Правительство вмешивается в дело против Insaurralde из-за скандала с яхтами в Марбелье

Отдел финансовой информации (UIF), орган, подчиняющийся Министерству юстиции и занимающийся расследованием случаев отмывания денег, был принят в качестве истца, то есть потерпевшего, в деле, по которому бывший мэр Ломас-де-Самора Мартин Инсаурральде проходит по обвинению в незаконном обогащении и отмывании денег после его путешествия на яхте Bandido в компании Софии Клеричи. "Решение было принято федеральным судьей Эрнесто Креплаком по запросу UIF, возглавляемого Игнасио Якобуччи. Адвокаты Инсаурральде, Фернандо Пинто и Николас Масиэль, утверждали, что незаконное обогащение провинциального или муниципального чиновника - это провинциальное, а не федеральное преступление, и что обвинение в отмывании денег для того, чтобы оставить дело в федеральных судах, - «недопустимый трюк». «Они указали на отсутствие доказательств отмывания денег, злоупотребление вмешательством Креплака и невозможность предположить, что незаконное обогащение является предикатным преступлением, источником предполагаемого отмывания денег». Однако федеральный прокурор Серхио Мола выступил против подхода адвокатов Инсаурральде и заявил, что дело должно оставаться в федеральной юрисдикции. Он указал, что защита ошибается, что преступление, связанное с отмыванием денег, находится в стадии полного расследования, а доказательства еще не собраны, и что на самом деле они пытаются остановить расследование и замедлить работу прокуратуры. Он отметил, что Инсаурральде беспокоят действия прокурора, и поэтому он хочет отстранить его от дела. То же самое сделали истцы из неправительственной организации Poder Ciudadano, которые попросили отклонить дело. Однако решение Креплака привлечь ПИФ в качестве истца, похоже, свидетельствует о том, что магистрат поддерживает гипотезу об отмывании денег как одной из целей расследования, что предполагает дополнительные сложности для бывшего мэра Ломас-де-Самора. Инсаурральде и Клеричи путешествовали на яхте El Bandido по Средиземному морю в 2023 году. Аренда судна обошлась в 14 000 евро, а счет эксклюзивного отеля, где пара останавливалась на неделю, составил 28 000 евро. «В период с 2021 по 2023 год Инсаурральде потратил более 100. 100 000 на поездки в США и Европу, включая прогулку на яхте Bandido вокруг Марбельи, когда его зарплата составляла чуть более $1800, а других доходов он не задекларировал", - заявили прокуроры по отмыванию денег. „Только поездки в 2021 и 2022 годах составили $38 697, не считая поездки во Францию, стоимость которой неизвестна, поскольку Air France не подтвердила запросы на официальные отчеты“. В 2023 году бывший мэр совершил еще несколько поездок в США, Испанию и Австрию. Одна из этих поездок, в июле 2023 года в США, была оформлена на частного секретаря муниципалитета Ломас-де-Самора, которым в настоящее время руководит Федерико Отермин, прибывший в качестве дельфина Инсаурральде. Эта поездка включала его пятидневное пребывание в Марбелье, где он жил в одном отеле и на одной яхте с Клеричи. На эти поездки он потратил 82 882 доллара, заплатив из Майами компании Forest Travel с помощью карты American Express из США. Именно поэтому прокуроры хотят знать, кто стоит за этими платежами, «которые не фигурируют в его имени»: «Одна только пятидневная поездка в Марбелью обошлась в 51 714 долларов, которые включали 8189 евро за билет бизнес-класса авиакомпании Iberia; 27 911 евро за отель в Марбелье, на эксклюзивной вилле; 13. И это не считая 600 000 долларов, найденных в доме Клеричи в Нордельте, семи сумок Louis Vuitton, а также часов Rolex и Cartier, которые, как считается, принадлежат ему, учитывая, что были найдены их коробки и инструкции. Автомобили Жезики Чирио - полдюжины, включая Ford Territory и фургон Mercedes Benz GLA 250, купленные в один и тот же день, 8 сентября 2023 года, - также не значатся на счету. Органы правосудия изучают незадекларированное имущество, например, дом Инсаурральде в Сан-Висенте, в котором был проведен обыск. Эти доказательства дополняют другие, связанные с автомобилями на имя Чирио, которые вызвали подозрения у следователей. «1 марта IV палата Федеральной кассационной палаты по уголовным делам в составе Густаво Хорноса, Мариано Борински и Хавьера Карбахо подтвердила общее ограничение активов Инсаурральде, признав неприемлемой апелляцию, поданную защитой Чирио на решение Федеральной палаты Ла-Платы, которая вынесла постановление о применении этой меры в отношении бывшего чиновника и Клеричи. «Судьи кассационной инстанции Хорнос, Борински и Карбахо указали на необходимость применения положений Конвенции ООН против коррупции, Межамериканской конвенции против коррупции и Закона об общественной этике (Закон 25.188), а также рекомендаций и протоколов, предложенных международными организациями по борьбе с отмыванием денег, участником которых является Аргентина, такими как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и Gafilat (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке).»