После постановления Милея Отдел финансовой информации больше не будет выступать истцом в почти 200 делах.

Постановлением 274 2025 правительство официально заявило о своем намерении запретить Группе финансовой информации (UIF) выступать в судебных делах в качестве истца, что позволяет, в частности, получать доступ к материалам дела, представлять доказательства и требовать принятия мер. Этот указ отменяет другой, от 2008 года, который позволял агентству по борьбе с отмыванием денег выполнять эту роль. Теперь ПИФ может отступить почти в 200 делах, некоторые из которых имеют большое политическое значение и проходят решающие стадии, как, например, дело Cuadernos de las coimas. «Указ призван сломать укоренившуюся привычку агентства активно участвовать в судебных делах, которая сохранялась даже при смене правительства, несмотря на радикальные изменения позиции в некоторых делах, таких как «Хотесур-лос-Саукес», где после нескольких лет продвижения дела агентство потребовало оправдания Кристины Киршнер. «В период с 2000 года, когда был создан ПИФ, по 2011 год он практически не выходил на судебную арену, но 2012 год стал поворотным моментом: в этом году он принял участие в 26 судебных процессах и начал длительную и устойчивую тенденцию, которая в 2024 году достигла участия в более чем 260 судебных делах. В большинстве из них (198), согласно официальным отчетам, она выступала в качестве истца. Именно эти дела могут потерять свою актуальность. «Расширение деятельности ПФР в судебной сфере объясняется тем, что за последние полтора десятилетия он возбуждал от 9 до 35 новых дел в каждый из этих лет. В большинстве случаев расследуются преступления, связанные с коррупцией, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков. «Правительство дало понять, что хочет, чтобы ПИФ прекратил эту инерцию, в разгар переговоров с киршнеризмом о проведении в Верховный суд своих тогдашних кандидатов Ариэля Лихо и Мануэля Гарсии-Мансильи, что открыло двери для спекуляций. «Процесс привел, во-первых, к уходу вице-президента агентства Мануэля Тессио после того, как ПИФ был вовлечен в дело против политического босса Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде за его поездку на яхте «Эль Бандидо», на которой он путешествовал по Средиземному морю с Софией Клеричи. «Вторая глава началась с уходом бывшего главы агентства Игнасио Якобуччи в январе этого года, после короткой и яростной кампании по сокращению штатов. Его заменил прокурор Пол Старк, назначение которого было официально объявлено на прошлой неделе. Преемственность между двумя администрациями была обеспечена благодаря Сантьяго Мартину Гонсалесу Родригесу - человеку, близкому к советнику президента Сантьяго Капуто, - который заменил Тессио. Согласно внутреннему исследованию, проведенному UIF в прошлом году, ни одно дело не зависит исключительно от импульса агентства, но с его удалением многие дела могут быть ослаблены. «Одно из самых щекотливых дел, в котором оно участвует, - это дело, известное как Cuadernos de las coimas, которое возникло в результате расследования газеты LA NACION и касается бывшего президента Кристины Киршнер и еще 70 человек, многие из которых - ведущие бизнесмены, замешанные в схеме получения взяток, связанных с контрактами на общественные работы. Начало судебного процесса запланировано на ноябрь. «В ходе этого процесса ПИФ может представлять доклады и участвовать в сборе доказательств. Одним из его последних действий в этом деле стал самоотвод трех судей Кассационной палаты, которые вынесли решение в пользу бизнесмена Анжело Калькатерры, двоюродного брата бывшего президента Маурисио Макри, на том основании, что его платежи были не взятками, а незарегистрированными взносами на избирательную кампанию; это решение было позже отменено. «Другими являются Hotesur-Los Sauces, где, несмотря на просьбу Кристины Киршнер об увольнении, агентство продолжает заниматься этим делом, согласно источникам в агентстве. Там будет решаться вопрос о том, были ли выплаты, которые бизнесмен Ласаро Баэс делал семье Киршнер, сдавая в аренду свои отели, ответом за выгоды, полученные в ходе общественных работ в Санта-Крусе, уже осужденных по делу Виалидада. «ПИФ участвует и в других громких делах. С Мариано Эзейзой в качестве директора по судебным делам он выступал истцом в деле против более чем полутора десятков общественных лидеров, включая лидера Polo Obrero Эдуардо Беллибони, по обвинению в присвоении средств и вымогательстве, а также требовал, чтобы их судили за преступление, связанное с отмыванием денег. «Оно сыграло центральную роль в деле Ciccone, по которому бывший президент Амаду Буду был приговорен к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы; в деле Odebrecht, где расследуются миллионные взятки чиновникам от бразильской компании; или в самом деле Hotesur-Los Sauces, где UIF участвовал с тех пор, как дела велись отдельно, но резко развернулись во время правительства Альберто Фернандеса и, когда Хуан Карлос Отеро был главой, потребовал отставки Кристины Киршнер». «Правительство утверждает, что решение принято в ответ на требования FATF, международной организации, которая оценивает и классифицирует страны в соответствии со своими собственными стандартами и, таким образом, обуславливает доступ к кредитам, среди прочего. Кроме того, правительство утверждает, что большинство органов по борьбе с отмыванием денег не имеют полномочий для судебного преследования. «Сторонники, с другой стороны, утверждают, что роль ПФР жизненно важна для продвижения дел, в которых не было заинтересованных прокуроров, и что такой компетентности «завидуют» другие аналогичные агентства. Они указывают на достижения (конфискации, обвинительные приговоры и эмбарго) и утверждают, что видение агентства является «неотъемлемой частью» и играет ключевую роль в делах, которые должны рассматриваться в свете других, таких как дело Хотесур-Лос-Сауцес. «Мария Эухения Талерико, вице-президент агентства во времена макризма, перешла на сторону правительства, узнав об этой мере. «Лишить ПИФ права подавать иски - значит лишить государство одного из немногих инструментов для привлечения к ответственности коррупционеров и отмывателей денег. Это гарантирует безнаказанность. А открытие дверей ПИФа для спецслужб - это опасный маневр: он позволяет незаконному шпионажу проникнуть в сердце системы борьбы с отмыванием денег», - сказал он в интервью LA NACION. Под его и Мариано Федеричи руководством ПИФ выдвинул обвинения в 14 устных процессах и придал действиям агентства федеральный характер». «Депутат от Гражданской коалиции Макси Ферраро также перешел дорогу правительству в социальных сетях и раскритиковал эту меру. «Нет ничего более сомнительного, чем лишить ПИФ возможности действовать и выступать в качестве истца в делах о коррупции, отмывании денег и организованной преступности», - сказал он. «ПИФ был ключевым инструментом для продвижения расследований и предотвращения безнаказанности в самых серьезных делах в стране«, - сказал гражданский законодатель».