Дело о песо LIBRA: Дэвис перевел 500 000 долларов США после встречи с Милей и более 1 миллиона долларов США за несколько часов до запуска токена

Американский «предприниматель» Хейден Дэвис перевел миллионы долларов через две криптоактивные платформы на сторонние кошельки, которые остаются в тени, в часы до или после его встречи с президентом Хавьером Милеем и запуска «мемкоина» песо LIBRA, согласно данным Фернандо Молина, одного из компьютерных экспертов, дважды дававших показания в Конгрессе, раскрытым в среду. Эксперт основывал свое расследование на действиях, которые Дэвис совершил в течение нескольких часов после краха песо LIBRA и которые позволили ему восстановить по крайней мере часть денежного следа". Что за шаг предпринял Дэвис? Возврат 5 миллионов долларов США магнату Дэвиду Портному, которые он потерял с помощью «мемкоина», в платеже, который молодой американец сам признал в интервью. Получив первую подсказку, Молина начал отслеживать перемещения кошелька Дэвиса. И что же он обнаружил? То, что 30 января он перевел 507 500 долларов США на другой кошелек через платформу Bitget, через несколько часов после того, как вошел в Casa Rosada вместе с двумя другими ключевыми игроками в песо LIBRA, Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем. Поворот произошел всего через 42 минуты после того, как Милей опубликовал селфи этих двоих в кабинете президента. 30 января в своем твите Милей сообщил, что «предприниматель» Хадиен Марк Дэвис «консультирует его по вопросам влияния и применения технологии блокчейн и искусственного интеллекта в стране», и этот комментарий вызвал бурю вопросов среди экспертов по криптовалютам и блокчейну в Аргентине. «Кто-нибудь знает его?» - спросил Сантьяго Сири, известный в Аргентине разработчик блокчейна, через свой аккаунт в социальной сети X. «О нем даже нет информации в социальной сети». «О нем даже нет информации в Google, что уже немного шокирует в нашем веке», - добавил Сири, а президент неправительственной организации Bitcoin Argentina Рикардо Михура предупредил: "Я не могу найти его ни в Google, ни в LinkedIn. Кто такой этот Дэвис? Предприниматель какой компании? В ходе мониторинга личного кошелька Хейдена Дэвиса Молина обнаружил еще один криптовалютный перевод, известный под аббревиатурой USDC. Это произошло 3 февраля, на 1 991 000 долларов, на другой кошелек, владелец которого также остается в тени, также через платформу Bitget, в котором была совершена еще одна транзакция на 500 000 долларов и две другие на 1 миллион долларов каждая. «Давайте вспомним, что 4 февраля Новелли открыл свой сейф в Banco Galicia», - заметил Молина, хотя и уточнил, что не следует делать «поспешных выводов» на основании данных и подсказок, которые ему удалось восстановить о движении денег генерального директора Kelsier Ventures, находящегося в Соединенных Штатах с момента разразившегося скандала. «Ни одна из этих операций сама по себе не является убедительной», - настаивает Молина. За день до запуска песо LIBRA Дэвис повторил операцию. С того же личного кошелька, который он позже использовал для возврата денег Портному, он перевел всего 100 долларов на сторонний кошелек, владелец которого неизвестен, а затем перевел еще 1 275 000 долларов на тот же анонимный кошелек через другую платформу: Gate.io. "И Молина, и Сири, и третий эксперт в мире криптовалют, Максимилиано Фиртман, согласились с тем, что эти откровения открывают новые возможности для судебных расследований, поскольку они раскрывают роль таких платформ, как Bitget и Gate.io, в распределении средств, хотя обе платформы еще не получили запросов на информацию ни от аргентинской судебной системы, ни от инициаторов коллективного иска в Нью-Йорке (США). «Похоже, что различные расследования сосредоточены только на нескольких биржах (Binance, Coinbase, Kraken), а спектр должен быть расширен», - предположил Молина, не называя по имени Эдуардо Тайано, федерального прокурора, ведущего расследование в судах Комодоро-Пи. Единственные, кто знает владельцев этих счетов, - это биржи Gate.io и Bitget«, - сказал Фиртман, в то время как »это новое расследование было начато из-за возможной неуклюжести Хайдена Дэвиса, когда он раскрыл свой личный кошелек через агента влияния Дэйва Портного, которому он вернул деньги". В понедельник 17 февраля - то есть в первый рабочий день после запуска и краха песо LIBRA - сестра Новелли, Мария Пия, и ее мать, Мария Алисия Рафаэле, вошли в отделение банка «Галисия». Они зашли в депозитные ячейки и ушли с сумками. К тому времени, когда суды обыскали эти ячейки, они были пусты".