лишением этих пособий или лишением доступа к столовым, если они не будут участвовать в демонстрациях. Беллибони, которого также обвиняют в перенаправлении средств, полученных им от программы Potenciar Trabajo, на финансирование Партии Обреро, будет допрошен в суде в этот вторник. "В этом деле правительство уже выступает истцом благодаря презентации, представленной Министерством человеческого капитала". Судья Себастьян Касанелло, как сообщили LA NACION судебные источники, объединил эту жалобу с жалобой Управления по борьбе с коррупцией. А теперь он отдельно приобщил к делу UIF - автономный государственный орган, специализирующийся на отмывании денег. Президент UIF Игнасио Якобуччи подписал документ, разрешающий ему вступить в дело. На десяти страницах он объяснил правовые основания для того, чтобы ПИФ выступал в качестве истца, аргентинскую судебную практику его вмешательства в другие дела и основания для подозрений в маневрах по отмыванию денег. "В документе, доступном LA NACION, говорится, что помимо принуждения Касанелло расследует деятельность ответчиков по направлению незаконных средств от этих преступлений через "кооперативы" и действия, которые пускают эти деньги в оборот на рынке. Именно там деньги и товары приобретают видимость законного происхождения, хотя конечный пункт назначения денег неизвестен". "Более того, эта деятельность осуществлялась на основе соглашений с государством, учитывая, что якобы незаконный сбор и утилизация средств ассоциацией Polo Obrero и кооперативом El Resplandor Ltda осуществлялись за счет государственных ресурсов, которые были доверены им в рамках соглашений, заключенных с бывшим Министерством социального развития". "В настоящее время UIF находится в процессе оценки Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая должна определить, соблюдает ли Аргентина стандарты борьбы с отмыванием денег и может ли она продемонстрировать успешные судебные преследования, конфискации и штрафы. В разгар этого крайне деликатного процесса, когда Аргентина пытается избежать попадания в "серый список" стран, не борющихся с отмыванием денег, правительство попросило вице-президента ПИФа Мануэля Тессио уйти в отставку. Существуют противоречивые версии о причине этой отставки, которая была представлена чиновником и еще не принята правительством, которое уже ищет преемника для Тессио. По словам высокопоставленного источника в министерстве юстиции, ответственным за эту задачу является заместитель министра юстиции Себастьян Америо, человек, которому доверяет Сантьяго Капуто, советник Хавьера Милея. Правительственные источники сообщили, что Капуто отправил Тессио в отставку. Эта мера была принята в связи с представлением ПИФа в качестве истца по делу бывшего мэра Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде, расследуемого по обвинению в незаконном обогащении и отмывании денег после его поездки в Марбелью с Софией Клеричи. Представление ПИФа по делу Инсаурральде не понравилось правительству, и они потребовали от его главы Якобуччи объяснений, сообщили официальные источники. В то время как Якобуччи подписывал заявление на выступление в качестве истца по делу Инсаурральде, Тессио был посредником в общении с органами федеральной юстиции в Ломас-де-Самора. Вице-президент ПИФ активизировал контакты сети органов по борьбе с отмыванием денег по всему миру, чтобы отследить финансы Инсаурральде за пределами страны, происхождение средств, которыми он оплачивал свои поездки в Европу и США с помощью карты American Express, выпущенной за рубежом, и, в конечном итоге, предполагаемые офшорные счета". В настоящее время Якобуччи вместе с председателем Кассационной палаты по уголовным делам Мариано Борински принимает участие в саммите ФАТФ в Сингапуре. В состав аргентинской делегации входят Эухенио Куриа из Министерства иностранных дел, Якобуччи, Боринский, Сильвина Риварола из Центрального банка Аргентины и Мариана Куррайс, директор по международным делам UIF. Встреча завершится 28 июня. Вторая версия отставки Тессио предполагает, что на ее назначение повлиял Николас Поссе, отстраненный от власти бывший глава кабинета министров. Третья версия, исходящая от источников, близких к Капуто, гласит, что причиной ухода Тессио стало то, что ее зарплата на государственной службе составляет лишь пятую часть от того, что она зарабатывала как юрист. Однако эта версия противоречит регламенту ПФР, согласно которому его бывшие сотрудники не могут заниматься соответствующими делами в течение двух лет, в то время как специализацией Тессио являются дела, связанные с обеспечением соответствия, прозрачности и предотвращением отмывания денег. Кроме того, чиновник знал свою зарплату, когда соглашался на эту должность. "Каковы бы ни были причины, тот факт, что накануне решения FATF по Аргентине вице-президент ПФР снят с должности, не является хорошим знаком для международных оценщиков, которые посетили страну в мае этого года и должны сделать свои выводы о прогрессе в законодательстве и эффективности борьбы с отмыванием денег. Тем более что ПИФ автономен от политической власти, хотя функционально он подчиняется Министерству юстиции. "На встрече FATF в Сингапуре Аргентина проводит двусторонние встречи с разными странами, чтобы продемонстрировать прогресс. Например, одобрение криминализации финансирования терроризма, введение юристов в качестве новых субъектов, обязанных сообщать о подозрительных операциях, а также различные резолюции ПИФ о методах контроля и санкций".