Справедливость расследует дело о отмывании денег финансиста, близкого к «Чики» Тапиа

«Мы — кошелек футбола», — часто повторяет он в своих выступлениях. Максимилиано Ариэль Вальехо стал известен в одночасье. Большую часть своего «успеха» он обязан президенту АФА Клаудио «Чики» Тапиа. Компания, которую он возглавляет, Sur Finanzas, имеющая сильные позиции в южной части Большого Буэнос-Айреса, стала главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году) и сборной Аргентины, а также присутствует на футболках нескольких команд. В частной жизни Вальехо мечтает о большом: он говорит, что хочет привести чемпиона мира в Racing, команду своей любви, и что хотел бы заняться политикой. Но сначала ему придется преодолеть некоторые препятствия. Правосудие расследует его деятельность в рамках махинации по отмыванию денег, в ходе которой было незаконно перемещено более 6 миллиардов песо. Дело возбудила прокуратура, специализирующаяся на отмывании денег, Procelac, после получения отчета разведывательной службы Финансовой информационной единицы (UIF). «Судебное дело, к которому получила доступ газета LA NACION, сосредоточено на компании под названием Construcciones TAR, созданной двумя лицами, которые, как подозревается, действовали в качестве подставных лиц. Специализированные органы по борьбе с отмыванием денег обнаружили, что эта фирма получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года. Согласно материалам дела, эта сумма не соотносится ни с его деятельностью, ни с уровнем оборота. «Эти деньги затем были отправлены без каких-либо явных обоснований — по мнению следователей — в обменные пункты, футбольные клубы, сельскохозяйственные и животноводческие общества, аптеки и морские агентства. Также были обнаружены переводы компаниям, созданным всего за несколько месяцев до этого. Из всех обменных пунктов следователи обратили внимание на Concordia Inversiones и Centro de Inversiones Concordia, которые получили от строительной компании 180 108 873 песо и 65 498 745 песо соответственно. Во второй организации фигурирует имя Вальехо. То есть компания фигурирует как получатель части этих средств». Согласно данным Центрального банка, в августе 2020 года акционерами Centro de Inversiones Concordia стали Грасиэла Вальехо (50%), Сильвия Торрадо (30%) и Максимилиано Ариэль Вальехо (20%). «LA NACION связалась с предпринимателем, связанным с AFA, но он отказался давать комментарии. «Он не знает о поданной против него жалобе», — сказал его близкий человек. «В центре расследования находится компания Construcciones TAR, созданная в августе 2022 года Мартином Эзекиэлем Саенсом и Флоренсией Анахи Рейносо. По данным Procelac, Саенс также является членом двух других компаний, очень похожих на строительную компанию, Daret и Agroganadera MW. Он живет в доме в городе Морено и имеет на свое имя зарегистрированный автомобиль VW Gol 2019 года выпуска. Рейносо, в свою очередь, с 2023 года является плательщиком единого налога и заявляет в качестве экономической деятельности «услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности». «Как только следователи сверили некоторые данные строительной компании, они обнаружили предполагаемые нарушения. Компания Construcciones TAR была зарегистрирована по адресу Avenida Del Libertador 1146 (CABA), где нет коммерческих офисов. У нее также не было наемных работников и зарегистрированного имущества. «На счет в банке Banco Santander эта строительная компания за десять месяцев получила 2 161 120 618 песо. Деньги поступили в виде зачислений по чекам третьих лиц, переводов и наличных депозитов. А на два других счета в BBVA эта же компания получила еще 3 867 238 669 песо, также в течение анализируемого периода. Сумма на трех счетах превышает 6 миллиардов песо. «При подаче заявления Procelac, возглавляемая прокурором Диего Веласко, упомянула, что Construcciones TAR «получила переводы на значительные суммы, причем большая часть плательщиков были физическими лицами, зарегистрированными в AFIP как плательщики единого налога, в низших категориях, а другие не регистрировали активные налоги». Он также подчеркнул, что оборот строительной компании в период с 2022 по 2023 год едва превышал 200 миллионов песо. «Отмечается значительная формальная разница в размере 4 116 204 044,36 песо в виде недокументированных доходов (поступление средств по сравнению с продаж), поскольку эти аккредитации не имеют документального подтверждения», — заключила прокуратура при подаче жалобы. «Параллельно с этими движениями Centro de Inversiones Concordia, обменный пункт, приобретенный семьей Вальехо, активизировал свою деятельность во второй половине 2022 года, когда его оборот достиг 23,8 млрд песо. К тому времени Вальехо уже ушел из этого обменного пункта, по крайней мере на бумаге. Отчет нефинансовых организаций BCRA показывает, что в 2021 году 70% акций остались в руках Грасиэлы Вальехо. В интервью газете Clarín предприниматель рассказал, что она является его матерью. «Жалоба Procelac о предполагаемом отмывании денег передана прокурору по экономическим преступлениям Эмилио Гербероффу, который заказал полный отчет обо всех компаниях и лицах, указанных в Департаменте по расследованию экономических преступлений Морской префектуры. «В настоящее время собирается вся банковская информация, чтобы определить границы операций», — ограничился ответом источник в судебных органах. «Куда делись все эти деньги? В судебном деле фигурируют четыре основных направления деятельности: 1) обменные пункты, 2) компании, занимающиеся продажей автомобилей (несмотря на то, что Construcciones TAR не имеет ни одного зарегистрированного транспортного средства), 3) футбольные клубы, футбольные тренеры, сельскохозяйственные и животноводческие общества, аптеки, морские агентства, и 4) недавно созданные компании. Еще один обменный пункт, Concordia Inversiones, был приостановлен в 2022 и 2023 годах, и в конце концов Центральный банк отозвал его лицензию в марте прошлого года. Согласно первоначальному расследованию UIF, она работала в финансовой системе «с превышением своего транзакционного профиля по крайней мере с июня 2020 года, активизировав свою деятельность в 2022 и 2023 годах». В течение части этого периода она принадлежала братьям Марсело и Серхио Йелин, двум известным предпринимателям из Конкордии, Энтре-Риос. «За три месяца, с января по март 2023 года, Concordia Inversiones получила 180 миллионов песо от строительной компании без каких-либо обоснований. Centro de Inversiones Concordia также была создана братьями Йелин. Только в 2020 году она была приобретена семьей Вальехо. Согласно документам BCRA, она работала из филиала по адресу улица Сеги, 700, в городе Адроге, по крайней мере, до июля 2022 года. «Судебное дело, рассматриваемое в суде по экономическим преступлениям, пересеклось с другим начинающимся судебным делом, также по обвинению в отмывании денег, против Элиаса Пиччирилло, бывшего мужа Джесики Сирио, который по-прежнему находится в тюрьме Эсейса, и Франциско Хауке. Три недели назад прокуратура под руководством Гербероффа уведомила федерального судью Марию Эухению Капучетти о продвижении дела против Вальехо и других лиц, но пояснила, что в принципе не нашла точек соприкосновения между двумя делами. «Вальехо (40 лет) начинал в южной части провинции Буэнос-Айрес с всего тремя сотрудниками. Сегодня у него более 150. Его бизнес взлетел во время пандемии. Менее чем за пять лет он открыл более двадцати заведений. Его флагманская компания «Sur Finanzas» вышла на внутренний рынок и открыла отделение в аэропорту Эсейса, но ее основная деятельность по-прежнему сосредоточена в районах Ломас-де-Самора, Альмиранте-Браун, Эстебан-Эчеверрия и Эсейса. Компания занимается кредитованием пенсионеров и крупных предприятий, обменем валюты и даже предлагает сейфы в некоторых своих отделениях. Она также разработала виртуальный кошелек для малых предприятий. «С его помощью вы можете принимать платежи с помощью QR-кода, платежной ссылки или физического терминала, получать переводы и снимать наличные. Быстро, легко и надежно», — рекламирует компания на своем веб-сайте. Компания Вальехо также предлагает корпоративную карту совместно с банком Coinag. Его следующей целью, как утверждают в мире футбола, будет запуск еще одной карты совместно с AFA, его главным спонсором. «Грядут новости...», — загадочно написал предприниматель в июне в своем Instagram-аккаунте. В этом посте он был запечатлен улыбающимся рядом с капитаном сборной Лионелем Месси. «Вальехо использует свой Instagram-аккаунт, чтобы продемонстрировать свои связи с миром футбола. У него есть несколько фотографий с Тапиа на мероприятиях, связанных с футболом, на территории AFA и даже в его собственном офисе. «8 лет лидерства и страсти к аргентинскому футболу. Полное восхищение твоей работой в AFA, Чики. Еще много лет!», — написал он главе AFA в марте этого года. Ему также нравится фотографироваться с руководителями клубов, в которые он решил инвестировать. Его бренд «Sur Finanzas» или компании, связанные с группой, стали спонсорами Racing, Banfield, Barracas (клуба Тапиа), Platense, Los Andes, Atlanta и Temperley, среди прочих. В этих клубах руководители признают, что их продолжение работы зависит от решений AFA. LA NACION связалась с организацией, которую возглавляет Тапия, но они не сделали никаких заявлений о связи с предпринимателем. «С Академией у него особые отношения. Вальехо — известный болельщик клуба и не раз пытался вмешаться во внутреннюю политику. Ему это не удалось, но в 2023 году, во время правления бывшего президента Виктора Бланко, он подписал контракт, чтобы стать одним из главных спонсоров футболки. Согласно документу, с которым ознакомилась газета LA NACION, первоначальные инвестиции составили 1 миллион долларов. «Уже под руководством Диего Милито Вальехо продлил свой контракт до января 2026 года. Логотип «Sur Finanzas» переместился на заднюю часть футболки, где он менее заметен. «Отношения с клубом сейчас не в лучшем состоянии. Есть некоторые задержки, в таких условиях я бы не стал продолжать, и другие проекты, которые были в стадии разработки, приостановились», — сказал источник из клуба из Авельянеды. «Вальехо не пропускает ни одного матча на стадионе El Cilindro в Авельянеде. У него одна из лучших лож. В этом месте часто бывают такие люди, как Рауль «Уэво» Эскобар, бывший глава группы болельщиков, связанный с сектором «Dock Sud». «В этой интимной обстановке предприниматель недавно рассказал, что хотел бы заняться политикой и даже баллотироваться на пост мэра Ломас-де-Самора. Но на самом деле он не является активным политиком. Он лишь участвует в некоторых благотворительных акциях, делая пожертвования пожарным в этом районе или предоставляя радиостанции для патрульных полицейских департамента Альмиранте Браун. «Семь из десяти человек в Аргентине увлекаются футболом», — повторяет Вальехо, когда его спрашивают о его миллионных инвестициях. Помимо того, что он является главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году) и национальной сборной, он также инвестировал в турнир Второй лиги, Женскую лигу и Лигу перспективных игроков Профессиональной лиги. «Вальехо предоставил грузовик своей компании для перевозки Кубка турнира Clausura 2025 на стадион в Сантьяго-дель-Эстеро, где он улыбаясь позировал рядом с губернатором Херардо Саморой и главой АФА. Его связь с Тапиа прослеживается даже в коммерческой деятельности его финансовой компании. «Вы можете быстро, легко и безопасно купить билеты на матчи сборной», — неоднократно рекламировала Sur Finanzas среди всех своих клиентов. Последний раз это было два месяца назад. «Месси играет свой последний отборочный матч, и вы можете быть там», — говорилось в посте. «Восходящая карьера Вальехо приостановлена. Правосудие имеет на него прицел. Это только первый шаг».