Правительство ускоряет работу в Сенате, чтобы одобрить изменения в законе о борьбе с отмыванием денег.

В условиях дефицита времени правительство мобилизовало своих чиновников, чтобы ускорить рассмотрение Сенатом законопроекта, приводящего действующее законодательство о преследовании и пресечении преступлений, связанных с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности, в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который сегодня будет вновь обсуждаться на комиссиях в верхней палате. "После неудачи на прошлой неделе, когда пленарное заседание комитетов по юстиции и уголовным делам и по бюджету и финансам заслушало двух специалистов из исполнительной власти, но не вынесло своего заключения, правительственные чиновники во главе с министром юстиции Мариано Кунео Либароной полностью включились в переговоры, связавшись с сенаторами из разных блоков, чтобы попросить их отложить свои вопросы и ускорить законодательный процесс по данной инициативе. "Главный аргумент, выдвинутый Кунео Либароной, заключается в том, что страна торопится принять новый закон до первых чисел марта, когда делегация FATF должна посетить страну для проверки нормативно-правовой базы Аргентины по борьбе с отмыванием денег. Главная угроза, которой хочет избежать правительство, заключается в том, что международная организация поместит Аргентину в так называемую "серую зону", которая предназначена для стран со слабым или проницаемым законодательством для отмывания денег, полученных преступным путем. Он утверждает, что такой сценарий повлияет на инвестиции, которые либертарианская администрация стремится привлечь, а также осложнит отношения страны с Международным валютным фондом (МВФ), который требует соблюдения требований FATF в качестве одного из условий для заключения финансовых соглашений. "По словам источников в законодательных органах, предложение правительства было положительно воспринято политическими блоками оппозиции, выступающей за диалог, которые согласились бы поддержать законопроект, чтобы он стал законом до приезда FATF в страну, в обмен на то, что исполнительная власть изменит путем наложения вето на некоторые аспекты инициативы, с которыми они не согласны. Фактически, бывшие партнеры Juntos por el Cambio голосовали против законопроекта, когда он обсуждался в Палате депутатов в прошлом году. Большой вопрос в том, по какому пути пойдет киршнеризм, который массово поддержал инициативу в апреле 2023 года. В то время проект был востребован тогдашним министром экономики Серхио Массой в качестве части условий, необходимых ему для обсуждения пересмотра долгового соглашения с МВФ. "На прошлой неделе комитеты по юстиции и по бюджету и финансам заслушали выступления кандидата на пост главы Отдела финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи и Николаса Вергары, руководителя агентства, ответственного за мониторинг и предоставление в суд информации о финансовых операциях, подозреваемых в сокрытии отмывания денег. Оба докладчика защищали инициативу и подчеркивали поспешность правительства в связи с предстоящим визитом FATF. Однако и UCR, и Pro, и "Киршнеризм" заявили, что встреча была созвана в "информативных" целях, чтобы не подписывать заключение. "На этой встрече UCR и Pro высказали свои вопросы по поводу законопроекта, одобренного Палатой депутатов. Они раскритиковали поправки к так называемому закону о борьбе с отмыванием денег, которые передают ПИФ в ведение Министерства экономики, а также процесс выбора главы этого органа по предложению исполнительной власти и после необязательных общественных слушаний. "По мнению бывших партнеров Juntos por el Cambio, ПИФ должен подчиняться Министерству юстиции, а президент ПИФ должен выбираться с согласия Сената. Кроме того, они высказали сомнения по поводу "расплывчатого определения" преступления терроризма, которое законопроект устанавливает в качестве поправки к Уголовному кодексу. Похоже, что эти опасения были сняты после контактов Кунео Либарона с сенаторами UCR и Pro".