Правосудие проводит обыски в нескольких домах, чтобы восстановить "денежный маршрут" в деле о распоряжении средствами Polo Obrero (Рабочего полюса)

Федеральный судья Себастьян Касанелло распорядился провести новую серию рейдов в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования государственных средств в интересах Polo Obrero и некоторых общественных движений. Цель? Определить, кто стоит за по меньшей мере четырьмя коммерческими компаниями-"ширмами" или "призраками", которые фигурируют в маршруте движения денег, подтвердили LA NACION источники в суде. "Операции дошли до типографии и квартиры на 12-м этаже дома 311 по улице Майпу - офисного здания, которое уже находилось под лупой правосудия в ходе предыдущих уголовных расследований по обвинению в отмывании денег, финансовых "пещерах", уклонении от уплаты налогов и подделке счетов-фактур, действующими лицами которых были, в частности, финансисты Эрнесто Кларенс и Гильермо Греппи. "Теперь судебные следователи вошли в здание на улице Майпу в поисках документации по компании MinisioTrade SRL, которая, как утверждается, является частью сети вместе с другими компаниями. Среди них Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL и Coxtex SA - фирмы, фигурирующие в реестрах апокрифических или "усеченных" счетов-фактур Федерального управления государственных доходов (AFIP), известных как "база APOC". "Несмотря на то, что компания фигурирует в этой "базе APOC", политический лидер Polo Obrero Эдуардо Беллибони представил в тогдашнее Министерство социального развития страны по крайней мере один счет от Coxtex SA, чтобы оправдать предполагаемые расходы, связанные с управлением субсидиями и посредничеством в планах Potenciar Trabajo. В документах Coxtex SA фигурирует как основанная Луисом Александром Пичуагой (канадцем) и Марией Соледад Вега, которые утверждали, что не знают о том, что они входят в эту компанию. Полиция отправилась в дом первого из них, где обнаружила двухэтажный дом PH, в котором проживали несколько членов семьи. По мнению федерального прокурора Херардо Поллиситы, первые выводы свидетельствуют о предположительно преступной деятельности, и эту позицию разделяют Министерство человеческого капитала, которое было принято в качестве истца по делу, а также Отдел финансовой информации (UIF). Управление по борьбе с коррупцией (OA) также попросило подключить его к расследованию, как и гражданская группа Poder Ciudadano. "В федеральных судах Комодоро-Пи следует уточнить, что ответственные за Polo Obrero - не единственные посредники социальных планов и государственных средств, попавшие под подозрение. Кроме того, на прошлой неделе были проведены обыски в некоторых кооперативах, таких как El Resplandor Ltda, Mujeres en Lucha, El Trabajo Primero Ltda. и Por un Trabajo Genuino Ltda. "Подозрения также распространяются на некоторых предполагаемых "профессиональных посредников", таких как нотариус Хуан Баутиста Деррасага, Габриэла Риверо, Люсия Агундес и Вирджилио Виварелли, которые участвовали в регистрации, корпоративных изменениях или регистрации Coxtex SA, Recinsur SA, VSP Consulting SA и Ciriaco Shoes SRL. "Через несколько часов после того, как LA NACION раскрыла его присутствие за этой корпоративной сетью, Деррасага предоставил себя в распоряжение суда. На этой неделе он предстал перед судом с помощью адвоката Адриана Родригеса Диаса, который утверждал, что нотариус с регистрацией в Карлос Касарес действовал в рамках закона". "Деррасага занимается созданием корпоративных скелетов в соответствии с установленными законом рамками, чтобы компании могли работать", - сказал Родригес Диас, утверждавший, что его клиент действовал как нотариус "по просьбе людей, у которых есть капитал [для создания компании] и на основании юридических требований, которые позволяют это сделать". По этой причине, утверждал он, его клиент "вполне мог не знать, кто те люди, которые собираются использовать эти компании и как они собираются их использовать". "Имея личный адрес в Гоннете, на окраине Ла-Платы, Деррасага стал объектом судебных обысков в рамках как минимум двух уголовных расследований за последние годы. В обоих случаях - за создание коммерческих компаний, которые использовались для уклонения от уплаты налогов или отмывания средств, полученных в результате коррупции Рикардо Хайме и Ласаро Баэса. Теперь к ним добавилось дело Polo Obrero. Как это могло произойти? Есть подозрение, что безработным, неграмотным и другим уязвимым людям платили несколько песо в обмен на подписание корпоративных документов. Однако для Родригеса Диаса выдвижение этой гипотезы означает незнание юридических полномочий нотариусов. "Как нотариус, Деррасага несет ответственность за искренность того, что стороны добросовестно заявляют перед ним, - утверждал он, - не имея других возможностей, кроме своего служебного положения и опыта, чтобы проанализировать представленную перед ним документацию и заверить ее, всегда в рамках закона". "В любом случае, судья Касанелло направил официальное письмо в нотариальный суд, расположенный в Ла-Плате и имеющий юрисдикцию над всей провинцией Буэнос-Айрес, с просьбой предоставить профессиональные рекомендации о Деррасаге, который за свою профессиональную карьеру накопил как минимум пару санкций: предупреждение и отстранение от работы на 60 дней, сообщает LA NACION. Касанелло также вызвал на допрос Беллибони и других обвиняемых. Он также пытается отследить сотни миллионов песо, которые Polo Obrero, кооперативы и общественные организации получили от Национального государства в последние годы и которые, по крайней мере частично, были перенаправлены на другие цели с помощью поддельных счетов-фактур. С этой целью он также поместил под микроскоп по меньшей мере четырнадцать чеков, прошедших через отделение банка Banco Ciudad в Парке Патрисиос".