Poki», фальшивый трейдер и влиятельный человек, обманувший более 40 человек с помощью схемы Понци, пал.

После нескольких недель напряженных поисков сотрудникам Управления по расследованию сложных преступлений и организованной преступности удалось поймать Себастьяна Лусиано Кабальеро по кличке «Поки», 26-летнего мужчину, который выдавал себя за трейдера и финансового авторитета. Вместе с тремя сообщниками, которые в настоящее время находятся под стражей, он якобы организовал аферу на миллионы долларов под ложным обещанием удвоить деньги инвесторов за несколько дней. По оценкам, жертвами преступления стали более 40 человек, а сумма аферы превысила 70 миллионов песо. Кабальеро был задержан во вторник в центре Беразатеги, на пересечении 14-й и 150-й улиц, в результате операции, проведенной Функциональной группой инструктажа и суда (UFIyJ) № 1 города Кильмес под руководством прокурора Ариэля Риваса. Офицерам удалось найти его после тщательного отслеживания его перемещений в социальных сетях. Во время ареста агенты изъяли его мобильный телефон, который будет подвергнут экспертизе, чтобы получить дополнительные доказательства, связывающие его с миллионной аферой. Стратегия «Поки» начала рушиться 15 ноября, когда около 40 жертв собрались в частном квартале Барранкас де Ираола в Беразатеги, требуя ответов и возвращения непомерных сумм, которые они вложили в предполагаемые инвестиции. «Предполагается, что, давая ложные обещания удвоить суммы за несколько дней, Кабальеро и его банда управляли схемой Понци, которая, не принося прибыли всем, в итоге рухнула и оставила десятки жертв без сбережений. По ходу расследования подельники Кабальеро пали. «После серии выступлений обманутых жертв против финансовой пирамиды Исаиас Кабальеро - 23-летний брат Поки - выложил в Instagram видео, в котором попытался оправдать свои действия. «Прежде всего, вчерашняя проблема вполне объяснима. Я не злой и не злопамятный. Я был расстроен тем, что есть много людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Я не понимал факта насилия. Я не жестокий человек. Я больше не живу там, где жила, сегодня я в более опасном месте. Я спокоен и далек от всего, я потерял свой дом, потерял свои вещи. Мне немного больно, но мне стоило больших жертв купить эти вещи. Никто не дарил их мне в подарок. Они называют меня мошенником, но это неправда». Как сообщили LA NACION источники в полиции, 20-летняя Бьянка Лусия Барриос была той, кто получал переводы от жертв через виртуальный кошелек Mercado Pago. Исайас Эзекиль Кабальеро отвечал за публикацию в сетях видеороликов, в которых призывал вкладывать деньги, чтобы «приумножить их», а Томас Родриго Лавалье предоставлял группе место для укрытия. «Поки» удавалось оставаться на свободе до тех пор, пока сотрудникам Управления по расследованию сложных преступлений и организованной преступности не удалось обнаружить его, циркулирующего посреди улицы, и приступить к его поимке. Дело, обвиняемое в „компьютерном мошенничестве и сокрытии информации“, было подано в Гарантийный суд № 7 города Кильмес. Как сообщили LA NACION официальные источники, судья Алехандро Мора распорядился принять соответствующие меры для сбора доказательств и выявления возможных новых членов преступной организации, а также потребовал, чтобы обвиняемые явились на первое слушание. Тем временем жертвы ожидают ответов и надеются на возможность - пусть и отдаленную - вернуть украденные деньги».