Предполагаемые сделки с облигациями: не признавая фактов, Banco Galicia передал Центральному банку 28 миллиардов песо

Вовлеченный в расследование предполагаемых мошеннических маневров с государственными облигациями некоторых компаний своей группы, Banco Galicia подтвердил сегодня, что он произвел платеж в размере более 28 миллиардов песо в Центральный банк с целью "полного возмещения предполагаемого ущерба", который расследуемые движения нанесли активам денежной организации. "Это решение связано с расследованием, которое Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), орган, регулирующий рынки капитала, начала в конце апреля, обвинив Galicia, крупнейший частный банк аргентинского капитала, в wash trade (искусственных сделках). "Согласно файлу 87 2024, орган обвиняет операции с участием Banco Galicia, Inviu и Galicia Securities (фирмы, входящие в группу), проведенные в феврале, в ходе которых были перемещены "высокие" и "более высокие, чем обычно" объемы, что позволило ценам вырасти и, в конечном итоге, повлиять на BCRA. "CNV подозревает, что эти операции были проведены для увеличения сумм, которые Galicia взимала при выполнении страховки (пут), гарантированной Центральным банком по облигациям, которые позволяют банкам получить песо в обмен на инструменты, до наступления срока их погашения. На момент подачи резюме BCRA оценила "расширительный денежный эффект от исполнения путов в 112 794 млн песо, что на 23 072 млн песо больше, чем если бы они были исполнены по экстраполированной цене". "По этой причине вчера Galicia уведомила CNV, что "добровольно" передала BCRA 28 837,9 млн песо в качестве "полного возмещения предполагаемого ущерба, который BCRA утверждает, что понесла" в результате исполнения путов. Эта сумма состоит из 23 072 млн песо в виде капитала - суммы, первоначально оцененной BCRA, - и 5765,9 млн песо в виде процентов. "По словам Галисии, это жест "доброй воли" и "реорганизация отношений" с денежной организацией. Тем временем расследование CNV продолжается и находится под грифом "коммерческая тайна" до его завершения, а это обширный административный процесс, который может продлиться до 2025 года. "Предложение было сделано с целью восстановления доверия, исторически сложившегося у банка с BCRA на протяжении всей его обширной истории, а также для восстановления репутации банка, его связанных компаний и людей, вызванных Комиссией", - настаивает Галиция в заявлении о расследовании, в ходе которого были вызваны даже директора организации. Однако банк отрицает обвинения, в которых он замешан. "Вышеупомянутое предложение было сделано без признания каких-либо фактов или прав, связанных с обстоятельствами, подлежащими расследованию CNV", - говорится в письме Galicia, направленном CNV и властям фондовой биржи Буэнос-Айреса. "С момента первого уведомления в конце мая расследование, направленное против Banco Galicia, Galicia Securities и Inviu, потрясло местную финансовую систему. Хотя банк защищался от этих обвинений, через несколько дней после начала расследования Пабло Леон, член "малого стола" банка, покинул компанию по "личному решению". Руководитель пришел в банк в 1995 году и занимал должность управляющего денежным отделом в должности исполнительного вице-президента по финансовому направлению. Кроме того, он был председателем совета директоров компании Inviu, специализирующейся на финтех-бизнесе, и Galicia Securities, брокерской фирмы группы, занимающейся вопросами инвестиций на рынке капитала".