Поправки к закону о борьбе с отмыванием денег будут вновь внесены в Сенат

В разгар политической напряженности, вызванной требованием Киршнеризма созвать специальную сессию для отмены Декрета о необходимости и срочности (DNU) 70 23, Сенат в среду возобновит обсуждение в комиссиях проекта, который вносит изменения в Уголовный кодекс и так называемый закон об отмывании денег, усовершенствования, требуемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Текст был одобрен Палатой депутатов в апреле прошлого года, но в Сенате под председательством Кристины Киршнер он утратил свою актуальность. Проведя брифинг с представителями исполнительной власти, правящий тогда Фронт Тодос решил оставить законопроект в верхней палате в забвении. "Желая дать положительные сигналы международным рынкам и Международному валютному фонду (МВФ), президент Хавьер Милей включил законопроект в указ, продлевающий внеочередные сессии Конгресса до 15 февраля следующего года. Инициатива была направлена в Конгресс правительством Альберто Фернандеса в 2022 году по просьбе Серхио Массы, которому, как новому министру экономики, в тот момент было необходимо послать сигналы доброй воли Международному валютному фонду (МВФ), с которым он пытался достичь соглашения об отсрочке погашения долга. "Законопроект был призван предотвратить попадание Аргентины в так называемую "серую зону" - классификацию, используемую Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для обозначения стран, законодательство которых позволяет отмывать средства от незаконной деятельности, такой как наркоторговля, терроризм и торговля людьми. Исходя из этого, законопроект был одобрен Палатой депутатов в апреле прошлого года при полной поддержке партии Киршнеристов. Уже будучи кандидатом в президенты, Масса попросил Сенат под председательством Кристины Киршнер одобрить законопроект. В середине июля правящая партия вызвала секретаря по правовым и административным вопросам Министерства экономики Рикардо Касаля и директора Отдела финансовой информации (UIF) Хуана Карлоса Отеро для выступления в верхней палате парламента. После этого заседания вопрос больше не обсуждался". "Теперь для выступления были приглашены Игнасио Якобуччи, предложенный исполнительной властью кандидат на пост главы Управления финансовой информации (UIF), и Николас Вергара, руководитель аппарата этого ведомства". "Правящая партия активно пытается добиться принятия законопроекта. В последние несколько часов либертарианец Эзекиль Атауче, председатель блока Libertad Avanza и Комитета по бюджету и финансам, работал над этой целью. "В своем обходе различных блоков Атауче подчеркнул, что одобрение инициативы жизненно важно для политики правительства Хавьера де Милея по наведению порядка на счетах, поскольку это позволит пройти следующую техническую проверку FATF и выполнить одно из требований МВФ, что позволит Аргентине продемонстрировать большую предсказуемость. "Однако законопроект имеет некоторые знаки вопроса. Так, блоки, входящие в Juntos por el Cambio, поставили под сомнение два ключевых момента инициативы: зависимость ПИФ от Министерства экономики и тот факт, что президент подразделения назначается президентским указом с единственным требованием - явиться на необязательные публичные слушания. Неизвестно, как проголосует Киршнеризм. В Палате депутатов законопроект был одобрен под влиянием правящей партии. Еще одним пунктом законопроекта, вызвавшим наибольшие споры при его рассмотрении в Палате депутатов, стала статья, включающая адвокатов в число субъектов, обязанных сообщать о подозрительных операциях, и в этом смысле было установлено, что они не должны делать этого, когда выполняют консультативные задания, судебные, административные, арбитражные или посреднические разбирательства".