Под домашним арестом находится финансист Эль Кроата, обвиняемый правительством в стимулировании роста курса "голубого доллара".

Иво Рожника, финансист, известный как Эль Кроата и обвиняемый правительством в проведении тайных операций по взвинчиванию цены голубого доллара до стратосферы, был отправлен под домашний арест по делу, в котором он обвиняется в отмывании денег и незаконных связях", - сообщили LA NACION источники, занимающиеся этим делом. Решение об этом было принято вчера федеральным судьей Ломас-де-Самора Федерико Вильена, ведущим это дело. Было принято решение закрыть счет на имя Пуленты, который пытался объяснить, что деньги соответствовали оплате туристов за посещение виноделен в Аргентине, но в действительности они были связаны с трастовым фондом судоходных компаний, расположенных в Банфилде, в Ломас-де-Самора", - сообщили источники. После представления ФБР расследование было поручено федеральному судье Вильене, который распорядился провести серию телефонных прослушиваний. 500 тыс. долларов, полученных от картеля, были использованы для финансирования логистики кокаиновой торговли в рамках дела "Бобинас Бланкас" - операции, которую проводил Эмануэль Диас, осужденный за отмывание денег", - добавили информаторы. "Федеральный устный суд (TOF) города Баия-Бланка, ведущий процесс по делу Bobinas Blancas, приговорил Гарсию к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 8-кратной суммы операций по отмыванию денег с помощью криптовалют, как "ответственного за преступление по отмыванию денег по фактам 28 апреля, 5 мая, 10 мая, 5 июня и 7 июня 2017 года на общую сумму 468". По словам источников в деле, после рейдов, проведенных по приказу Мартинеса де Георги, телефоны, прослушиваемые Вильеной, были "активированы". Подозреваемые начали говорить, и появились доказательства, на основании которых были выданы ордера на арест". "Было установлено, что финансовая компания Рожника являлась фабрикой по контрабанде денег в страну и из страны. Будь то легальные деньги или состояния, полученные от нелегального бизнеса, например, наркоторговли", - сообщили источники, имеющие доступ к материалам дела. "В четверг на прошлой неделе Рожница решил отказаться от дачи показаний по совету своего адвоката Клаудио Каффарелло. Поскольку дело находится под грифом "секретно", защита не может получить доступ к материалам дела".