Постановление: «заниженный» штраф для агропромышленной группы, не выплатившей 694 млн долларов США, должен быть увеличен до более чем 186 млн долларов США
Аргентина 2024-11-27 15:53:09 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
РОСАРИО. Согласно делу, группа Olio почти год управляла на финансовом рынке более чем 694 миллионами долларов США, поскольку не ликвидировала в Центральном банке (BCRA) валюту, полученную от экспорта зерна, осуществляемого компанией Vicentin, которой в то время управляла фирма Díaz y Forti, входящая в этот холдинг. «Федеральный судья Карлос Вера Баррос наложил на компанию штраф в размере 4 000 000 долларов - сумма, которая, по мнению федеральной прокуратуры, казалась «необоснованной, непропорциональной, незначительной и просто символической», учитывая, что речь шла о сумме денег. Теперь Апелляционный суд Росарио - голосами Фернандо Барбары и Анибала Пинеды - постановил, что Диас-и-Форти должен будет выплатить штраф в размере 186 254 714 песо. LA NACION обратилась к источникам в компании, чтобы узнать их мнение, но пока они не ответили. «Поразительным, согласно решению, является то, что в деле сама компания признает, что не ликвидировала доллары и что „они были введены через альтернативные каналы, в частности, через покупку национальных торгуемых активов в долларах и их ликвидацию в песо в местных банках“. То есть в разгар высокой волатильности синего доллара и наличности с ликвидацией Díaz y Forti, чья защита до декабря 2023 года находилась в руках нынешнего министра юстиции Мариано Кунео Либарона, перемещала в течение почти года 694 миллиона долларов при полной свободе, а затем была вынуждена заплатить штраф всего в четыре миллиона. «У остальных компаний-конкурентов было всего 16 дней, чтобы рассчитаться валютой за экспорт. По этой причине агроэкспортный сектор всегда подозревал, что эти операции поддерживались по крайней мере одним из секторов правительства тогдашнего президента Альберто Фернандеса. Согласно материалам дела, защита Диаса и Форти утверждала, что «не было никакого отвлечения средств в спекулятивных целях или для получения прибыли, но что альтернативой было требование созыва кредиторов - с отягчающим обстоятельством, что судебные органы приостановили свою деятельность из-за пандемии - или роспуск и ликвидация компании». Они указали, что ликвидация контррасчета по экспортным сделкам на едином валютном рынке означала бы окончательное и необратимое прекращение платежей компании». »Какой компанией управляла эта группа? Висентин. План группы Олио состоял в том, чтобы захватить агроэкспортную компанию, которая в декабре 2019 года объявила дефолт с первоначальным долгом в 350 миллионов долларов, но входила в пятерку крупнейших компаний страны. Как группа под руководством Ариэля Олио планировала совершить этот скачок? У них не было ни хребта, ни денег, чтобы войти в высшую лигу бизнеса по экспорту зерна. «История этой группы, которая практически исчезла, показывает странный путь. В августе 2019 года, за четыре месяца до начала работы Vicentin, Олио выступил в Оро-Верде, Энтре-Риос, где объявил о покупке мясокомбината Alberdi с подачи главного акционера Луиса Лекио. Цель состояла в том, чтобы увеличить экспорт мяса в Китай, поскольку восемью месяцами ранее экономическая группа с офисами в Пуэрто-Норте и Росарио приобрела 70,23% акций компании Carnes del Interior, расположенной на шоссе 12 в Альдеа-Мария-Луиса, Энтре-Риос, которая управлялась компанией Tierra Greda Alimentos, принадлежащей бывшему радикальному законодателю Атилио Бенедетти. Согласно аудиторскому отчету, обязательства этой компании составляли более 88 миллионов песо. «На повторном открытии мясокомбината в Энтре-Риос Алехандро Фантино, нанятый для развлечения, использовал цитату из Луи Пастера для определения лысого, мускулистого мужчины с постоянным загаром Ариэля Олио: „Шанс благоприятствует только подготовленным духам“. »В экономической экспансии маргинальной группы на рынке зерна не было ничего случайного. Ключевым моментом стало изменение масштаба. Управляя заводами Vicentin, компания Fasón с одного года экспортировала 4 000 000 долларов до 837 000 000 долларов. «Был еще один ингредиент, который стал известен некоторое время спустя и который был одним из пунктов, объясняющих бешеный рост: они не ликвидировали доллары, полученные от экспорта, чтобы заставить их работать на финансовом рынке». Но судебное дело, которое рассматривал Федеральный суд № 3 города Росарио, возглавляемый Карлосом Верой Барросом, закончилось тем, что глава группы Ariel Olio был оправдан с аргументами, которые теперь будут обжалованы, а также штрафом в размере 4 000 000 долларов - ничтожная сумма для такого объема операций. Теперь палата увеличила штраф до более чем 186 миллионов долларов. В мире агробизнеса существует подозрение, что Олио финансировал свой экспорт и добился значительных успехов, вложив те доллары, которые ему пришлось ликвидировать в Центральном банке через 16 дней после поставки зерна. Отчет, подготовленный Банком Насьон, одним из основных кредиторов, вызванных в суд Висентином, указал на нечто странное в мире экспорта агробизнеса, а именно на то, как финансировалась фирма. Они предупредили, что экономическая группа, которая демонстрировала головокружительный рост, «показала нетрадиционную структуру финансирования по отношению к масштабам операций, которые она развивала». Основные кредиты были получены от общества, занимающегося предоставлением залоговых кредитов (Общество 18 де Хулио), и двух кредитных кооперативов (Fincredit и Crediserv). Между кредитными учреждениями и самой группой и ее лидерами (в случае с Mutual 18 de Julio) существуют тесные личные и корпоративные отношения», - говорится в отчете. Рейд в Mutual 18 de Julio, расположенном в центре Росарио, был проведен 23 мая 2023 года по распоряжению федерального судьи Веры Баррос в соответствии с запросом ПИФ. Руководители предприятия заявили, что не имеют никакого отношения к отмыванию денег, полученных от наркоторговли, как сообщалось в СМИ Росарио. «Эта бизнес-группа, управляющая портом Барранкерас (Чако), которая в последние годы стремительно выросла из семейной фирмы, занимающейся экспортом нетрадиционных продуктов, таких как горох и фасоль, имеет свои офисы в Пуэрто-Норте в Росарио, где за ними с определенной долей подозрительности наблюдали крупные игроки сектора. В разгар этого роста Olio столкнулась с жалобой со стороны BCRA (Центральный банк Аргентинской Республики). В резюме № 7530 этого учреждения, на основании которого было возбуждено дело FRO 3155 2022, монетарные власти заявили, что расследуют отсутствие доходов и несвоевременное поступление иностранной валюты при различных экспортных операциях фирмы Diaz y Forti, которая входит в группу Olio. BCRA предупредило, что сроки ликвидации иностранной валюты истекли, а новые операции все еще осуществляются. Стратегия защиты заключалась в признании фактов, в которых обвинялась компания. Однако он выдвинул ряд аргументов, описывающих решение Olio Group принять решение о ликвидации на финансовом рынке - с ликвидацией - в связи с экономическим контекстом пандемического кризиса. Они нашли юридическую фигуру «оправдание состояния необходимости»: «Эта фигура обычно используется в других контекстах. Например, в Кордове Обвинительная палата города Кордовы оправдала женщину, захватившую дом во время пандемии. Согласно делу, когда обвиняемая въехала в этот дом, который временно не занимала, у нее было трое детей на иждивении и она не могла работать, так как у нее был диагностирован рак шейки матки. Дело Olio Group было далеко от той женщины, которая заняла дом, потому что ей негде было жить. После этих финансовых маневров Ариэль Олио уехал жить в Майами, где, по словам источников в агроэкспортном секторе, купил пентхаус в районе Брикелл, построенный владельцем супермаркета Альфредо Кото. Оценочная рыночная стоимость составляет около 10 миллионов долларов».