По мнению правительства, за ростом курса "синего доллара" стоит финансовая компания Nimbus.

После рейдов в Буэнос-Айресе, завершившихся ликвидацией предположительно крупнейшего "голубого" долларового притона, Главное таможенное управление (DGA) утверждает, что дело "намного превзошло" ожидания. В центре событий оказалась финансовая компания Nimbus, принадлежащая Иво Эстабану "Эль Кроате" Рожнику, и правительство считает, что именно она предположительно могла повлиять на неофициальный обменный курс. В связи с объемом операций не исключено, что финансовая компания Nimbus задавала пульс "голубому" рынку: в офисах Рожники была найдена хронограмма с датами "скачка", которые точно соответствовали дням, в которые регистрировался рост параллельных котировок", - пояснили источники из структуры, руководимой Гильермо Мишелем. Рейды были проведены в прошлую среду, на улице Сан-Мартин 140, через день после того, как "голубой" курс преодолел барьер в 1000 песо. Там было обнаружено "большое количество" документации, в том числе списки клиентов компании Nimbus, пронумерованные в соответствии с операциями по продаже долларов и полученными комиссионными. "На данный момент таможенники установили местонахождение трех мест, где могла храниться наличность, которая "поступала от операций, совершавшихся на неформальном рынке", - заявили они и отметили: "В считанные часы они могут продвинуться вперед, поскольку окружены". По их словам, для регистрации поступления и выбытия валюты из пещер использовались рукописные бланки, в которых указывались имена или прозвища клиентов. Одно из них, привлекшее внимание следователей, было "Роберто Х" - по количеству проведенных операций. "В разгар расследования правительство считает, что "все указывает" на предполагаемую незаконную транснациональную финансовую операцию. Рожника уже вышел на Парагвай, где он числится владельцем 40% акций компании Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, а также вице-президентом. Он даже нотариально заверил закладную в пользу нескольких объектов недвижимости на сумму 500 тыс. долл." "Рожника показал себя настоящим спрутом. Имеются связи с туристическим агентством, контролируемым Elementa SRL, под названием Tower Travel, с банковскими депозитными квитанциями: бизнес заключался в использовании туристического доллара для получения прибыли", - говорится в заявлении таможни. "Параллельно несколько подписанных и незаполненных чеков соответствовали долларовому счету на имя Puentex Strategy Solutions LLC, базирующейся в Майами". В то время как в 2021 году "хорват" должен был создать компанию в Испании для расширения своего бизнеса с Lokrum Capital. В связи с этим вчера федеральный судья Марсело Мартинес Де Джорджи запретил ему выезд из страны. "На местном уровне правительство заявило, что будет развернута деятельность, которая охватит Пуэрто-Мадрин, Мар-дель-Плата, Комодоро-Ривадавия и Росарио. "Он обещал "денежные переводы" в Уругвай, Парагвай (Асунсьон и Сьюдад-дель-Эсте), Бразилию и Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Боливии", - добавили они. Он также обвиняется в том, что якобы предлагал услуги по открытию оффшорных счетов, в том числе счета "известного" бывшего футболиста. Рожника по прозвищу "Эль Кроата", как выяснилось, зарегистрировал на свое имя интеграцию компании Estivoral SRL, занимающейся коммерциализацией холодных закусок, выпечки, кафетериев, баров и складов, которая была готова приобрести франшизы в Аргентине и за рубежом. К этому списку добавились горнодобывающие предприятия в Ла-Риохе и две мадридские компании: Peimento SL - создатель веб-сайтов и контента - и Lokrum, созданная для покупки акций и корпоративных долей". "Обширная документация, которую всего за 48 часов проанализировала юстиция, заставляет задуматься о том, почему у отдела финансовой информации (UIF) не было указаний на деятельность Рожники. Он не скрывался, а занимал видное положение, что должно было вызвать тревогу", - официально сообщило Таможенное управление. По их словам, обвиняемый сотрудничал с Мартином Лопесом Санторо, "известным брокером" из Ла-Пампы и сыном судьи. При этом финансист Федерико Пулента является одним из владельцев компании Thesis Group SA, которая должна была стать его партнером в этом предприятии. "Наконец, выяснилось, что он может быть связан с делом о "белых катушках" в 2017 году. В ходе этой операции в Баия-Бланке и Мендосе было изъято 1,5 тонны кокаина, что стало "одним из крупнейших изъятий наркотиков в судебной истории Аргентины"." "Рейды продолжатся, чтобы проследить денежный след в деле, которое намного превысило план по насыщению пещер Сити к подъему синих", - заявили представители таможни."