Правосудие распорядилось немедленно арестовать четыре земельных участка на Карибах стоимостью 30 миллионов долларов, принадлежащих бывшему секретарю Киршнеров.

Суды постановили «немедленно конфисковать» землю стоимостью 30 миллионов долларов, принадлежащую бывшему секретарю Киршнеров Даниэлю Муньосу на райских островах Теркс и Кайкос в Карибском море, купленную на часть коррупционных денег, которые экс-чиновник вывез из страны и вложил в США в недвижимость. Муньос, умерший в 2016 году, намекнул бывшему министру экономики Санта-Крус Хуану Мануэлю Кампильо, что отмытые за границей деньги принадлежат Нестору и Кристине Киршнер. «Когда я говорил об их законных владельцах, хотя мы не говорили об этом конкретно, это считалось само собой разумеющимся и «витало в воздухе», что они принадлежат Нестору и Кристине. Я все время говорил ему: «Разоружи их, введи их снова, и все твои проблемы будут решены»», - сказал Кампильо в своем заявлении 2018 года федеральному судье Клаудио Бонадио и прокурору Карлосу Сторнелли по делу о тетрадях со взятками. Общая сумма отмытых за рубежом денег составила не менее 75 миллионов долларов, на которые он купил роскошные квартиры в Майами и Нью-Йорке. Остальные деньги были отмыты в инвестициях в Аргентине, на которые он приобрел не менее 113 объектов недвижимости, включая два поместья в Санта-Крусе, одно из которых площадью 20 000 га, комплексы коттеджей в Вилья-ла-Ангостуре, Эль-Калафате и Сан-Мартин-де-лос-Андес, недвижимость в Рио-Гальегос, здания гаражей, сеть аптек, ресторан, дома и квартиры в Буэнос-Айресе. «Когда вскрылось дело Panama Papers и стало известно, что за этой недвижимостью стоит имя вдовы Муньоса Каролины Почетти и ее адвокатов, они быстро ликвидировали позиции в США и через схему подставных компаний продали недвижимость и купили эти участки земли с морским побережьем на Карибах за 30 миллионов долларов, чтобы построить международный гостиничный комплекс. Этот комплекс, для которого был разработан архитектурный проект, стоил 500 миллионов долларов со 100 номерами и 50 виллами на берегу моря, где собирались брать почти 1000 долларов за ночь. «Федеральный судья Хулиан Эрколини отклонил досрочный арест этих прибрежных участков „голубыми“, но Отдел финансовой информации (UIF), возглавляемый Игнасио Якобуччи, подал апелляцию в Федеральную палату. »Сегодня Палата I суда за подписью судей Пабло Бертуцци и Леопольдо Бруглия дала ему повод. Это участки 60000 307, 60000 310, 60000 317 и 60000 327, расположенные в северо-западной и северо-центральной части острова Провиденсиалес на островах Теркс и Кайкос. «Эрколини понимал, что право собственности на эти земельные участки принадлежало трасту, управляемому Иссаком Эухенио Спарсой Идальго, который владел реальными правами на эти активы в качестве обеспечения кредита, и что владелец активов был беглым. Но Палата, следуя за ПИФом, поняла, что это было подставное лицо и что конечным бенефициаром был Даниэль Муньос, который умер 25 мая 2016 года. Палата заявила, что имеются доказательства, «свидетельствующие о незаконном курсе», и отметила, что «участки, о которых идет речь, были приобретены Муньосом через посредников на средства незаконного происхождения». И независимо от наличия беглеца в качестве предполагаемого владельца этих активов, Палата заявила, что в любом случае необходимо заранее распорядиться об окончательной конфискации этих активов, которые являются доходами от коррупции времен Киршнеризма», »Следовательно, В связи с этим, поскольку в деле имеются все обстоятельства, делающие запрашиваемую меру целесообразной, мы отдадим распоряжение об окончательной досрочной конфискации участков 60000 307, 60000 310, 60000 317 и 60000 327, расположенных в северо-западной и северо-центральной части острова Провиденсьялес на островах Теркс и Кайкос», - заявила Палата. «Муньос был ключевой фигурой в схеме накопления и передачи денег из исполнительной власти, в частности, в отношении сбора незаконных средств [выявлено более 60 поставок денег, полученных лично Муньосом], их передачи боссам и организаторам [включая еженедельную передачу денег в чемоданах и на официальных самолетах Президентской авиагруппы из военного сектора столичного аэропорта «Хорхе Ньюбери» автономного города Буэнос-Айрес в аэропорты Рио-Гальегос и Эль-Калафате в провинции Санта-Крус] или использования этих средств для другой преступной деятельности», - считает судья Эрколини. «Значительная часть из 70 миллионов долларов Муньоса была потеряна, и об этих деньгах ничего не известно. Обвиняемые утверждают, что они остались у адвокатов. Лишь меньшая часть, которая была вложена в участки на Теркс и Кайкос, острове в Карибском море, может быть заморожена по требованию аргентинских судов в 2019 году. Но эта мера была принята только в отношении одного из четырех приобретенных участков. Подставное лицо Иссак Эухенио Эспарса Идальго, поставивший свою подпись под покупкой 40 гектаров на Теркс и Кайкос на сумму около 30 миллионов долларов, был заключен в тюрьму по этому делу в Мексике и в Аргентине. Человеком, который привлек мексиканца к этому бизнесу по отмыванию денег Муньоса, был Карлос Геллерт, сын бывшего национального депутата Бланки Бланко и пасынок бывшего губернатора Даниэля Перальты. По словам Эспарсы Хильдаго, Геллерт попросил его подписать некоторые бумаги, которые должны были создать компании, используемые для перевода денег из США и приобретения 40 гектаров на Теркс и Кайкос. Мексиканец, который утверждает, что зарабатывает на жизнь тем, что ведет социальные сети, клянется, что не взял ни одного песо за подписание этих бумаг, чтобы создать оффшорные компании и предстать их владельцем. Геллерт был государственным служащим в провинции Санта-Крус, членом Института энергетики провинции, назначенным Перальтой. Он заявил о раскаянии по делу о тетрадях со взятками и сказал, что выступал в качестве посредника при создании компаний по указанию Муньоса. Он признал причастность жены Муньоса, Каролины Почетти, и сказал, что знал Хуана Мануэля Кампильо, бывшего министра финансов Санта-Круса, который также «раскаялся» в этом деле. «Геллерт - муж Перлы Пуэнте Ресендес, которая управляла компаниями в 2015 году, когда советники Муньоса по недвижимости в Майами открыли бизнес после обнародования „Панамских документов“. Геллерт и Почетти - троюродные братья, поскольку мать Почетти - Стелла Марис Бланко, сестра Бланки«. „Среди тех, кто участвовал в схеме отмывания денег, упомянутой судьей Эрколини, - Карлос Кортес, бизнесмен из Санта-Круса, который участвовал в “бизнесе» за границей, а также на месте, участвуя в создании фармацевтической империи с 22 магазинами по всей Патагонии. В 2013 году он возглавил San-UP, ведущую компанию по производству небулайзеров«. „По словам Эрколини, в деле также замешаны Рикардо Баррейро, смотритель резиденции губернатора в Эль-Калафате, за что его называли “садовником»; Стелла Марис Бланко, Густаво Дорф, Луис Гугино, Леонардо Лланеза, Рубен Лланеза и бывший бухгалтер Киршнеров Виктор Мансанарес, который заявил о раскаянии и рассказал, как были подделаны декларации об имуществе бывшего президента под присягой. «Также упоминаются Франко Муньос, адвокат Мигель Анхель Пло, который еще в правительстве Эдуардо Духальде сделал состояние на строительстве тюрем и до сих пор занимается строительством зданий, а его семья связана с политикой: дочь Мария Хесус, упоминаемая в деле, работала с Анибалом Фернандесом, а сын работал в Банко Провинсиа. В деле также фигурируют Мауро Профетико, Алехандрина Почетти, Пабло Райес и Федерико Запучич. Судья Эрколини упоминает в числе причастных Роберто Сосу, очень близкого к Муньосу и бывшего секретаря Киршнеров. Одним из ключевых рассказов о том, как происходило отмывание денег и чьи это были деньги, является рассказ Кампильо. Он, как «раскаявшийся», рассказал, что его позвал консультировать Муньоса Исидро Бунин, еще один бывший секретарь Киршнеров. Муньос умирал от рака - он умер 25 мая 2016 года, - и Кампильо попросили посоветовать ему ликвидацию компаний. Муньос был очень болен, лежал в своей спальне, и Стелла Марис Банко, его теща, принесла ему ужин, после чего он остался наедине с Кампильо. Бывший министр рассказал, что Муньос сказал ему: «У меня есть проблема, послушай, у меня есть проблема, я хранил все эти деньги на свое имя и не хочу оставлять их жене, это часть состояния, которое не принадлежит мне». Затем он показал ему папку со всеми компаниями и имуществом в США, которых насчитывалось около 14. «Он принял как должное, что я знаю, что это не его, что это пришло от других более важных людей, и он не хотел оставлять эту „проблему“ своей жене или кому-либо из его окружения», - вспоминает Кампильо. Он посоветовал ему вернуть деньги владельцам, но Муньос сказал ему, что это создаст ему проблемы с женой: «Тебя убивает эта проблема. Я три года изучал метафизику, у меня третий уровень дзен-энергии и долгая жизнь». Я сказал ему, что «рак вызывается обидами и ненавистью, поэтому избавься от обид и ненависти, отдай их законным владельцам, и ты больше не будешь умирать». В свою очередь я сказал ему: «Я могу помочь вам больше с раком, чем с товаром. Когда я говорю об их законных владельцах, то, хотя мы не говорили об этом прямо, это считалось само собой разумеющимся и «витало в воздухе», что они принадлежат Нестору и Кристине. Я все время говорил ему: разоружи их, введи их снова, и все твои проблемы будут решены», - сказал Кампильо в своем заявлении о раскаянии перед судьей Клаудио Бонадио и прокурором Карлосом Сторнелли. Это заявление было сделано в 2018 году. Бонадио умер в 2020 году. «Кампильо договорился о своем вознаграждении в размере 10 процентов от стоимости недвижимости и взял около 200 000 евро, которые ему заплатил Бунин в своем доме в Тигре, сказал он. »Я не собирался обманывать Муньоса на смертном одре и не хотел, чтобы его обманул Почетти, но этого нельзя было сделать, потому что в середине всего этого он умер. Это была бы прекрасная работа. Я предлагал сделать это эффективно. Это было дорого, но я ставил на карту свою голову и голову своего племянника. Я советовал Муньосу создать возможный транзитный траст, в котором все активы (капитал и доходность) начнут возвращаться к инвестору. Другими словами, превратить все в ликвидные деньги и вернуть их в банкнотах первоначальному владельцу, - заявил Кампильо. Что касается активов и денег, то я всегда предполагал, что все это могло исходить от президентской пары, то есть от Нестора и Кристины, и что они не принадлежат Муньосу. Было очевидно, что он никогда не смог бы получить эти деньги самостоятельно и незаконным путем. Я не стал спрашивать о происхождении средств, поскольку они были секретарями «от», а это подразумевает многое. Быть секретарем «от» означает хранить секреты, что влечет за собой множество вещей», - заключил Кампильо.